中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威力传动"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动首次公开发行前已发行股 份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意银川威力传动技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1114 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行后 总股本的比例为 ...

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 7 月 2 日，本次回购股份方案已 实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 50 万股，占公司目前总股本的 0.69%，其中最高成交价为 44.94 元/股，最低 成交价为 39.06 元/股，成交的总金额为人民币 2,192.04 万元（不含交易费用）。 公司 2024 年员工持股计划通过非交易过户的方式过户了股票 33.54 万股， 占公司目前总股本（公司目前总股本为 7,238.32 万股）的 0.46%，该部分股票 全部来源于上述回购股份。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-050 银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议以及2024年7月18 日召 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-049 银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人会议于2024 年7月22日召开。本次会议应出席持有人86名，实际出席持有人86名，代表本次 持股计划份额678.78万份，占本次持股计划份额总数的100%。本次会议由周建林 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划》和《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划 管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： （一）审议通过《关于设立银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《银川威力传动技术股份有限公司 2024 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会 的授权，公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，确定2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年7月 18日，授予限制性股票53.94万股，授予价格为20.24元/股。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的 股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 20.24 元/股。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-044 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 7 名激励对象因个人原 因自愿放弃认购全部限制性股票 5.29 万股，公司董事会根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对 本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对 象人数由 62 人调减为 55 人，授予数量由 59.23 万股调整为 53.94 万股。除上述 调整外，本激励计划其他内容与经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励计划一致。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的公告》。 关联董事常晓薇回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该 项议案。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-048 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于2024年7月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息 知情人及激励对象在 ...

激励计划流程 - 2024年7月2日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 7月3 - 12日对拟授予激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 7月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励调整情况 - 激励对象由62人调减为55人，授予数量由59.23万股调为53.94万股[17] 授予情况 - 授予日为2024年7月18日，授予53.94万股，55人，价格20.24元/股[18] - 常晓薇获授2.03万股，占授予总数3.76%[18] - 李娜获授1.66万股，占授予总数3.08%[18] - 周建林获授1.40万股，占授予总数2.60%[18] - 核心业务人员获授48.85万股，占授予总数90.56%[18] 其他要点 - 激励对象需满足条件才能获授限制性股票[21] - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[23] - 激励计划已取得必要批准与授权[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年7月18日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量议案[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5] 激励计划 - 授予日为2024年7月18日，向55名对象授予53.94万股第二类限制性股票[5]

激励计划流程 - 2024年7月2日相关会议审议通过激励计划议案[5] - 7月3 - 12日激励对象名单公示期满无异议[5] - 7月18日临时股东大会审议通过激励计划议案[6] 激励授予情况 - 7名激励对象放弃认购，7月18日调整名单及授予数量[7] - 7月18日向55名对象首次授予53.94万股，价格20.24元/股[7]