会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会第九次会议通知2024年8月16日送达监事[2] - 会议8月26日现场表决召开，3名监事出席[2] - 会议由监事会主席陈巧雯主持[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 报告表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 报告及摘要同日在巨潮资讯网披露[4]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提信用及资产减值损失合计1123.63万元[2] - 2024年半年度计提资产减值准备将减少上半年利润1123.63万元[8] 减值明细 - 应收票据坏账准备计提4.11万元[2] - 应收账款坏账准备计提945.19万元[2] - 其他应收款坏账准备计提36.31万元[2] - 合同资产减值准备计提6.75万元[2] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提131.27万元[2] - 信用减值损失计提985.61万元[4] - 资产减值损失计提138.02万元[4] 说明 - 本次计提资产减值准备符合规定，能更公允反映公司财务状况等[9]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12亿元，净额6.98亿元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入期初累计1.49亿元，本期0.34亿元，期末累计1.83亿元[5] - 截至2024年6月30日，利息收入及手续费净额期初0.16亿元，本期0.08亿元，期末0.25亿元[5] - 截至2024年6月30日，结余募资5.40亿元，专户3.10亿元，现金管理0.30亿元，补流2.00亿元[5] - 截至2024年6月30日，尚未使用募资余额53979.66万元[14][23] 项目进展 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目投资进度14.06%[21] - 年产80万台小型空压机技改项目投资进度14.73%[21] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目投资进度10.69%[21] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[21] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目投资进度5.25%[21] 资金使用决策 - 2024年1月24日，公司变更部分募投项目实施地点并延期[8] - 2023年2月14日，审议通过用不超0.50亿元闲置募资暂补流[9] - 2024年3月1日，审议通过用不超2.00亿元闲置募资暂补流，截至6月30日未归还2.00亿元[10] - 2023年，用超募资金0.70亿元永久补流，1.72亿元投资新项目[10][11] - 2023年同意用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 2024年同意用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 公司用募资置换预先投入及已付发行费自筹资金1157.47万元[23]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格调整后不超23.28元/股[2][3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年2月20日首次回购[3] - 截至7月31日，累计回购4587845股，占比2.92%[4] - 截至7月31日，最高成交价19.998元/股，最低13.71元/股[4] - 截至7月31日，支付总金额79794047.03元（不含费用）[4]

激励计划 - 公司于2024年7月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年1月5日至7月4日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 自查期间内幕信息知情人未买卖公司股票，未发现违规情形[5][7] 股份回购 - 自查期间公司累计回购4,587,845股公司股票，依据2月7日回购方案[6] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 31位股东投票，代表112,444,100股，占比73.6845%[9] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案均超2/3通过[13][15][17] - 三项议案同意股数占比超99.98%[12][14][16]

会议安排 - 2024年7月4日召开第三届董事会第十次会议审议召开股东大会议案[7] - 2024年7月5日公告召开股东大会通知[7] - 2024年7月22日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年7月16日[10] 参会情况 - 现场4名代表1.1239亿股，占比73.6490%[11] - 网络27名代表5.41万股，占比0.0355%[11] - 合计31名代表1.124441亿股，占比73.6845%[12] - 中小投资者27名代表5.41万股，占比0.0355%[12] 议案表决 - 审议3项限制性股票激励计划议案[14] - 各议案同意占比超99.98%，中小投资者同意占比超69%[16][17][18] - 议案均获通过，表决合法有效[19][20]

激励计划会议与披露 - 2024年7月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年7月5日披露《激励计划（草案）》等文件[3] 激励对象公示 - 首次授予激励对象名单公示时间为2024年7月5日至14日[4] - 公示方式为公司OA系统，员工可反馈情况[4] 激励对象审核 - 公示期满监事会未收到异议，激励对象符合条件[4][7]

资金使用 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 开立专用结算账户，开户行浦发银行温岭支行[3] 投资管理 - 选安全性高、流动性好、有保本约定产品，不涉股票等[5] - 财务专人跟踪，不利时采取保全措施[5] 监督保障 - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[5] 影响说明 - 不影响日常经营和项目开展，可提高资金使用效率[6]

激励计划股份情况 - 拟首次授予限制性股票总量458.7845万股，占股本2.92%[1] - 首次授予370.10万股，占总量80.67%，占股本2.35%[1] - 预留部分88.6845万股，占总量19.33%，占股本0.56%[1] 激励对象情况 - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授350.10万股，占总量76.31%，占股本2.23%[1] - 董事袁军、金丹君各获授10.00万股，各占总量2.18%，各占股本0.06%[1] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干157人，首次授予激励对象共159人[1] 激励限制 - 单个激励对象获授股票累计不超股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本20%[1] 其他 - 公布中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单，涵盖序号82 - 157人员[7][8] - 公告发布于2024年7月4日[9]