股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-029 金禄电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股，现将有关情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-74 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金禄电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金禄电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金禄电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金禄电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对涉及股权激励、定期报告、利 润分配、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务 开展、内控制度制定和修订、高级管理人员聘任、募投项目变更等事项的 57 个 议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予 的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。 2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况 二、2023 年度董事会工作情况 （一）日常工作情况 1、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对 相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-031 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 二、会计师事务所专项审计说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 三、备查文件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往 金禄电子科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：金禄电子科技股份有限公司、全资子公司湖北金禄 科技有限公司、凯美诺科技投资控股有限公司及深圳市铠美诺电子有限公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：印制电路板业务；纳入评价范围的主要事项包括： 法人治理结构、子公司管理、重大投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、资金管 理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、成本与费用管理、 生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、财务报告管理、人力资源管理、 信息系统管理、合同与印章管理、信息披露管理、募集资金使用、内部审计监督等。重 点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 2、内部控制评价工作依据 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-034 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于20 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-025 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3-73 号 三、注册会计师的责任 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金禄电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 12 页 一、对报告使用者和使用 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-022 金禄电子科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事兼高级管理人员辞职情况 1 二、备查文件 赵玉梅女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月28日收到公司 董事兼高级管理人员赵玉梅女士提交的书面辞职报告，赵玉梅女士因个人原因申请辞去 公司董事兼常务副总经理职务，辞职后赵玉梅女士不在公司担任其他职务。赵玉梅女士 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦 不会对公司的日常运营产生重大不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 赵玉梅女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，赵 玉梅女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授 公司第二类限制性股票300,000股，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 ...