广州华立科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 刘善敏） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人刘善敏，取得中山大学（会计学）博士学位，经济学副教授，从事会计 领域教学和工作，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任 MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）、鸿富瀚（301086）独立董事、 中山大学内部控制研究中心研究员、北京当代金融培训有限公司培训讲师，2022 年10月至今任公 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-021 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年4月24日召开第三届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-017 广州华立科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金 融机构申请综合授信，公司控股股东香港华立国际控股有限公司、实际控制人苏 本立先生及其配偶陈燕冰女士、Ota Toshihiro 先生、苏本力先生拟对相关授信 提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 4.3 亿元。上述关联方在保证期 内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形 式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾 市场薪酬水平； （二）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和 责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力； （三）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考 核与分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关； （四）坚持长远发展原则，薪酬制度与公司持续健康发展的目标相符。 广州华立科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王立新） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和 较为丰富的工作经验。2003年1月至2011年3月任广东信扬律师事务所专职律师； 2011年3月至2011年8月担任广州市鹏辉电池有限公司股份制改造筹备小组成员， 兼任证券法律事务部经理；2011年8月至2015年8月担任广州鹏辉能源科技股份有 限公司董事会秘书；2016年2月至2021年10月，担任中 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《广州华立科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为215,233,546.05元，同比增长37.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,976,197.44元，同比增长247.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,652,323.14元，同比增长242.79%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长250.00%[5] - 营业总收入为215,233,546.05元，较上期增加58,808,614.30元，增长37.6%[17] - 营业总成本为188,302,958.93元，较上期增加37,595,557.85元，增长24.9%[17] - 净利润为19,976,197.44元，较上期增加14,227,886.86元，增长247.5%[18] - 基本每股收益为0.14元，较上期增加0.10元，增长250%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,838,357.73元，同比下降27.67%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,695,171.28元，同比下降465.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为224,474,154.88元，较上期增加66,887,293.68元，增长42.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为214,038,130.15元，较上期增加56,894,766.14元，增长37.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为17,838,357.73元，相比上季度的24,663,360.08元有所减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,695,171.28元，相比上季度的-7,728,419.81元大幅减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,189,294.86元，相比上季度的-19,048,091.65元有所改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为-31,788,906.44元，相比上季度的-3,995,036.19元大幅减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为123,653,971.85元，相比上季度的70,530,981.98元有所增加[22] 资产与负债 - 总资产为1,172,015,260.96元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为710,627,749.94元，同比增长2.90%[5] - 公司流动资产合计为731,275,630.89元，较期初的727,564,267.63元略有增加[14] - 公司非流动资产中的使用权资产为79,377,664.94元，较期初的66,575,108.03元有所增加[14] - 公司应收账款为271,310,865.27元，较期初的256,210,624.35元有所增加[14] - 公司存货为261,145,603.73元，较期初的265,459,510.78元略有减少[14] - 公司其他应收款为9,985,972.53元，较期初的11,217,759.00元有所减少[14] - 公司总资产为1,172,015,260.96元，较上期增加12,926,215.23元[15] - 流动负债合计为396,463,477.22元，较上期减少10,469,359.11元[15] - 非流动负债合计为64,924,033.80元，较上期增加3,382,103.57元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为710,627,749.94元，较上期增加19,913,470.77元[16] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况：宿迁阳优企业管理咨询有限公司持股8,551,400股，占比5.83%[12] - 公司前10名股东参与融资融券业务情况：李静通过普通证券账户持有260,500股，通过信用证券账户持有2,129,810股，合计持有2,390,310股[11] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金新增170,100股，占比0.12%[13] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：香港华立国际控股有限公司期末普通账户持股64,591,800股，占比44.03%，期末转融通出借股份为0股[12] 销售收入与毛利率 - 游戏游艺设备销售收入为105,063,800元，同比增长68.99%，毛利率下降5.46%[8] - 动漫IP衍生产品销售收入为73,941,000元，同比增长63.67%，毛利率上升4.61%[8]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-019 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异 议，该事项尚需提交股东大会审议； 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 关于拟续聘会计师事务所的公告 （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司警示函之 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文批复，广州华立科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,170 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.20 元，募集资金总额为 人民币 30,814.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 26,569.79 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 6 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日，对公司进行了专项现场检 查，现将 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-005 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表有表决权股份 1 70,943,418 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.3622％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表有表 决权股份 67,118,950 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 45.7550％； B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代 表有表决权股份 3,824,468 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 2.6071％。 （2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公 ...