董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开 由董事长郑汉杰主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整反映经营情况 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合证监会及深交所相关规定 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 监事职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则等制度同步废止 [2] - 公司章程修订依据新公司法、证券法及上市公司章程指引等法规 需提交股东大会审议 [2][3] 内部控制制度更新 - 修订部分内部控制管理制度 同步制定董事离职管理、子公司管理、印章管理等五项新制度 [3][4] - 制度制定依据证券法、深交所创业板上市公司规范运作指引等法规 需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月10日以现场结合网络投票方式召开第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知详情参见巨潮资讯网公告 所有董事一致同意该议案 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开 由监事会主席林姿丽主持[1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度整体经营情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司管理制度要求[2] - 公司履行了完整的信息披露义务 未出现违规使用募集资金的行为[2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 获全票通过[1][2]

会议基本情况 - 会议于2025年8月20日通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统召开 现场会议地点为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集、董事长郑汉杰主持 [1] - 出席会议股东共227人 代表股份130,512,415股 占公司有表决权股份总数的30.8167% 其中现场投票股东1人代表88,378,020股(20.8679%) 网络投票股东226人代表42,134,395股(9.9488%) [2] - 享有表决权股份总数为423,512,382股 因公司回购专用证券账户中1,985,118股股份不享有表决权 [2] 议案表决结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案获通过 总同意票130,386,315股(99.9034%) 反对89,800股(0.0688%) 弃权36,300股(0.0278%) 中小股东同意42,008,295股(99.7007%) [3][4] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获通过 总同意票130,384,515股(99.9020%) 反对89,800股(0.0688%) 弃权38,100股(0.0292%) 中小股东同意42,006,495股(99.6964%) [4] - 《授权董事会办理员工持股计划有关事项》议案获通过 总同意票130,386,315股(99.9034%) 反对89,800股(0.0688%) 弃权36,300股(0.0278%) 中小股东同意42,008,295股(99.7007%) [4][5] 法律意见 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见 认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日审议通过召开临时股东大会议案 决定会议于2025年8月20日下午15:00召开 [2] - 股东大会通知公告包含召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式及股权登记日等信息 符合信息披露要求 [2] - 现场会议地点为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及授权代表共227名 代表有表决权股份总数130,512,415股 占股权登记日总股份数的30.81% [3] - 中小投资者共226名 代表股份42,134,395股 占总股本比例9.9488% [3] - 现场参会股东仅1名 网络投票股东226名 代表股份42,134,395股 [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师 高级管理人员列席会议 [4][5] 议案表决结果 - 议案一同意票130,386,315股 占比99.9034% 反对票89,800股 占比0.0688% 弃权票36,300股 占比0.0278% [5] - 中小投资者对议案一同意票42,008,295股 占比99.7007% 反对票89,800股 占比0.2131% 弃权票36,300股 占比0.0862% [6] - 议案二同意票130,384,515股 占比99.9020% 反对票89,800股 占比0.0688% 弃权票38,100股 占比0.0292% [6] - 中小投资者对议案二同意票42,006,495股 占比99.6964% 反对票89,800股 占比0.2131% 弃权票38,100股 占比0.0904% [6] - 议案三表决结果与议案一完全一致 同意票130,386,315股 占比99.9034% [7] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [7] - 会议通过的决议合法有效 法律意见书随股东大会信息披露资料一并公告 [7]

股东大会召开安排 - 公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25及9:30-11:30进行 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票则以第一次有效投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式 [3] - 股权登记日为会议前一日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 可委托代理人表决 [3] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》 包含12项子议案 [3][11] - 审议《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》 [3][11] - 议案已经董事会审议通过 具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网公告 [3] 股东登记程序 - 法人股东需提供持股证明 营业执照复印件及法人代表证明书 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 自然人股东需提供持股证明及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过书面信函 传真或扫描件邮件登记 登记截止时间为2025年9月5日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见 若与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [7] 会议文件及联系信息 - 会议备查文件包括第五届董事会第十次会议决议 [6] - 公司联系地址为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢 邮政编码515041 [5] - 指定联系人为李挺 谢一帆 联系电话0754-88733520 电子邮箱tekpublic@tnkfun.com [5]

财务表现 - 上半年营业收入3.47亿元 同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东净利润3708.48万元 同比下降56.75% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入3.47亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元 [2]

财务表现 - 营业收入3.47亿元 同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元 同比下降56.75% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3688.06万元 同比下降56.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.47亿元，同比下降12.23% [1] - 归属净利润3708.48万元，同比下降56.75% [1] 业务板块表现 - 肠胃用药销售收入10338.86万元，同比增长11.04% [1] - 眼科用药销售收入7938.35万元，同比下降9.02% [1] - 两性健康用药销售收入6674.4万元，同比下降48.75% [1] 市场环境 - 两性健康用药面临竞品数量增加和市场竞争激烈等挑战 [1] - 公司整体经营受到内外部环境变化与挑战的影响 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入3.47亿元，同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元，同比下降56.75% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润3688.06万元，同比下降56.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]