会议安排 - 公司2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，12日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共105人，持有公司有表决权股份193,381,823股，占公司股份总数的61.9416%[8] 议案表决 - 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案赞成票占比超99%[11][15][17][19][21] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成票占99.3329%[23] - 《关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案》赞成票占83.9977%[25]

股票期权激励 - 2024年激励对象为126名核心骨干[1] - 获授股票期权数量为699.00万股[1] - 获授占权益总量比例100.00%，占总股本2.24%[1] - 单个激励对象获授不超总股本1%[1] - 全部有效激励计划标的累计不超总股本20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[1]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）[2] - 激励对象符合相关法规任职资格，无不得成为激励对象情形[2] - 激励对象为核心骨干员工，不包括特定人员[3] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[3]

担保情况 - 2024年为子公司提供不超22000万元担保额度[2] - 为博瑞天成1000万元授信提供担保，担保后余额4000万元[3] - 提供担保后累计对外担保余额4000万元，占净资产0.95%[10] 子公司数据 - 博瑞天成资产负债率65.41%，明阳电气（陕西）为101.36%[5] - 博瑞天成2023年末资产2061.96万元，净利润 -273.33万元[7] 其他 - 公司持有博瑞天成100%股权[7] - 未发生逾期担保等不良情形[10]

上市情况 - 公司2023年6月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股78,050,000股[2] - 发行前总股本234,150,000股，发行后总股本为312,200,000股[3] 股份限售与流通 - 发行后限售股244,314,155股，占比78.26%；流通股67,885,845股，占比21.74%[3] - 2024年1月2日，网下配售限售股3,869,900股上市流通，占比1.24%[5] - 2024年7月1日，部分股份56,315,860股上市流通，占比18.0384%[5] - 截至2024年12月20日，未解除限售股份184,128,395股，占比58.98%[5] - 2025年1月2日，3户股东46,699,590股解除限售，占比14.96%[3][20][21] 股东承诺 - 郭献清、慧众咨询、华慧咨询承诺上市12个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9][11] 股东持股 - 鲁小平通过华慧咨询间接持股437.81万股，占比1.40%[17] - 孙文艺通过慧众咨询间接持股1,167.49万股[22] - 胡连红通过华慧咨询间接持股437.81万股[22] 股份变动 - 限售股变动前184,128,395股，占比58.98%，变动后137,428,805股，占比44.02%[23] - 流通股变动前128,071,605股，占比41.02%，变动后174,771,195股，占比55.98%[23] 保荐意见 - 保荐人认为限售股持有人遵守承诺，上市流通事项符合规定，无异议[26][27]

股份数据 - 公司首次公开发行后总股本为312,200,000股[4] - 发行后限售股244,314,155股，占比78.26%[4] - 截至2024年12月20日，未解除限售股份184,128,395股，占比58.98%[6] - 本次解除限售股份46,699,590股，占比14.96%[3] - 变动后限售股137,428,805股，占比44.02%[30] 流通日期 - 2024年1月2日，网下配售限售股3,869,900股上市流通[5] - 2024年7月1日，部分股份56,315,860股上市流通[6] - 本次解除限售股份于2025年1月2日上市流通[3] 股东承诺 - 郭献清等承诺12个月内不转让，两年内减持价不低于发行价[9][13] - 董事高管任职期每年转让不超25%，离职6个月内不转让[10][17] 股东持股 - 鲁小平间接持股437.81万股，占比1.40%[21] - 孙文艺间接持股1,167.49万股，胡连红间接持股437.81万股[24] 其他 - 保荐人认为本次上市流通符合规定，无异议[27] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书等[28]

激励计划流程 - 2024年12月10日公司会议审议通过《激励计划（草案）》等议案[2] - 2024年12月11日发布《激励计划（草案）》等相关公告[2] - 2024年12月11 - 21日内部公示激励对象，无异议[3] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，符合条件[4][5] - 激励对象为核心骨干，无不得成为情形[5]

激励计划进展 - 2024年12月10日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年12月11日披露激励计划相关公告[1] 内幕信息核查 - 核查对象为2024年股票期权激励计划内幕信息知情人[2] - 自查期间为2024年6月11日至12月11日[2] 合规情况 - 未发现内幕信息泄露及利用内幕信息交易情形[4][5] - 公司不存在内幕交易行为，符合相关规定[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日15:00召开[1][21] - 网络投票时间为12月27日09:15 - 15:00[1][14][15] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23 - 24日（09:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[5] 议案相关 - 议案1.00、2.00等须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4] - 议案7.00实行累积投票制，应选非独立董事1名[4] - 股东大会审议多项议案，含《2024年股票期权激励计划（草案）》等[22]

业绩总结 - 公司首次公开发行7805万股，每股发行价38.13元，募资总额297604.65万元，净额276676.28万元[2] 其他新策略 - 变更项目为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，总投资增至100000万元[5] - 甲方支取超5000万元或募资净额20%（孰低），乙方通知丙方并提供清单[10]