浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1713 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数三分之二或不足《 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-012 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，并同意将议案提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、关于 2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 197,783,741.99 元。母公司实现净利润 198,533,377.44 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 金 19,853,337.74 元，加上期初的未分配利润 317,995,078.88 元，再扣减 2023 年已实施 2022 年度利润分配 22,500,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计 母公司可供股东分配的利润为 4 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1574 号 三、注册会计师的责任 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的松原公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松原公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为松原公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解松原公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对松原股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-015 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2024 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 6,100 万元。公司 2023 年实际发生日常关联交易总金额 3,255.88 万元。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 4 票同意，0 票反对 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1572 号 浙江松原汽车安 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为松原股份，股票代码为300893[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司2023年营业收入达到1280382019.83元，同比增长29.09%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为197783741.99元，同比增长67.56%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为163400325.32元，同比增长166.56%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.88元，同比增长69.23%[9] - 公司2023年资产总额达到1981549867.48元，同比增长28.13%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1064856045.58元，同比增长21.91%[9] - 公司2023年净利润中存在非经常性损益项目，包括政府补助等，总额为5829749.54元[13] 公司产品及市场 - 公司所属行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业，2023年汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[15] - 公司实现营业收入12.80亿元，同比增长29.09%，主要得益于我国汽车产销稳中有增，自主品牌乘用车市场占有率提升较快[16] - 公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等，已与吉利汽车、奇瑞汽车等主流客户进行项目开发合作[17] 公司发展战略 - 公司通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证，有效保证产品的品质及稳定性[25] - 公司提前进行战略规划，延伸布局上游产业链，对相关技术工艺流程进行优化，缩短零部件供应链物流距离，提升公司的抗风险能力及增强国际竞争力[28] - 公司将新增方向盘总成产能130万套及气囊总成产能400万套，进一步提高产品对整车厂生产配套的能力和快速响应能力，占据更多汽车安全系统产品市场份额，保证供货能力[30] 公司研发及技术优势 - 公司在产品技术研发方面具有优势，拥有丰富的汽车安全带总成研发经验和多项有效专利[24] - 公司客户先发优势明显，与主流汽车品牌整车厂建立了长期合作关系，销售规模逐步扩大[24] - 公司积极参与新能源汽车行业发展，与多家新能源汽车企业合作开发被动安全系统，取得一定成果[24] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[75][76] - 公司积极履行企业社会责任，包括职业健康、环境保护等方面的工作[132] - 公司强化质量、安全、环保管理，确保产品质量合格、生产安全和污染物达标排放[133]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-016 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会认为，该事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快 速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序， 能够有效防范风险，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本次议案需要股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 13 亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保 ...