立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面 公允的反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,499,096,969.49 | 2,910,588,966.94 | 20.22% | 2,816,982,964.66 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 73,027,000.54 | 143,770,987.20 | -49.21% | 283,102,550.20 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 121,853,032.31 | 143,275,817.53 | -14.95% | 269,199,813.56 | | 常性损益的净利 | | | ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长彭裕辉先生，副董事长赵松涛先生，董事、 总经理陈和军先生，副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生，独立董事陈莹女士、 独立董事梁晨先生，保荐代表人翁嘉辉先生。 为提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎投资者在 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题发送至公司 董事会办公室邮箱 dongmiban@ligaofoods.com，或者扫描下方二维码进入全景网问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会及问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称" ...

立高食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经 第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环符合《证券法》的规定，具备 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈莹，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广东新大禹环境科技股份有限公司 独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 本年应参加 | 现场出 | 委托出 | 以通讯方 | 是否连续两 | ...

立高食品股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司因第二届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2023 年 11 月起担任公司第三届董事会独立董事。任职期内，公司共召开 2 次董事会 会议，本人亲自参加会议 2 次，无委托或缺席情况。本人对公司董事会审议的相 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士 ...

立高食品股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将公司对 2023 年度会计师事务所履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-036 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 1、变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了解释 16 号文，其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，本公司自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 文"的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 ...

关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600057号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 b由北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 《为自四· 430077 17-18/F. Yzeztze River Indostry Building. No 165 Zhonabej Road, Bohan, 430071 由话 Tel· 027-8679121515 传真 Fax: 027-8542432029 关于立高食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项育核报告 众环专字(2024) 0600057 号 立高食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新 增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元。 公司拟为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百胜咨 询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署的供货合同项下卖方义务提供担保， 并出具《财务担保函》，担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度）。 现将增加 2024 年度对外担保额度预计及担保进展具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 ...

立高食品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发 生减值损失的资产计提减值准备共计 3,072.78 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 单位：元 | | | | 一、信用减值损失 | -376,201.25 | | --- | --- | | 其中：应收账款减值损失 | -1,344,176.19 | | 其他应收款 ...