证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-021 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订、制定制度的原因及依据 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 219 名首 次授予部分激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事宜，其中 456,497 股将来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次归属登 记完成后，公司总股本由 124,800,000 股增加至 125,256,497 股，注册资本由 124,800,000 元增加至 125,256,497 元。根据该情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每三年重新审阅一次股东分红回报规划[10] 分红比例与条件 - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 资金与决策 - 未来十二个月重大资金支出标准[5] - 制定或修改政策须经股东会三分之二以上表决权通过[10][11] 其他 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[9] - 连续三年经营现金流与净利润比低于20%属经营变化[11]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度往来 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质 | | 其它关联资金往来 | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.19亿元，同比增长35.64%[2] - 2024年公司归母净利润2.20亿元，同比增长31.05%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额39.19亿元，同比增长6.03%[2] - 截至2024年12月31日，归母所有者权益31.20亿元，同比增长1.19%[2] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议[3] - 2024年公司召开2次股东大会[8] - 2024年公司召开3次战略委员会会议[10] - 2024年公司召开4次审计委员会会议[12] - 2024年公司召开1次提名委员会会议[14] - 2024年公司召开4次薪酬与考核委员会会议[15] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[17] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2025年公司董事会打造“四会层”治理体系[20] - 2025年公司提升信息披露质量[21] 策略与发展 - 2025年公司发展战略为“一个中心，两条主线”，构建全产业链制造体系[22] - 公司围绕特定产业政策开展技术研发[23] - 公司引入自动化装备扩充产能[24] - 公司优化产品体系，向健康产品终端延伸[25] - 公司坚持全球化布局，拓展国内外市场[27]

2024 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （德皓审字[2025]00000917 号），会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 181,907.56 | 134,107.43 | 35.64% | | 营业成本（万元） | 129,159.67 | 91,709.29 | 40.84% | | 营业利润（万元） | 22,669.73 | 20,571.70 | 10.20% | | 利润总额（万元） | 25,239.92 | 20,659.89 | 22.17% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 22,026.12 | 16,806.93 | 31.05% | | 基本每股收益 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-013 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)有关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | -- ...