股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为3月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2025年3月12日[4] - 拟审议收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[5] 投票相关 - 议案须出席股东表决权过半数通过，关联人回避表决[5] - 中小股东投票情况单独统计披露[6] - 网络投票代码350900，简称为广联投票[13] 登记时间 - 现场登记3月13日和14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真3月14日17:00前送达[7] 委托相关 - 委托期限至2025年第二次临时股东大会结束[20] - 表决意见三选一，多选或未选委托无效[21]

市场扩张和并购 - 公司拟收购西安广联40%股权，交易后将持有100%股权[2][15] - 2025年2月27日签署《股权转让协议》，尚需股东大会审议[3][26] - 受让方10日内现金支付20056万元股权转让款[19] 数据相关 - 2024年11月30日，西安广联净资产32556.03万元，评估增值率65.58%[13][18] - 2024年1 - 11月，西安广联营收8029.08万元，净利润 - 943.9万元[14] - 2024年11月30日，山东融轩净资产730.55万元[9] - 2024年1 - 11月，山东融轩营收0万元，净利润 - 2.41万元[9]

公司估值 - 广联航空（西安）有限公司股东全部权益评估价值为539,058,100元[4] - 股东全部权益评估增值21,349.77万元，增值率65.58%[14] 财务数据 - 2024年1 - 11月，公司营业收入8029.08万元，利润总额 - 1192.65万元，净利润 - 943.90万元[25] - 2024年1 - 11月，公司经营性净现金流量 - 4018.58万元[25] - 2024年11月30日，公司资产总计66,102.50万元，负债总计33,546.46万元，净资产32,556.03万元[14][25][27] 股权信息 - 广联航空工业股份有限公司注册资本为29,663.2625万元[19] - 广联航空（西安）有限公司成立时注册资本10000万元，广联航空工业股份有限公司持股100%[20] - 2024年7月12日股权变更，广联航空工业股份有限公司持股60%，山东融轩企业管理服务有限公司持股21.5625%，王增夺持股18.4375%，2025年1月24日变更完成[21][22][65] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日[13][14][18][33] - 评估方法为收益法、市场法[14][18][41] - 本次评估报告文号为卓信大华评报字(2025)第8405号[4][17] 其他信息 - 公司一期场地2021年9月投产，二期仍在投建，产品覆盖军用和民用领域[23][24] - 被评估单位申报表外专利权37项，其中发明专利8项，实用新型29项[29]

财务状况 - 2024年11月30日货币资金期末余额321,790.67元，上年年末余额3,120,700.25元[15][133] - 2024年11月30日应收票据期末余额6,469,000.00元，上年年末余额2,615,400.00元[15][134] - 2024年11月30日应收账款期末余额66,329,352.96元，上年年末余额26,649,228.69元[15][136] - 2024年11月30日存货期末余额70,929,675.24元，上年年末余额38,056,066.73元[15][144] - 2024年11月30日流动资产合计期末余额159,594,182.37元，上年年末余额92,760,192.37元[15] - 2024年11月30日固定资产期末余额449,501,147.17元，上年年末余额477,536,481.94元[15][149] - 2024年11月30日无形资产期末余额37,239,535.64元，上年年末余额38,249,164.48元[15][153] - 2024年11月30日非流动资产合计期末余额501,430,783.58元，上年年末余额525,527,978.44元[15] - 2024年11月30日资产总计期末余额661,024,965.95元，上年年末余额618,288,170.81元[15] - 2024年11月30日流动负债期末余额2.1557932461亿元，上年年末余额1.0976136486亿元[17] - 2024年11月30日非流动负债期末余额1.1988529164亿元，上年年末余额1.7381907805亿元[17] - 2024年11月30日负债合计期末余额3.3546461625亿元，上年年末余额2.8358044291亿元[17] - 2024年11月30日所有者权益合计期末余额3.2556034970亿元，上年年末余额3.3470772790亿元[17] 经营成果 - 2024年1 - 11月营业收入8029.077098万元，上期金额3438.145988万元[19] - 2024年1 - 11月营业成本5684.457910万元，上期金额5326.053993万元[19] - 2024年1 - 11月营业利润 - 1197.010413万元，上期金额 - 5798.370258万元[19] - 2024年1 - 11月利润总额 - 1192.649867万元，上期金额 - 5786.131122万元[19] - 2024年1 - 11月净利润 - 943.897163万元，上期金额 - 4860.515325万元[19] - 2024年1 - 11月利息费用977.654038万元，上期金额941.671710万元[19] 其他信息 - 公司于2019年8月30日设立，注册资本40,000万元[25] - 公司业务性质为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[26] - 公司控股股东及实际控制人为王增夺[25] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[28][29] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[31] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[32] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[33] - 公司主要金融工具风险为信用风险、流动性风险及市场风险[184] - 公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，通过票据结算、银行借款等平衡资金持续性与灵活性[191] 税收相关 - 主要税种及税率：增值税13%、6%；城市维护建设税7%；企业所得税15%；房产税1.20%、12%；土地使用税6元/平方米；教育费附加3%；地方教育费附加2%；印花税0.03%、0.05%；残疾人保障金1.5%[131] - 西安广联2021年10月14日和2024年11月27日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受15%优惠税率[132] 利率影响 - 利率增加50个基点时，本期短期借款利润总额减少65,250.00元，股东权益减少55,462.50元；长期借款利润总额减少3,436,694.08元，股东权益减少2,921,189.97元[196] - 利率减少50个基点时，本期短期借款利润总额增加65,250.00元，股东权益增加55,462.50元；长期借款利润总额增加3,436,694.08元，股东权益增加2,921,189.97元[196] - 上期利率增加50个基点时，长期借款利润总额减少4,088,381.24元，股东权益减少3,475,124.06元[196] - 长期借款基准点减少50.00，使利润总额增加4,088,381.24，使股东权益增加3,475,124.06[197]

收购信息 - 公司拟20056万元现金收购西安广联40%股权，交易后成全资子公司[3] - 王增夺转让18.4375%股权，山东融轩转让21.5625%股权[4][19] - 交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7][26] 财务数据 - 2024年1 - 11月，西安广联营收8029.08万元，净利润 - 943.9万元[14] - 2024年1 - 11月，山东融轩营收0万元，净利润 - 2.41万元[11] - 截至2024年11月30日，西安广联净资产32556.03万元，评估增值率65.58%[14][18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日14:30召开[2] - 现场会议时间为3月17日14:30，网络投票时间为3月17日[2] - 股权登记日为3月12日[4] 审议议案 - 拟审议收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为3月13 - 14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在3月14日17:00前送达或传真到公司[7] 委托信息 - 委托期限至2025年第二次临时股东大会结束[20] - 表决意见只能在“同意”“反对”“弃权”中选其一[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2025年2月26日发通知，2月27日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[4] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2月26日通知，2月27日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 收购事项 - 审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[4] - 收购股权议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] 股东大会 - 决定于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会[9] - 公告日期为2025年2月28日[11]

市场扩张和并购 - 广联航空审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩情况 - 2024年预计归母净利润亏损0.27 - 0.48亿元，上年盈利1.05亿元[2] - 2024年预计扣非净利润亏损0.36 - 0.57亿元，上年盈利0.94亿元[2] - 2024年前三季度营收同比增长21.65%[4] 财务指标 - 2024年9月末资产负债率64.74%[4] - 中证鹏元维持主体及“广联转债”信用等级A+[4] 业务问题 - 自贡广联一期试生产，研发及折旧增加[3] - 部分客户需求及定价变，业务毛利率降[3] - 无人机研制投入大，订单少致减值增加[4] - 业务回款长，信用减值损失增加[4] - 并购及项目资金需求大，债务规模增[4]