北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十八 次会议已于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 2. 2024 年 12 月 28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2024-076）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行 了充分披露。 3. ...

公司概况与业务进展 - 公司主营业务为风电增速器，2024年1-6月增速器业务实现营业收入4,815.43万元 [1] - 增速器智慧工厂建设进展顺利，联合厂房外立面已封闭，机电安装工程即将完成，部分设备已到货并安装调试 [1] 制造工艺与产品质量 - 风电偏航减速器和变桨减速器是风电机组核心部件，产品设计使用寿命长达20年，质保期5年 [2] - 公司采用五轴数控加工中心，实现多工序一体化生产，产品主要零部件满足GB6级精度要求 [2] - 公司自主研发风电减速器试验台，支持型式试验、疲劳试验和破坏性试验，已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证 [2] 组织架构调整 - 2024年11月11日公司召开董事会，选举李想先生为董事长，聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理 [3] - 李阿波先生不再担任董事长职务，被聘任为公司终身名誉董事长 [3] 海外市场拓展 - 公司已在关键区域设立全球服务网点，包括美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京 [3] - 公司产品已获得多家国际知名风电企业认证，合作客户包括西门子-歌美飒、德国恩德、EUnion、印度阿达尼和苏司兰 [3]

公司概况 - 副总裁、董事会秘书周建林介绍公司及子公司发展历程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况 [1] 研发投入与实力 - 2021 - 2023年研发费用分别为2,783.65万元、3,220.68万元和4,255.96万元，年均增长率达23.65% [1] - 截至2024年6月30日，研发人员184人，本科及以上学历研发人员占比约为97.28% [1] - 截至2024年6月30日，拥有160项授权专利，其中包括26项发明专利 [2] 产品质量保证 - 自主研发风电减速器试验台，设有质量保证中心并建立完善质量管理制度 [2] - 通过PLM系统与APQP4Wind工具融合管理研发质量，已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证 [2] 风电增速器业务情况 - 2024年上半年（1 - 6月）营业收入4,815.43万元，正扩大市场份额，有望成业绩增长核心驱动力 [3] 智慧工厂建设 - 2024年3月8日开工，9月18日封顶，目前仍在建设，建成后将提升生产效率和产品质量 [3] - 建设资金源于自有资金及金融机构借款，计划申请不超过30亿元综合授信额度 [3][4] 组织架构调整 - 2024年11月11日第三届董事会第二十七次会议通过多项议案，李阿波任终身名誉董事长，李想任董事长，常晓薇任总经理，甘倍仪任副总经理 [4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月6日[3] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年1月13日9:15 - 15:00；互联网系统同[2][12][13] - 投票代码为"350904"，简称为"威力投票"[11] 参会登记要求 - 需填参会股东登记表，1月10日17:00前送达[17] - 个人和法人股东附相关证件复印件，委托需附《授权委托书》[17]

授信计划 - 2025年公司及下属公司申请综合授信额度不超30亿人民币[2][3][4][5] - 授信品种含贷款、汇票等[2][4][5] - 有效期自2025年第一次临时股东大会通过起十二个月，可循环用[2][4][5] 相关决策 - 董事会提请授权签署不超30亿授信融资法律文件[3] - 申请符合战略规划，无不利影响和重大财务风险[6]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日通过邮件发出[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 授信计划 - 公司及下属公司2025年计划申请不超30亿元综合授信额度[3] - 授信有效期自2025年第一次临时股东大会通过起十二个月[3] 议案表决 - 《关于2025年申请综合授信额度预计的议案》3票赞成通过[5] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月27日召开，7位董事全出席[2] 授信计划 - 公司及下属公司2025年计划申请不超30亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 《关于2025年申请综合授信额度预计的议案》7票赞成待股东大会审议[5] 股东大会 - 提议2025年1月13日14：30召开第一次临时股东大会[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[7]

公司概况 - 公司是国家高新技术企业，通过自主研发、持续创新逐渐掌握多项核心技术，核心技术均具有自主知识产权 [10] - 公司拥有160项授权专利（其中包括26项发明专利），并将这些专利和技术应用于产品开发和生产中，不断提升产品的市场竞争力 [6][12] 业务发展 - 公司的风电增速器产品已顺利进入批量供应阶段，并在2024年1-6月实现了4,815.43万元的营业收入 [9] - 增速器智慧工厂于2024年3月8日开工，并已于2024年9月18日顺利封顶，目前仍处于建设期，各项工作正在稳步推进 [9] - 增速器智慧工厂的建成将进一步巩固公司竞争优势，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础 [9] 投资者关系 - 公司于2024年12月23日通过线上会议与中金资管等投资者进行了交流，副总裁、董事会秘书周建林先生介绍了公司及子公司发展历程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况 [9] - 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3][7] 财务与融资 - 公司通过自主研发、持续创新逐渐掌握多项核心技术，并在2024年6月30日前进行了研发投入，形成丰富的研发成果 [10] - 公司通过金融机构的借款解决了增速器智慧工厂建设资金问题，并于2023年12月14日举行了第三届董事会 [11]

公司概况 - 公司及子公司发展历程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况 [2] 海外业务拓展 - 在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈以及日本东京建立了全球服务网点 [2] - 成功成为西门子-歌美飒、德国恩德、德国EUnion、印度阿达尼和印度苏司兰等国际知名风电企业的认证供应商 [2] - 不断加强海外市场的开拓和营销渠道的建设，推进海外市场布局的战略目标 [2] 增速器智慧工厂建设 - 建设进展顺利，各项工作正在稳步推进 [6] - 资金主要来源于公司自有资金以及金融机构的借款 [6] - 计划向金融机构和非金融机构申请的授信额度不超过30亿元 [6] 产品质量控制 - 自主开发了具有独立知识产权的风电减速器试验台，能够模拟实际工作环境，满足多项测试需求 [6] - 成立了质量保证中心，建立了全面的质量管理体系，覆盖从原材料采购到生产全过程的每一个环节 [6] - 通过了ISO9001和IATF16949国际质量管理体系的认证 [6] 持续经营能力提升策略 - 聚焦主营业务，以减速器业务作为发展核心，确保市场份额的稳定并促进销售增长 [6] - 注重客户关系的维护，保持现有客户的满意度，同时积极开拓新客户群体 [6] - 积极拓展国际市场，在增速器、工程机械、三合一电驱动系统以及新能源电站等多个业务领域实现深度发展 [6] 投资者关系活动 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6]

公司概况与业务介绍 - 公司及子公司的发展历程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况 [2] - 风电增速器产品已实现批量供货，2024年1-6月实现收入 [2] 质量管理与研发优势 - 公司通过PLM系统与APQP4Wind工具融合，对研发质量进行管理，已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有160项授权专利，其中包括26项发明专利 [3] - 研发人员184人，本科及以上学历研发人员占比约为97.28% [3] 海外市场拓展 - 公司在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京设立了全球服务网点 [3] - 成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国EUnion、印度阿达尼及印度苏司兰等国外知名风电企业的合格供应商名录 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格遵守《信息披露事务管理制度》等规定 [3] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况 [3]