| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第二届董事会第二十二次会议，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-033 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定，监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议 和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，进一步 强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主 席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-032 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达全体董事。本 次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、 戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一） ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-036 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 24 日扣除回购专户 中已回购股份后的总股本 103,467,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 5,173,395 元（含税）。本次不送红 股，不以资本公积转增股本。 2、自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照"现 金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025- 041 转债代码:123251 转债简称:华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本 次激励计划部分已授予但尚未归属的 265.335 万股限制性股票。现将相关事项说 明如下： （四）2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<武汉华康世纪医 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 3 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次作废事项的批准和授权 5 | | | 二、本次作废事项的相关情况 7 | | | 三、结论意见 8 | | | 第三节 签署页 | 9 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述特定含义： | 华康洁 ...

关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司及子公司 向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易 的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"）作为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"华康洁净"或"公司"）2022年首次公开发 行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司及其子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核 查，核查的具体情况如下: 一、本次关联交易概述 根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同） 生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币400,000万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人 谭平涛先生、胡小艳女士拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2640万股，发行价39.3元/股，募集资金总额103752万元，净额94950.28万元，超募资金54506.44万元[2] - 截至2025年3月31日，承诺投资项目承诺投资额40443.84万元，已投入34593.78万元；超募资金投向承诺投资额54506.44万元，已投入49022.71万元[4] - 截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金直接投入募投项目83616.49万元，使用节余募集资金6375.90万元用于永久补充流动资金，剩余募集资金总额7002.60万元[5][6] 项目进展 - “医疗净化系统集成项目建设”原计划2023年3 - 9月达到预定可使用状态，康桥健康产业园项目延期至2023年12月，南宫人民项目延期至2024年6月，2024年7月30日，南宫人民项目再次延期至2025年6月[7][8] - 截至2025年3月31日，“医疗净化系统集成项目建设”拟投入18000万元，实际投入13022.71万元，尚未使用4977.29万元[11] - 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目拟投入5000万元，实际投入4999.64万元，未使用0.36万元[11] - 南宫市人民医院综合能力提升项目拟投入3000万元，实际投入698.77万元，未使用2301.23万元[11] - 截至2025年3月31日，南宫人民项目募集资金实际投入698.77万元，投资进度为23.29%[12] 新项目计划 - 公司拟使用节余及剩余超募资金7002.60万元用于新项目“净化系统集成项目”，新项目投资规模为13558.25万元[15] - 宝鸡项目合同金额6305.00万元，投资额4039.66万元，拟投入募集金额3002.60万元[17] - 重庆附一项目合同金额10599.92万元，投资额9518.59万元，拟投入募集金额4000.00万元[17] - 项目建成后预计实现营业收入15509.60万元[18] 项目业绩 - 宝鸡项目合同金额6305.00万元，投资额4039.66万元，项目收入5784.91万元，项目成本3733.42万元[29] - 重庆附一项目合同金额10599.92万元，投资额9518.59万元，项目收入9724.69万元，项目成本8697.83万元[29] - 两个项目合计合同金额16904.92万元，投资额13558.25万元，项目收入15509.60万元，项目成本12431.25万元[29] 公司情况 - 公司净化系统集成业务结算分四个阶段，前期多环节需垫付大量资金，进度款等回收时间长[20] - 公司在医疗净化系统集成业务板块有上百人的专业设计研发团队，参编多个行业标准及指导性文件[22] - 公司在净化系统领域积累丰富经验，引进并应用精细化管理理念，有完善预算、结算体系[25] - 公司面临高速成长中的管理风险和市场竞争风险[26][27] 决策进展 - 2025年4月24日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，该议案需提交股东大会审议[31][32] - 2025年4月24日公司第二届监事会第二十一次会议审议通过相关议案，同意该事项[33] - 保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目事项无异议[34]