证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-088 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根 据本次回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本， 本次实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。公 司用于回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-087 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十 九条的相关规定。 一、 实施回购股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 12 日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 4,757,500 股，占公司目前总股本的 1.0572%，最高 成交价为 13.00 元/股，最低成交价为 11.61 元/股，成交总金额为 59,738,262.04 元（不含交易佣金等交易费用）。 (一) 公司未在下列期间内回购股票： 1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-086 欢乐家食品集团股份有限公司 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分 配预案已经 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。利 润分配预案为：以 445,242,500 股为基数（公司总股本为 450,000,000 股，扣除 公司回购专用账户已回购股份 4,757,500 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 22,262,125 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以 后年度分配。 2. 本次利润分配实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0494713 元 /股计算【每股现金红利=现金分红总额/A 股总股本（含已回购股份），即 0.0494713 元/股=22,262,125 元÷450,000,000 股】。 2023 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入9.12亿元，同比增长30.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比上升56.45% [1] - 椰子汁饮料产品营业收入4.06亿元，同比增长23.89%，占营业收入44.47% [2] - 水果罐头产品营业收入3.99亿元，同比增长41.51%，占营业收入43.76% [2] 产品细分表现 - 1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入同比增长20.74%，占椰子汁饮料营业收入55.04% [2] - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入同比增长44.18%，占椰子汁饮料营业收入14.68% [2] - 橘子罐头营业收入1.05亿元，同比增长17.67%，占水果罐头营业收入26.29% [2] - 黄桃罐头营业收入1.76亿元，同比增长101.71%，占水果罐头营业收入44.07% [2] 业务发展策略 - 2023年上半年重点工作包括新品研发、渠道多元化拓展和产业链上游延伸 [2] - 2023年下半年计划持续开拓终端网点，深化流通和餐饮渠道布局 [2] - 加强椰子汁饮料原料端布局，推进越南椰子加工项目建设 [2] - 水果罐头产品研发方向为便携、年轻化和休闲化小包装 [3] 越南投资项目 - 越南椰子加工项目总投资不超过1,835.61万美元 [4] - 项目已获得发改委、商务厅批准，在香港和越南设立子公司 [4] - 项目建成后将生产椰子水、生榨椰肉汁及椰蓉等产品 [4] - 主要原料生榨椰肉汁和椰子水来自越南、泰国等东南亚国家 [4] 市场与渠道 - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁主要消费场景为礼品市场 [2] - 即饮、宴席和礼品三个渠道均衡发展为目标 [2] - B端业务已完成团队搭建，今年以平台建设和产品研发测试为主 [3] - 椰子水产品正在进行包装和配方升级，计划通过新兴渠道推广 [3]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-085 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，本次 通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分。 2. 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (二) 股权登记日：2023 年 8 月 29 日（星期二） (三) 会议召开地点：湛江市开发区 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 （2023）天衡福顾字第 0060 号-05 号 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声 明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欢乐家 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：13910970266 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于上市后三年内稳定公司股 | 是 | 不适用 | | 价的承诺 | | | 3 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联 ...

公司基本情况 - 公司设立于2001年，从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售 [1] - 水果罐头是公司稳定业务，依托水果原料产地形成不同地域特色，成为生产南果北果综合型全品类的水果罐头企业 [1] - 2014年进入植物蛋白饮品行业，推出"欢乐家生榨系列"产品，椰子汁迅速成为支柱产品 [1] 产品经营情况 - 2023年上半年椰子汁饮料产品营业收入4.06亿元，同比增长23.89%，占公司营业收入44.47% [2] - 1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入同比增长20.74%，占椰子汁饮料营业收入55.04% [2] - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入同比增长44.18%，占椰子汁饮料营业收入14.68% [2] - 水果罐头产品营业收入3.99亿元，同比增长41.51%，占公司营业收入43.76% [2] - 橘子罐头营业收入1.05亿元，同比增长17.67%，占水果罐头营业收入26.29% [2] - 黄桃罐头营业收入1.76亿元，同比增长101.71%，占水果罐头营业收入44.07% [2] 产品发展规划 - 坚持水果罐头和椰子汁双驱动发展战略 [3] - 水果罐头研发方向：便携、年轻化和休闲化的小包装产品，增加应用场景 [3] - 持续进行增网点、扩渠道的营销工作，开拓终端网点 [3] - 椰子水产品在包装、配方等方面进行升级，考虑通过新兴渠道推广 [3] 毛利率与成本 - 2023年上半年毛利率上涨原因：去年7月和10月对黄桃罐头和橘子罐头提价8%-12%，大宗商品价格回落，产品销量增加 [4] - 目前没有提价计划 [4] - 水果罐头主要原料黄桃、橘子采购价格相对透明 [4] - 生榨椰肉汁主要来自东南亚国家，供应稳定，价格波动幅度有限 [5] 越南椰子加工项目 - 总投资不超过1,835.61万美元，已获得相关部门批准 [4] - 项目建成后将主要生产椰子水、生榨椰肉汁以及椰蓉等 [4] - 有利于完善产业链上游布局，提高原料供应稳定性和安全性 [4] 销售与经销商 - 2023年上半年经销商数量1,804家，华中、西南和华东地区占比约65.35% [5] - 加大人员投入与经销商共同开拓网点，增加与经销商的紧密度 [5] 股份回购 - 截至2023年7月31日，回购公司股份4,757,500股，占总股本1.0572% [5] - 最高成交价13.00元/股，最低成交价11.61元/股，成交总金额59,738,262.04元 [5]

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方共同投资 设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下： 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 16 日 公司董事会就关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的事项事前知会了我们，并进行了必要的沟通，有助于我们 做出理性、科学的决策。经核查，我们认为此事项符合公司发展规划和长远利 益，本次交易遵循平等、自愿原则，未损害公司及中小股东的利益，符合相关 法律、法规及公司《关联交易制度》的规定，本次向关联方购买资产事项有利 于公司尽快在越南椰子原料端开展相关加工业务，保障公司主要产品原料供应， 符合公司长远发展的需要，购买资产的交易价格以第三方估价结果为参考，经 转让双方友好协商确定，符 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-081 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2023 年 8 月 25 日 1 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保 ...