激励计划授予 - 2021年9月7日为首次授予日，向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[13] - 限制性股票于2024年9月7日进入第三个归属期[17] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入为1,923,394,916.45元，相比2020年增长137.86%，达到目标值[18] - 2023年度公司净利润为71,227,347.41元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长28.74%，未达到触发值[18] 归属情况 - 公司层面可归属比例M=60%[18] - 8名激励对象个人层面归属比例均为100%[18] - 首次授予部分第三个归属期可归属数量为29.61万股，授予价格（调整后）为8.527元/股[19] 作废情况 - 因公司层面业绩考核未达成取消归属并作废19.74万股限制性股票[21] - 3名激励对象离职，17.55万股限制性股票作废[21] - 3名激励对象自愿放弃，43.955万股限制性股票作废[21] - 本次作废失效的限制性股票数量共计81.245万股[21] 人员归属 - 董事兼副总经理吴长峰本次第三期可归属14.13万股，占比18%[23] - 董事会秘书兼副总经理许恬本次第三期可归属3.42万股，占比18%[23] - 6名核心管理人员和核心业务人员本次第三期可归属12.06万股，占比18%[23] - 8人合计本次第三期可归属29.61万股，占比18%[23]

激励计划授予 - 2021年9月7日向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[5] 激励计划作废 - 2024年9月10日审议通过作废81.245万股限制性股票议案[2] - 19.74万股因业绩考核未达成取消归属并作废[8] - 3名离职对象17.55万股限制性股票作废[8] - 3名自愿放弃对象43.955万股限制性股票作废[8] 激励计划时间节点 - 2021年8月17日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年8月18 - 28日对激励对象进行内部公示[3] - 2021年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月30日首次授予部分第一个归属期归属股票上市流通[6] - 首次授予部分第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[12]

激励计划基本信息 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[3] - 首次授予日为2021年9月7日，第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[21][32] - 首次授予向13名激励对象授予246.00万股第二类限制性股票[14] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象8人，可归属数量29.61万股，授予价格8.527元/股[4][24] - 吴长峰本次可归属14.13万股，占首次获授量18%[24] - 许恬本次可归属3.42万股，占比18%[24] - 6名核心人员本次可归属12.06万股，占比18%[24] 考核目标 - 首次授予部分考核年度2021 - 2023年，2021年净利润增长率目标值15.00%，营业收入增长率目标值20.00%[7] - 2022年净利润增长率目标值32.25%，营业收入增长率目标值44.00%[7] - 2023年净利润增长率目标值52.0875%，营业收入增长率目标值72.80%[7] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入19.23亿元，相比2020年增长137.86%[22] - 2023年净利润7122.73万元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长28.74%[22] 调整情况 - 2022年因2名激励对象离职，作废23.00万股，预留部分61.50万股权益失效[17] - 2022 - 2024年因年度权益分派，授予价格从8.86元/股调整为8.527元/股[18][19] 其他 - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[31] - 公司需就本次调整、归属和作废继续履行信息披露义务，办理归属及增资手续[33]

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票授予价格调整、第三个归属 期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 234 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2021 | | 案）》 | | | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为 | | | | 8.5270 元/股 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期归属条件成 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-0091 曼卡龙珠宝股份有限公司 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激 励计划授予价格的调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有 关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 81.245 万股。 表决结 ...

激励计划 - 2021年9月7日为首次授予日，向13名对象授予246.00万股第二类限制性股票[4] - 调整后首次授予限制性股票授予价格为8.527元/股[8] - 首次授予部分第三个归属期为2024年9月7日至2025年9月6日[13] 权益分派 - 2024年5月17日，股东大会同意每10股派现金红利1.22元[8] - 2024年6月25日，2022年年度权益分派实施完毕[8]

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 1 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定为本 次符合条件的 8 名激励对象办理 29.61 万股限制性股票的归属相关事宜。上述事 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二四年九月十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024年 9月 10日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 ...

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月20日[2] - 审议《关于<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1][12] - 网络投票代码为350945，投票简称为曼卡投票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年9月23日09:00 - 17:00[5] - 登记地点在浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼[5] 联系信息 - 联系人许恬、陆颖，电话0571 - 89803195[6]

市场扩张 - 公司上月新增两家直营门店[1] - 凤华西安赛格专柜 2024 年 8 月 1 日开设，投资 1696 万元[2] - 北京西三旗万象汇店 2024 年 8 月 1 日开设，投资 1219.19 万元[2] - 两家门店主要商品为素金饰品、镶嵌饰品[2]

现金管理额度 - 公司可使用不超40,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] 产品收益情况 - 2024年5月15日产品8月13日赎回，本金1000万，年化2.90%，收益7.15万[3] - 2023年9月7日产品11月30日赎回，本金1000万，年化2.90%，收益6.67万[9] - 2023年11月29日产品2024年3月5日赎回，本金1000万，年化2.90%，收益7.71万[9] - 2023年12月12日产品2024年3月11日赎回，本金1000万，年化2.90%，收益7.15万[9] - 2023年12月22日产品2024年3月25日赎回，本金2000万，年化2.90%，收益14.94万[9] - 2024年6月14日产品7月8日赎回，本金1000万，年化3.55%，收益2.33万[9] - 2024年6月14日产品7月16日赎回，本金1000万，年化3.55%，收益3.11万[9] 未到期余额情况 - 截至2024年8月31日，现金管理未到期余额14,500万元，未超授权额度[11] 理财管理策略 - 购买理财产品期限不超12个月，财务建台账，多部门监督检查[6]