浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票创业板上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江松原汽车 安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及其 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-017 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况的议案》。公司 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人 民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形 式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等) ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1572 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,280,382,019.83 | 991,867,737.67 | 29.09% | 745,081,899.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 197,783,741.99 | 118,040,038.80 | 67.56% | 111,266,795.14 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 191,953,992.45 | 116,239,469.89 | 65. ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-022 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反 映了监事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年在行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略 和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力， 扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，提升精益化生产水平，保 持生产经营稳健发展，全年实现营业收入 128,038.20 万元，较去年同期增长 29.09%，归属于上市公司股东的净利润 19,778.37 万元，比上年同期增长 67.56%， 体现了公司坚韧不拔的精神和不断进取的决心，为后续发展奠定了坚实的基础。 随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供 应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了"国产替代"的机遇。 作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深刻贯彻落实年初各项经营任务， 推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大 市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。 报告期内完成的主要工作如下： （一）民族品牌，展望全球 公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品 研发和 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江松原汽车安全系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-009 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理 层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 ...