| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级[1] 报告的核心观点 1) 1H24 收入同比增长 40.6%，主要受益于订单增长[1] 2) 归母净利润下降 22.8%，主要是产品结构变化以及航空航天零部件及无人机业务毛利率同比下降导致[1] 3) 费用管控能力有所提升，加大研发投入强化核心竞争力[1] 4) 存货较年初增长 55%，积极发展 C919 等大飞机业务[1] 分产品总结 1) 航空工装营收 2.4 亿元，同比大增 156.6%；毛利率为 32.8%，同比增加 3.13ppt[1] 2) 航空航天零部件及无人机营收 2.1 亿元，同比减少 7.3%；毛利率为 42.2%，同比减少 6.91ppt[1]

投资合作 - 公司拟投资3000万元与哈工大共建航空装备产业技术研究院[4] 合作安排 - 产研院围绕航空工装等方向合作，共同申报科研项目[9] - 探索开展产教融合联合人才培养工作[9] 协议要点 - 协议2024年8月28日通过，生效后有效期三年[4][10] - 甲方连续三年投入费用，乙方负责日常管理[7]

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 经审议，独立董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2024 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议决议》之签字页） 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十九 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年半年度报告》和《2024 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广 联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）的通知，获悉自贡广联与中国航 空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合 同》（以下简称合同），合同含税金额为人民币 5,578.00 万元，合同标的为一批 大型固定翼无人机复合材料机翼部段。 2、合同经双方签字盖章后生效。 3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具 体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结 果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同 对相关客户形成依赖。 4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广联航空工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年7月12日、 2024年7月18日、2024年7月25日经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董 事会第二十七次会议及第三届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 席现场会议； （2） 网络投票：公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董 事会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年7月19日、2024 年7月25日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）、《广联 航空工业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》（公告编号：2024-087），本次股东大会公司采取现场投票 与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 3 日，广联航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）披露《关于董事、高级管理人员股份增持计划 实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》，你作为公司董 事、副总经理，承诺计划自 2024 年 1 月 3 日起 6 个月内增 持公司股份，增持数量不低于 30 万股。截至 2024 年 7 月 2 日增持计划期限届满，你在承诺期限内增持公司股份数量 2.8 万股，未能在承诺期限内完成前述增持计划。 你作为公司董事、副总经理，违反了本所《创业板股票 上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 8.6.1 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 7.4.1 条的规定。 1 关于对广联航空工业股份有限公司董事、 副总经理常亮的监管函 创业板监管函〔2024〕第 113 号 常亮： 我部希望你吸取教训，杜绝上述问题的再次发生，同时 提醒公司全体董事、监事、高级管理人员应当按照国家法律、 法规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 严格履行作出的各项承诺并及时履行信息披露义务。 ...