截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-028 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）与古 亮先生友好协商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司 首席技术官职务，也将不再担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任 不会影响公司正常运作。 ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月29日在深交所上市，首次发行4000万股[8] - 公司注册资本31200万元，股份总数31200万股，每股面值1元[8][13] - 公司发起人5名，以2019年2月28日经审计净资产出资设立[13] 股东信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团持股40%，认购4800万股[13] - 深圳市深研交通投资股份持股30%，认购3600万股[13] - 珠海高瓴道远资产管理中心等三家各持股10%，认购1200万股[13] 股份规定 - 收购股份后特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，6个月内举行；临时股东大会2个月内召开[40] - 重大资产交易、担保等超一定比例需股东大会审议[37][39] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[94] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[107] - 特定交易、捐赠、融资等事项由董事会审批[99][100][101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[124][125] - 监事会决议需半数以上监事通过[125] 财务与分红 - 公司按规定时间报送年报、半年报、季报[128] - 提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[130] - 每年现金分配利润不低于10%，连续三年累计不少于30%[131] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委任期一般为五年[71] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内控评价报告[137] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定相关事宜[139][140]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 除上述经营范围变更外，公司的其他登记事项不变。本次变更后的公司经营 范围内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的内容不存在实质性差异。公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露调整后的《公司章程》全文内容。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三次定期会议及 2023 年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号： ...

权益分派 - 以312,000,000股总股本为基数，每10股派现金0.31元，共分配967.20万元，每10股转增3股[1][4] - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[5] - 权益分派对象为截止5月22日收市后登记在册全体股东[6] 股本变动 - 限售股变动前163,800,000股占比52.50%，转增后212,940,000股占比52.50%[9] - 无限售股变动前148,200,000股占比47.50%，转增后192,660,000股占比47.50%[9] - 总股本变动前312,000,000股，转增后405,600,000股[9] 其他数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.40元[10] - 除权除息后最低减持价格由18.52元/股调整为14.23元/股[10] - 深股通投资者等每10股派0.279元[3] - 持股1个月内每10股补缴0.062元，1 - 12个月补缴0.031元，超1年不补缴[4]

董事会会议 - 第二届董事会第十二次临时会议2024年5月7日通知、10日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 人员聘任 - 聘任唐敏、石志新、古亮、鄢全文分别为首席财务、人力、技术、数据官[2][3][4][6] - 各项聘任议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6] 人员信息 - 唐敏1983年生，现任财务负责人、财务部部长[9] - 石志新1980年生，现任人力资源总监[11] - 古亮1982年生，历任耶鲁大学计算机系博士后等职[13]

会议信息 - 2024年4月19日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日现场会议在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份184,358,300股，占比59.0892%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为184,358,300股，占比100%[10][11][12][13][15][16] - 《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意90,758,300股，占比100%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[22] 议案通过情况 - 第（六）项、第（十）项议案经三分之二以上有效表决权通过[22] - 第（八）项议案经非关联股东过半数有效表决权通过[22] - 其余议案经过半数有效表决权通过[22] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[24]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1 / 7 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,358,300 股，占公司有表决权 ...

减持情况 - 启迪控股原计划减持不超780万股，即不超公司股份总数2.50%[1] - 本次减持计划期限届满，累计减持0股，减持比例0.00%[1] 股份占比 - 减持前后启迪控股均持有2340万股，占总股本7.50%[3] 其他 - 减持按规定预披露，情况与计划、承诺一致[5] - 公告日期为2024年5月7日[8]

财报与业绩说明会 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] - 拟于2024年5月8日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为远程网络互动[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网参与业绩说明会[1] - 可于2024年5月7日前提问题[2] 联系信息 - 联系人是付金鹏[3] - 联系电话为0755 - 86729876[3] - 联系邮箱为ir@sutpc.com[3]

业绩总结 - 公司23年大数据软件及智慧交通业务量利同增，成为最大收入来源，收入为5.8亿元[1] - 公司23年经营性净现金流转正，但24Q1毛利率下行导致亏损同比扩大，经营性净现金流为-2.3亿元[2] - 深城交（301091.SZ）2026年预计营业收入将达到310.3亿元，较2022年增长约153.6%[7] - 2026年预计净利润为26.6亿元，较2022年增长约160.2%[7] - 2026年预计每股收益为0.81元，较2022年增长约5.2%[7] 未来展望 - 公司前瞻布局低空经济，有望获取更多订单支撑业绩持续增长，维持“增持”评级[4] - 公司未来6-12个月的投资评级为"买入"，预计投资收益率将领先市场基准指数15%以上[8] 财务数据 - 公司盈利能力方面，2026年预计毛利率为34.3%，较2022年略有下降；EBITDA率为15.3%，较2022年有所下降[7] - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到49%[7] - 公司流动比率逐年下降，2026年预计为2.83，较2022年有所减少[7] - 公司归母权益/有息债务比率逐年下降，2026年预计为2.46，较2022年显著减少[7] - 公司2026年预计PE为54，PB为4.9，EV/EBITDA为27.8，股息率为0.1%[7] 其他 - 报告中提到的分析、估值方法具有局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[9] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[12] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[12] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时进行调整且不予通知[12]