未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 分配当年利润时，提取10%列入法定公积金[7] - 期末资产负债率超70%，可不实施现金分红[9] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%或3000万元，可不实施现金分红[9] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产5%，可不实施现金分红[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配部分的20%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[11] 决策流程 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案需全体董事过半数以上表决通过[20] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案需全体独立董事二分之一以上表决通过[20] - 监事会审议调整利润分配政策议案需全体监事过半数以上表决通过[20] 其他 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[21] - 本规划由公司董事会负责解释[22]

市场扩张和并购 - 广联航空与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议[2] - 上海临港新片区航空产业发展有限公司注册资本为150,000万人民币[6] - 甲方为乙方预留22,000平方米工业性质厂房[11] 其他情况 - 协议为意向性框架协议，不具法律约束力，合作存在不确定性[4] - 协议未确定具体项目，不涉及具体金额，对公司业绩影响不确定[4] - 公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司无关联关系[7] - 最近三年公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司未发生类似合作[8] - 公司最近三年曾与哈尔滨工大卫星技术有限公司签署战略合作协议[17] - 截至公告披露日，公司相关人员前三月持股未变，未收到未来三月减持通知[17]

转债信息 - 广联转债转股期限为2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格22.86元/股[3] - 2024年第三季度，63张“广联转债”转股，票面金额6300元，转为275股“广联航空”股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转换公司债券6998465张，剩余票面总金额699846500元[3] - 公司发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000万元，实际募集资金净额692047620.51元[3] 转股价格调整 - 2023年4月24日限制性股票归属使总股本增加287100股，新增比例0.14%，转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股[8] - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派发2元，转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股[10] - 2024年4月23日限制性股票归属使总股本增加270600股，新增比例0.13%，转股价格由32.10元/股调整为32.08元/股[11] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派1元、送2股、转增2股，转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股[12] 股本结构 - 2024年6月30日至9月30日，无限售条件流通股因转股增加275股，总股本变为296632900股[13] - 限售条件流通股/非流通股数量为78880025股，占比26.59%；无限售条件流通股数量为271752875股，占比73.41%[13] 其他 - 备查文件包含截至2024年9月30日“广联航空”和“广联转债”股本结构表[16] - 公告日期为2024年10月8日[18]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[4] - 预计回购1666667 - 3333333股，占比0.56% - 1.12%[4] - 实施期限自通过日起不超12个月[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购886700股，占比0.30%[6] - 最高成交价20.10元/股，最低16.15元/股[6] - 支付总金额1609.66万元（不含费用）[6] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[8]

可转债发行 - 公司公开发行700万张可转债，发行总额70,000万元[5] 转股价格调整 - 2023年4月24日总股本增加，转股价格由32.32元/股调为32.30元/股[6] - 2023年实施利润分配，转股价格由32.30元/股调为32.10元/股[7] - 2024年4月23日总股本增加，转股价格由32.10元/股调为32.08元/股[9] - 2024年实施权益分派，转股价格由32.08元/股调为22.86元/股[10] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[13] - 2024年9月11 - 26日，超十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][14] - 触发条件后公司需履行审议和披露义务[4]

公司概况 - 公司主营业务包括航空工装、航空零部件及部段、无人机整机等 [2] - 公司在沈阳设有两家子公司,分别专注于航空发动机工装和航空航天工装零部件的研制 [4] 业务发展 - 公司在大型固定翼无人机研制及复合材料产品领域获得客户认可,签订了5,578万元的无人机复合材料机翼部段合同 [3] - 公司在燃气轮机领域具有相关制造经验,已从最初的粗加工发展到燃机机匣成套的制造装配,相关在手订单较为饱满 [4] - 公司将进一步加大无人机相关产能建设,积极投资建设自贡无人机总装及零配件制造项目 [5] - 公司将紧跟客户需求,围绕国产大飞机、两机专项、低空经济及商业航天等业务领域持续发力 [5] 财务情况 - 公司发行可转债,在一定条件下可以下修转股价格 [4] - 公司将结合实际情况适时推出新的股权激励计划 [4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 现场检查次数为1次，计划2024年末开展现场检查[3] - 培训计划下半年开展，目前培训次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 股份增持 - 2023年7月3日至2024年1月2日，常亮增持103,000股，占总股本0.05%，金额2,997,196.55元[7] - 常亮计划2024年1月3日起六个月内增持不低于2万股，截至7月30日增持2.8万股未完成[7] 其他情况 - 公司除股份增持计划承诺未完全履行，其余承诺均已履行[7] - 公司不存在需要关注的事项[4]

公司概况 - 公司名称为广联航空工业股份有限公司，证券代码为300900，债券代码为123182 [1] - 公司主要从事复合材料产品的研发、生产和销售，业务涉及军品和民品领域 [2][3][4][5] 业务发展 - 公司不断丰富产品种类、拓展市场份额，密切对接主要军工央企的需求，同时积极布局两机应用领域和复材应用场景 [2] - 公司持续加大对碳纤维、玻璃纤维复合材料的研发投入，在树脂、胶黏剂、预浸料等方面积累了丰富的研发经验 [2][3] - 公司引进先进的复合材料生产设备，建设了复合材料铺叠无尘净化车间，为复合材料零部件的生产打下了良好基础 [3] - 公司复合材料业务主要体现在成型、加工及装配环节，并在大型复合材料机体结构整体共固化成型工艺等方面取得了突破 [3][4] 财务情况 - 公司上半年产销保持较快增长，在手订单持续稳步提升 [2] - 截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份886,700股，占公司总股本的0.30% [4] - 公司董事会将结合相关规则及市场情况综合研判并决定是否下修可转债的转股价格 [4] 未来发展 - 未来军品领域的增量主要围绕复材核心应用，如大型固定翼无人机、航天器等结构类产品的研制 [4] - 在民品方向，预计大飞机、两机专项领域的增量较为明显 [4] - 公司持续参与中国兵器下属研究院所的产品研制合作，并在航天领域有所布局，参与了多个航天产品的研制任务 [4][5]

公司业绩情况 - 公司上半年实现营业收入45,554.76万元，同比增长40.61%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,076.93万元，同比下降22.76%[2] - 随着前期募投项目的结项，项目效益逐步凸显，公司各类业务订单稳定、持续增长[2] - 公司积极对接客户新机型研制需求，加大各类预研任务投入[2] 战略新兴产业布局 - 公司牢牢抓住低空经济发展机遇，承接部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务[3][4] - 公司积极拓展商业航天业务领域，参与研制微厘空间一号系统（ALNES）北斗低轨卫星导航增强系统组网卫星、天都二号通导技术试验星、探月卫星等航天产品[3] - 公司积极搭建低空经济及商业航天人才体系，培育符合战略新兴产业要求的一流科技创新型人才和应用型人才[3] 在手订单情况 - 公司2024年上半年主营业务保持较快增长，在手订单稳步提升[3][4] - 公司陆续中标C929项目复材工装、无人机系统、大型固定翼无人机复合材料机翼部段等重要研发制造任务[3][4] - 随着在手订单的履约完成，研发任务的陆续投产，公司主营业务收入将呈现较快的增长趋势[3][4] 管理协同化 - 公司以业务为主线，通过集中调配人员管理与财务控制的方式进行协同化管理[4][5] - 公司着重在人力资源管理、财务管理、内控管理等方面进行严格把控，保证能够实现高效协同化运转[5] C929项目参与情况 - 公司积极跟进中国商飞C929项目，除为其提供各型成型工装及产线外，还参与了其大型复合材料结构件的预研工作[5] - 公司将持续围绕复合材料产品应用等核心业务领域精耕细作，持续增强公司在整机装配全流程配套服务及一体化交付的全产业链优势能力[5]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...