会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年3月4日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][9][10] 激励计划 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露核查及公示情况[8]

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不超两年[5] 议案提出规则 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请会计师事务所议案[8] 报告提交要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[9] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[11] - 选聘会计师事务所聘期一年，可续聘[12] 费用披露规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[13] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘情形及流程 - 公司改聘会计师事务所有五种情形[16][17] - 审计委员会审核改聘提案可约见相关事务所[21] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[22] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[18] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[20] - 监督检查内容包括法规执行、选聘标准程序等[20][21] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理责任人[21] 严重情形处理 - 情节严重的事务所经股东大会决议不再被选聘有四种行为[21] 制度生效 - 本制度由董事会负责修订解释，经股东大会批准生效[23]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过有效[14] 其他 - 会议记录至少保存10年[15] - 细则经董事会会议审议通过实施及修改[17] - 细则解释权属董事会[17] - 细则未尽事宜按相关规定执行修订[17]

委托理财计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财[1][2][12][13] - 额度有效期自2024年第一次临时股东大会通过至2024年年度股东大会[1][2] - 拟购保本型理财产品、结构性存款等[3][4] 实施与监督 - 股东大会授权经营管理层决定产品并签合同，财务部实施[5] - 监事会、独立董事等有权监督检查，必要时聘专业机构审计[8] 风险与应对 - 委托理财受市场波动影响，收益不可预期[7] - 公司严格筛选投资对象，财务部跟踪控制风险[8] 审议情况 - 2024年3月4日相关会议审议通过委托理财议案[1][12][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月20日召开，股权登记日为3月15日[3][22] 表决权征集 - 独立董事朱清滨征集2024年限制性股票激励计划相关提案表决权[3] - 征集期限为3月18 - 19日，确权日为3月15日[10][11] - 征集对象为3月15日收市时登记在册全体股东[11] 委托表决 - 委托表决送达地址、电话、传真、邮编等信息[14] - 重复授权以最后一次为准，委托人可撤回修改委托[15][19] 提案内容 - 提案含激励计划草案、考核办法及授权董事会办理事宜[21]

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相应法律法规及《公司章程》规定设立的 专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任。 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可使用协议； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东卓创资讯股份有限公司 二零二四年三月 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 23.17 元/股。预留部 分限制性股票授予价 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：卓创资讯 股票代码：301299 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-001 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先 生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草 1 案）》及摘要。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；律师事务所对该事项出具了法律意见书； 独立财务顾问对该事 ...