本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事、副总经理常亮先生于近 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的《关于对常亮采取出具警示 函措施的决定》（〔2024〕8号，以下简称《警示函》），现将有关情况公告如 下： 一、《警示函》内容 常亮： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司董事、副总经理收到黑龙江证监局行政监管 措施决定书的公告 经查，2024年1月3日，广联航空工业股份有限公司发布《关于董事、高级管 理人员股份增持计划实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-002），你作为公司董事、副总经理，承诺计划自2024年1月3日起6个月内 增持公司股份，增持数量不低于30万股。截至2024年7月2日增持计划期限届满， 你在承诺期限内增持公司股份数量2.8万股，未能在承诺期限内完成前述增持计 划。 上述行为构成了《上市公司 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次增持计划基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司） 收到了公司董事、副总经理常亮先生出具的《关于增持计划实施完毕暨继续增持 公 司 股 份 计 划 的 告 知 函 》 ， 并 于 2024 年 1 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划 实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。 2、增持计划实施情况：公司收到了公司董事、副总经理常亮先生出具的《关 于 股份增持计划进展的 告知函》 ，并于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划 ...

公司基本信息 - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，首次发行5256万股[5] - 公司注册资本为29663.2625万元[7] - 公司股份总数为296,632,625股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人王增夺认购6300.00万股，持股比例50.2392%[17] - 发起人陆松枝认购1000.00万股，持股比例7.9745%[17] - 黄穗奇认购100.00万股，持股比例0.7975%[18] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略委员会[97] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[100] - 总经理决定单项借款不超公司最近一期经审计净资产10%，年度累计不超30%[101] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，季度结束后1个月内披露季报[113] - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司指定巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[143] - 重大收购行为中收购方合并持有公司5%以上（含5%）股份须向主管部门备案[158] - 章程由公司董事会负责解释[166]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月25日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程> 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条： | 第六条： | | | 公司注册资本为人民币 万元 21,176.1174 | 公司注册资本为人民币 万元 2 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月5日14:30现场召开，网络投票时间为8月5日[2][4] - 股权登记日为2024年7月31日[5] - 会议审议三项议案，议案1、2普通决议需1/2以上通过，议案3特别决议需2/3以上通过[7][8] 股东信息 - 截至公告披露日，王增夺持股92,246,000股，占总股本31.10%[3] 投票信息 - 网络投票代码350900，投票简称广联投票[17] - 深交所交易系统投票时间8月5日9:15 - 9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[18][19] 参会登记信息 - 现场登记时间为8月1 - 2日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[10] - 参会需按要求提供相关资料及填写登记表、授权委托书等[21][24][25]

关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 三、有关情况说明 截至本公告披露日，王增夺先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结 或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 王增夺先生资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险， 上述股份质押行为不会导致公司控制权的变更，不会对公司主营业务、持续经营 能力产生不利影响。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况及质押风险，并 严格按照有 ...

会议信息 - 广联航空第三届董事会第二十八次会议通知于2024年7月25日发出并召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》[4] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由 哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：广联航空工业股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91230199565431270F 4、法定代表人：王增夺 5、注册资本：贰亿壹仟壹佰柒拾陆万壹仟壹佰柒拾肆圆整 6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 7、成立日期：2011年2月25日 8、营业期限：长期 9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设 备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、 自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装 备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机 械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表 面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的 设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后 方可经营 ...

会议信息 - 2024年7月17日发第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议通知，18日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易议案[2] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3][4] - 审议通过部分募投项目延期议案[5]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议 通知于2024年7月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月18 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 经与会董事审议，认为本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司股权 ...