关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行前 已发行部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券关于慧博云通首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为慧博云通科技股份有限公司（以 下简称"慧博云通""公司""上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通的情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，并于 2022 年 10 月 13 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 360,000,000 股，首 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-053 慧博云通科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）40,010,000股，并于2022年10月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行完成后总股本为 400,010,000股，其中有限售条件流通股数量为365,610,744股，占发行后总股本的 91.40%，无限售条件流通股数量为34,399,256股，占发行后总股本的8.60%。 自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发 过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。截至2023年9月25日， 公司总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股数量为360,005,263股，占公司 总股本的90.00%，无限售条件流通股数量为40,004,737股，占公司总股本的1 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-052 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | 累计被质 | | | 已质押股 | | 未质押 | | | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 押 数 量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质押 | | | 量（股） | 例（%） | | 比 例 | 比 例 | | 押股份 | | | | | | | （股） | | | 冻结、标 | | 售和冻 | 股份比例 | | | | | | （%） | （%） | | 比 例 | | | | | | | | | | 记 数 量 | （%） | 结数量 | （%） | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 北京申晖 | 85,500, | | 4 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-051 慧博云通科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东北京 申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）及实际控制人余浩先生的函告，获悉其 将持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | | | | 为限 | | 质押起始日 | | 质权人 | | | | 东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | | | ...

公司概况 - 公司股票代码为301316[11] - 公司于2009年3月30日在北京市注册成立，2015年9月14日改制为股份有限公司[137] 财务表现 - 公司营业收入为633,412,552.13元，同比增长13.34%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为36,169,058.15元，同比下降3.47%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,263,824.06元，同比增长53.64%[14] - 公司总资产为1,378,328,655.14元，同比增长5.22%[14] 主营业务 - 公司主营业务包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案三大板块[24] - 公司软件技术服务业务实现营业收入4.47亿元，占营业收入的比例为70.63%，较上年同期增长10.07%[27] - 公司专业技术服务业务在2023年半年度实现营业收入1.62亿元，占比25.63%，同比增长11.82%[28] - 公司产品与解决方案业务在2023年半年度实现营业收入0.17亿元，占比2.68%，同比增长865.71%[29] 技术创新 - 公司致力于成为一家国际化、专业化、创新型的信息技术服务企业，为客户的信息化升级与数字化转型高效赋能[25] - 公司在云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术领域持续创新积累，形成智慧金融、智慧电商、智慧零售等技术解决方案[29] - 公司在人工智能领域的业务包括提供自然语言处理和计算机视觉方向的智能化解决方案，为各行业客户提供智能化改造支持[29] 资金情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金30,407.60万元，实际募集资金净额为24,076.45万元，已划转至公司募集资金专项账户[52] - 公司已使用募集资金总额3,219.78万元，截至2023年6月30日，募集资金余额为9,376.81万元[53] 风险管理 - 公司将加强管理创新与技术创新、资金与成本管控、应收账款与现金流管理等，不断提高公司管理水平，提高公司多元化抗风险能力，有效防范公司快速发展带来的管理风险[66] - 公司需快速适应新技术、新产品、新模式的变化，加大对新技术研发投入，以确保和巩固公司的先发优势和技术实力[67]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-050 特别提示： 慧博云通科技股份有限公司 关于控股子公司增资、收购股权暨公司放弃权利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次交易可能存在收购整合风险、管理成本风险、标的资产盈利能力波动风险、 市场竞争风险、人才流失风险、商誉减值风险、交易双方因无法履约等其他因素导致 交易失败的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称"百硕同兴"）为慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）控股子公司。为更好地实施公司战略 规划，快速发展金融科技业务，百硕同兴拟以增资扩股的方式引入投资者北京瞪羚科 创企业创业投资中心（有限合伙）（以下简称"瞪羚科创"）、陈洁松、蔡明华、樊 星宇、北京文景浩成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"文景浩成"）、刘天舒 及李春。公司于2023年8月2 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-047 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 经审核，与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，与会监事认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法 律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年半年度募集 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-046 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2023年8月18日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议认为：2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-049 慧博云通科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股） 40,010,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 7.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 304,076,000.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金净额为人民币240,764,460.86元。 上述募集资金已于2022年10月10日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022 年10月10日出具了《验 ...