募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股A股，每股发行价76.56元，募集资金总额32.1552亿元，实际募集30.817783亿元于2月22日到账[2] - 截至2023年12月31日，直接投入项目6.6954039869亿元，临时补流10亿元，永久补流8亿元，利息净收入0.5372301189亿元，专户余额6.6596090994亿元[5] - 2023年度划出10亿元闲置资金暂时补流，含超募2.8亿元，2024年4月1日已归还[6] - 公司使用8亿元超募资金永久补流，截至2023年12月31日已完成[6] - 截至2023年12月31日，购买现金管理产品余额4.7079575024亿元，含通知存款2.9646878907亿元、协定存款1.7432696117亿元[7] 项目投入情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元，2023年投入18,842.40万元，累计投入60,782.23万元，进度39.89%[23] - 专用设备PCB技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元，2023年投入1,715.99万元，累计投入6,171.81万元，进度33.80%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资170,653.20万元，2023年投入20,558.39万元，累计投入66,954.04万元，进度39.23%[23] 其他情况 - 2021年3月1日审议通过《募集资金管理办法》，2022年4月20日修订[8] - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年5月子公司亚创深圳与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共有21个募集资金专户[10] - 2022年公司以募集资金置换预先投入自筹资金399,588,738.69元，4月24日完成置换[25] - 2022年公司同意使用4亿元超募资金永久补流，5月9日完成[24] - 2022年划出86,191.66万元闲置资金暂时补流，2023年3月24日归还[25] - 2022年公司将全资子公司亚创深圳增加为募投项目实施主体之一[25]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，募集资金总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超出部分13.7524629674亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资17.06532亿元，截至2023年12月31日累计投入6.695404亿元，投资进度39.23%[3] - PCB专用设备生产改扩建项目拟投入15.239303亿元，截至2023年12月31日累计投入6.078223亿元，投资进度39.89%[3] - PCB专用设备技术研发中心建设项目拟投入1.826017亿元，截至2023年12月31日累计投入0.617181亿元，投资进度33.80%[3] 资金使用与归还 - 截至2023年5月11日，公司累计使用8亿元超募资金永久补充流动资金[3] - 截至2023年3月24日，公司归还8.619166亿元用于暂时补充流动资金的募集资金（含超募资金5.369166亿元）[4] - 截至2023年12月31日，公司累计使用10亿元募集资金暂时补充流动资金，其中超募资金2.8亿元[5] - 截至2024年4月1日，公司归还10亿元用于暂时补充流动资金的募集资金，专户余额16.0435266585亿元，超募资金账户余额5.5069742781亿元[5] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金现金管理余额4.702958亿元，自有资金现金管理余额6.877908亿元[6] - 公司拟使用不超10亿元闲置募集资金、不超20亿元自有资金进行现金管理，额度自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[8][9] - 公司使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金、不超过20亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[13][14][15] 现金管理审议 - 公司第二届董事会第五次会议审议通过现金管理议案[13] - 公司第二届监事会第四次会议审议通过现金管理议案[13] - 独立董事专门会议审议通过现金管理议案并提交董事会[14] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[15] 现金管理保障 - 公司利用闲置资金购买投资产品会选安全性高、流动性好的产品[11] - 公司财务部会及时核对账户余额并做好核算工作[11] - 公司内审部门负责投资理财产品审计监督[11] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[11] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[11]

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴燕妮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴燕妮，2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市龙岗区委党校讲师； 2016 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳市社会科学院副研究员；2019 年 12 月至 今，任深圳市社会科学院研究员；2020 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名辛国胜先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-019 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 135,545,916.97 元，其中母公司实现净利润 284,442,325.78 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年 净利润 284,442,325.78 元计提 10%的法定盈余公积金 28,444,232.58 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,432,763.52 元，母公司 累计未分配利润为 53,702,204.4 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： 1 一、2023 年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及 | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告> | | | | | 的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | | 议案》； | | | | | 5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评 | | | 首届监事会第十四次会 | | 价报告>的议案》； | | 1 | 议 | 2023/4/6 | 6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的 | | | | | 议案》； | | | | | 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 | | | | | 通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-025 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 附件： 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈长生先 生于 2024 年 3 月 21 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第 二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发 布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023年 12月修订）》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董 事 1 人。 独立董事候选人简历 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名辛国胜先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大 ...

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单 位： 万 | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度 占用累计 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | 2023 年度 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | 累计发 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事丘运良、陈长生、李薇薇及离任独立董事吴燕妮的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丘运良、陈长生、吴燕妮、李薇薇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-014 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024年 4月 1日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开了首届董事会第二十三次会议和首届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目 建设资金需求的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同 ）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期 前 将 归还 至募 集 资金 专 户 。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-013）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公 ...