会议信息 - 公司第三届监事会2024年第一次会议通知于9月27日邮件发出[2] - 会议于9月27日下午在深圳召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议推举马天飞主持[2] - 会议审议通过选举马天飞为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司基本信息 - 公司于2018年10月23日注册登记，统一社会信用代码为91440300618919879N[6] - 公司注册资本为人民币1,874,124,420元[7] 股份情况 - 公司发起设立时股份总数为150,000.00万股[17] - 2019年7月11日公司新发H股股份26,500.00万股，H股股份总数合计56,392万股[18] - 2021年7月8日公司新发A股股份25,260.00万股，A股股份总数合计145,368万股[18][19] - 截止2024年5月30日，143,475,580股H股接受回购要约，未接受回购要约的H股为3,253,820股[19] - 中国国际海运集装箱（集团）及其一致行动人持有的H股为417,190,600股[19] - 公司股份总数为1,874,124,420股，全部为普通股，A股占77.57%，非上市外资股占22.43%[19] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[33] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保相关事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可书面提案提名董事及非职工代表监事候选人[71] - 如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事、监事实行累积投票制[74] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 公司设3名独立董事，董事会成员中至少含3名独立董事且占比至少三分之一[85] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[90] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[91] - 董事会决定金额超1亿元的股权投资，1年内累计达标准需提交股东会审议[93] - 董事会决定金额超1.5亿元的固定资产投资，1年内累计达标准需提交股东会审议[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[95] 经理与高级管理人员 - 经理及其他高级管理人员每届任期3年[111] - 经理可审批金额在人民币1亿元以下的股权投资（设立或增资全资子公司除外）[112] - 经理可审批金额在人民币1.5亿元以下的固定资产投资[112] 监事与监事会 - 监事每届任期3年[119] - 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名[125] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[155][157] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[167][168] - 公司章程修改需经股东会审议通过，需审批的报主管机关批准[183] - 非上市外资股相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁[188]

战略与投资委员会细则 - 细则于2024年9月27日经第三届董事会2024年第一次会议审议通过[1] - 委员会由3名委员组成，由董事长提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天书面通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[13][16] - 细则由董事会审议之日起生效，由董事会负责解释修订[24][25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[11] - 公司召开年度股东会需提前至少20日发书面通知，临时股东会需提前至少15日发书面通知[23] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[13] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[20] 担保表决 - 公司为股东、实际控制人及其关联方担保，表决由出席会议其他股东所持表决权过半数通过[8] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[27] - 股权登记日登记在册的普通股股东（不含放弃表决权股东）或其代理人有权出席股东会[28] - 出席会议人员提交凭证存在伪造等5种情况之一，出席资格无效[30] - 股东会以现场会议形式召开，公司可提供网络等方式为股东参会提供便利[33] - 股东会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[38] 表决权与计票 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事、监事时实行累积投票制[46] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[45] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[48] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[51] - 股东会对关联交易事项作决议，普通事项需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[51] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[52] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，出席会议的相关人员应签名[54] - 股东会会议记录应保存，保存期限不少于10年[56] 投票权征集 - 征集股东投票权的征集人持有公司股票，应承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让股份[42] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施；要求监事会办理的由监事会组织实施[60] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[60] - 经理向董事会报告股东会决议执行情况，董事会向下次股东会报告[62] 其他规定 - 新任董事、监事在股东会决议通过后立即就任（除另有规定外）[62] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 董事会应建立非日常业务经营交易审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东会批准[64] - 除规定担保行为外，公司其他对外担保行为由董事会批准[64] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式、事项明确、不授权确定自身权限等原则[64] - 本规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[66] - 本规则由董事会负责解释[67]

人事变动 - 董事会同意聘任王柱江为公司总裁，李贵平不再担任[3] - 董事会同意续聘毛弋为董事会秘书[4] - 董事会同意续聘熊丹为证券事务代表[5] 会议信息 - 中集车辆第三届董事会2024年第二次会议于9月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2]

会议信息 - 中集车辆第三届董事会2024年第一次会议通知于9月27日发出并召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事选举 - 选举李贵平为第三届董事会董事长[3] 委员会组成 - 各专业委员会成员及主席确定，任期至第三届董事会届满[6][7][8][9][10] 议案表决 - 各议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9][10] 规则修订 - 修订公司《董事会战略与投资委员会工作细则》[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议地点变更为深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室[2] - 现场会议召开时间为2024年9月27日下午14:50[3] - 本次股东大会股权登记日为2024年9月23日[5] 投票信息 - A股网络投票时间为2024年9月27日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为351039，简称中集投票[18] 议案信息 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》应选6人[7] - 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》应选3人[7] - 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[7] - 议案10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效[9] - 2024年第三次临时股东大会审议《关于2024年中期利润分配的议案》等多项议案[24] 其他信息 - 会议联系人毛弋、陈婉婞、熊丹，联系电话0755 - 26802116[12] - 会议预期会期半天，出席人员食宿、交通费自理[12]

人事变动 - 2024年9月13日公司选举徐仁勇为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 徐仁勇1976年11月出生，有青岛大学、华南理工大学学习经历[4] - 徐仁勇在中集相关公司有多年任职经历[4] 持股情况 - 徐仁勇通过员工持股计划第一期间接持股，占总股本约0.0014%[5] 任职相关 - 徐仁勇符合任职条件，无不良记录[5] - 第三届监事会职工代表监事与非职工代表监事任期一致[1]

保荐机构工作情况 - 保荐机构每季度查询2次公司募集资金专户情况[3] - 保荐代表人列席公司股东大会3次[4] - 保荐代表人列席公司董事会1次[4] - 保荐代表人列席公司监事会1次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 保荐机构发表专项意见12次[4] - 保荐机构及时审阅公司公开信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] 其他事项 - 公司及股东12项股份承诺均已履行[7][8] - 报告期内无监管措施及整改情况[9] - 保荐机构拟下半年开展对上市公司的培训工作[5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动 [2] - 参与单位有东吴证券、德基金、聚鸣投资等多家机构 [2] - 活动时间为2024年9月3日，金秋策略会13:30 - 17:00、10:30 - 16:00，一对一路演为当天 [2] - 活动地点金秋策略会在上海，一对一路演在北京 [2] - 上市公司接待人员有投资者关系经理、总监及投资者关系部人员 [2] 公司业务经营情况 - 星链半挂车业务深化“星链计划”，销量及收入逆势提升 [3] - 强冠业务集团筹备启动“强冠雄起计划”，新能源产品突破创新，毛利率同比提升 [3] - 北美业务推动治理架构转型升级，业务企稳向好 [3] - 欧洲及其他业务持续优化制造流程，保持稳健经营 [3] - 专用车上装业务高效实施“中途岛计划”，盈利显著改善 [3] “三好发展中心”情况 - 通过与主机厂在七个方面深度融合共建“三好发展中心”，打造整车一体化解决方案 [3] - 截至2024年6月30日，已在全国落成12家“三好发展中心” [3] 全球供应链管理优势 - LTS利用数字化供应链平台，发挥全球供应链采购优势，实现供应资源数字化管理 [3] - 凭借集中采购议价能力降低零部件采购成本 [4] - 已实现数字化供应链统一门户平台，注册供应商超2500家 [4] - EPS数字化采购平台建设项目入围2024年度中国上市公司数字化转型优秀案例 [4] 2024年下半年北美市场展望 - 恢复集装箱骨架车营运交付，落地战略规划 [4] - 推进北美冷藏半挂车业务升级，探讨全球供应链新发展格局，深化本地化经营 [4]