证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-039 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 3日召开2024年第二次临时股东大会选举产生3名非独立董事、2名独立董事，选 举产生2名非职工代表监事。 2024年6月3日召开职工大会，经与会职工认真审议与民主表决，同意选举 蒋超先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大 会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成 人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》；召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》。 公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-035 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午15:00 2.网络投票时间：2024年6月3日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年6月3日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年6月3日（星期一）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 （二）会议出席情况 1.会议总体的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为43,124,804股， 1 占公司有表 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年5月17日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年6月3日在江苏省无锡市召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）7人，代表股份43,124,804股，占比53.1219%[8] - 多项议案及选举事项同意票数均为43,124,804股，占比100%[10][11][12][13][14][16][18] 会议合规 - 公司本次会议表决、召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[20][21] 法律意见 - 法律意见书一式两份，签署于2024年6月3日[22][23]

人员提名 - 颜节礼被提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名王学华为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若不符资格将督促其辞职[12] 时间信息 - 声明发布于2024年5月15日[13]

人事相关 - 第三届董事会非独立董事候选人汪坤、门庆娟、曹建新提名表决全票通过[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人王学华、颜节礼提名表决全票通过[5] - 拟将每位独立董事薪酬由税前5.00万元/年调至7.00万元/年[7] 项目与股票 - “企业通信管理平台建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[8] - 本次合计作废129.15万股限制性股票[10] 制度与审计 - 修订《内部审计制度》《子公司管理制度》[11][13] - 制定《会计师事务所选聘制度》[12] - 拟续聘年度审计机构，聘期一年[15] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[15] - 拟于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会[15]

审计机构续聘 - 2024年5月15日会议审议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2] - 董事会、监事会同日分别以5票、3票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告173人[3] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户6家[3] 其他 - 2024年度审计费用以2023年为基础协商确定[6] - 截至2023年底，华兴买8000万元职业保险，未提风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受多种措施[4]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-027 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）提名关宏新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现 场送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价41元，募集资金总额82000万元，净额74958.68万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金42389.29万元，未使用35556.83万元，现金管理余额23000万元[3][5] 项目进展 - 企业通信管理平台建设项目拟投入15249.28万元，已投入3174.02万元，延期至2025年12月31日[5][6] - 分布式运营网络建设项目拟投入13178.84万元，已投入6200.22万元[5] - 补充营运资金拟投入13000万元，已投入13015.05万元[5] 未来展望 - 建设企业通信管理平台预计提高短信业务能力、业务管理智能化水平和经营抗风险能力[10][11] 新技术研发 - 公司在短信系统开发有技术方案设计经验，业务数据可用于平台测试[9] 决策程序 - 部分募投项目延期议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[13] - 独立董事和监事会认为项目延期合规，不影响经营，同意延期[15][16] - 保荐机构对项目延期无异议[18]

会计师事务所选聘条件 - 应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 需具备证券期货相关业务执业资格等条件[3] 选聘职责与方式 - 审计委员会承担制定政策、提议启动等职责[5] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，结果及时公示[5] 分值权重与轮换规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计项目合伙人等累计满5年，之后连续5年不得参与[8] 变更与监督 - 拟变更应披露情况，在第四季度结束前完成选聘[11] - 审计委员会负责监督选聘及审计工作进展[13] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[13] - 事务所严重违规，公司不再选聘其承担财务审计工作[13]