深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。 第三条 董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，可以连选连 任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、财务资助、委 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-071 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票：2024 年 11 月 13 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳市信濠光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市信濠光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主要股东行为，切实保 护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其他规 范性文件及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范制度。 第二条 本规范制度适用于规范本公司主要股东的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范制度所称主要股东是指持有或实际控制本公司5%以上股份 的股东。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 主要股东行为规范制度 第五条 主要股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式损害公司和中小股东的合法权益。 第六条 主要股东作出的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并 采取有效措施保证其作出的承诺能够有效施行，不得擅自变更或解除。 主要股东应当关注自身经营、财务状况，评价履约能力，如果经营、财务状 况恶化、担保人或者履约 ...

现金管理额度与投入 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 本次现金管理合计投入6695万元，含兴业900万、中行5795万[3] 产品收益与期限 - 兴业产品预计年收益率1.50 - 2.39%，期限2024/10/10 - 2024/12/10[3] - 中行产品预计年收益率1.10 - 2.40%，期限2024/10/14 - 2024/12/16[3] 未到期与已赎回情况 - 前十二个月累计未到期余额29695万元[9] - 兴业2021年3000万、贵州银行2021年13000万大额存单未赎回[9] - 兴业2024年3月900万、中行2024年4月两产品已赎回并获收益[9]

市场扩张和并购 - 2024年8月29日公司审议通过转让东莞信濠100%股权暨关联交易议案[2] - 交易对价为5247万元[2] - 截至2024年9月30日完成股权转让及工商变更登记[3] - 东莞信濠注册资本5000万元，成立于2020年10月27日[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司同意增资投资中电金谷、中电绿谷、金光绿谷各50.98%股权[3] - 2024年8月24日公司与青岛金光签署《投资意向协议》[3] - 2024年9月10日交易各方签署三家公司的增资协议[4] 数据相关 - 中电金谷、中电绿谷、金光绿谷完成工商变更，注册资本均为6120万元[5][6][8]

业绩总结 - 2024年上半年营收80,148.35万元，同比升15.14%[5] - 上半年净利润 -12,236.89万元，同比降1,250.45%[5] - 扣非净利润 -13,961.74万元，同比降1,209.85%[5] 费用与减值 - 报告期摊销股份支付费用2,586.40万元[5] - 新建厂区致运营费用增653.18万元[5] - 海外库存跌价计提减值2,344.23万元[6] - 客户回款逾期计提信用减值1,003.23万元[6] - 光伏业务等投入运营费用6,767.34万元[6] 保荐情况 - 保荐人查募集资金专户每月一次[3] - 保荐人现场检查1次[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日审议通过对外投资意向议案，拟增资三家公司各50.98%股权[3] - 8月24日与青岛金光签署《投资意向协议》[3] - 9月10日签署三家标的公司增资协议[4] - 对三家公司分别投入3120万元，合计增资9360万元[4] - 增资后三家公司注册资本均变为6120万元，公司持股50.98%[4][5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司安徽信光与凯源电力签36200万元物资采购合同[3][11] 风险提示 - 合同履行受政策等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][12] - 合同相对方可能采购数量不达标，公司可能担违约责任[2][13] 交易背景 - 凯源电力注册资本4000万元，资信良好，有履约能力[5][10] - 双方无关联关系，近三年无交易往来[6][9] 影响 - 合同若顺利履行，预计对公司财务和经营成果有积极影响[11]