证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-042 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

财务业绩 - 公司2023年度净利润为负值[4] - 公司2023年营业收入为6.78亿元，同比下降34.44%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-5,580.34万元，同比下降165.01%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增长762.73%[14] - 公司2023年基本每股收益为-0.77元，同比下降152.74%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-4.11%，同比下降15.75个百分点[14] - 公司2023年末资产总额为16.12亿元，同比下降7.29%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，同比下降6.02%[14] 经营情况 - 消费电子功能性及结构性器件具有非标准化特点，客户与供应商是定制化生产的合作模式[2][3] - 客户对公司的技术创新及产品创新能力、产品品质和快速供货能力等要求越来越高[2][3] - 公司客户集中度相对较高,如果不能持续满足核心客户的需求将对公司经营业绩产生不利影响[3][4] - 行业竞争加剧可能进一步挤压公司产品毛利率[4][5] - 主要原材料价格大幅上涨或供应不及时可能会对公司的经营业绩产生不利影响[6] - 汇率波动可能对公司收入、汇兑损益和经营业绩带来一定程度的影响[8] - 消费电子产业链部分产能向东南亚及南亚国家转移可能对公司经营业绩产生较大不利影响[9] 研发及创新 - 公司在材料开发与应用、产品生产工艺创新等方面具有技术优势[27] - 公司通过多年技术研发和积累，掌握了多项核心生产工艺技术[27] - 公司不断增加自动化生产设备，提高了产品的生产效率及良品率[27] - 公司自主设计用于碳纳米管生产的流化床工艺及设备，实现了关键工艺参数的有效控制，保证了碳纳米管产品的成本、品质及性能的平衡[28] - 公司自主研发铁、钴、镍基催化剂及相应载体的催化剂制备技术，可以保证公司碳纳米管产品的持续升级[28] - 公司掌握碳纳米管浆料制备全链条核心技术，自主制备分散剂的独特技术，开发出低粘度、高固含、高纯度、耐高电压、高稳定性的水性、油性导电浆料产品[28] - 公司研发费用为5,544.03万元，占营业收入的8.17%[31] 业务拓展 - 公司通过收购陕西六元碳晶科技有限公司51.00%的股权，拓宽了公司业务领域[31,32] - 公司筹划收购稳固实业（上海）有限公司及WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED55%的股权，拓宽了公司业务领域[32] - 公司已加快越南生产基地的投入，并派驻了技术人员及管理人员，截至2023年12月31日已实现产品量产[31] 募集资金使用 - 公司获准首次公开发行股票，募集资金总额为9.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.37亿元[56] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金3.86亿元，主要用于"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和补充流动资金[56] - 公司暂缓实施"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"，主要是由于现有产能足以满足目前订单需求[58] - 公司使用8.6亿元超募资金永久补充流动资金[59] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为4.68亿元，其中4.6亿元用于现金管理[56] 风险因素 - 受地缘政治风险频发、全球主要经济体通胀及中美贸易争端等影响,宏观经济的不确定性因素增加[3] - 公司部分募集资金投资项目可能无法按既定计划完成建设和实现预期收益[7] - 公司外汇衍生品业务存在一定的市场风险、操作风险和法律风险[51][52][53] - 公司面临创新风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险等[69] - 消费电子产业链向海外转移可能对公司经营产生影响[71] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[75] - 公司董事会人数及构成符合要求，各董事勤勉尽责，董事会下设专门委员会为决策提供专业意见[75] - 公司监事会人数及构成符合要求，各监事认真履行监督职责，维护公司及股东合法权益[75] - 公司严格执行信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、及时、公平、完整[75] - 公司内部控制评价报告和内部控制审计报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[118,119,120,121,122] 股东权益保护 - 公司实际控制人、股东等相关方严格履行了股份锁定等承诺[127][128][129][130][131][132] - 公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策[185] - 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项[197] - 如公司未能履行公开承诺事项,将接受相关约束措施[198][1][2][3][4] 其他 - 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2024 年度向银行申请综合授 信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支 ...

实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度向 银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联 董事已回避表决，公司独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意 见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支付担保费用，具体情况如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-030 捷邦精密科技股份有限公司 关于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度募集资金的存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向 社会公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集 资金总额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实 际募集资金净额为 ...

捷邦精密科技股份有限公司 第三条 根据内部控制缺陷的成因或来源，公司内部控制缺陷包括设计缺陷 和运行缺陷： （一）设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷：指建立了有效的内部控制制度，但由于运行不当，包括未 按设计的方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必要的专业能力等，无法 实现控制目标。 第四条 内部控制缺陷按其对公司的影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一 般缺陷： （一）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响公司整体 内部控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现并纠正严重偏离整体控制 目标的情形。 （二）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷，但仍有可能导致公司无法及时防范或发现并纠正偏离整体控制目标的情形， 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展， 根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水 平等因素，特制定本认定 ...

捷邦精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 目 录 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了捷 邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷邦科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31260 号 我们认为，捷邦科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]31260 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度证券与衍生品投资 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十九次会议，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意 公司及子公司开展额度不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）或等值外币的远 期结售汇及外汇期权业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动 使用，并授权管理层在额 ...

捷邦精密科技股份有限公司 关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业 务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不 确定性越发凸显。当前捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出 口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一 定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响， 提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开 展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。 二、投资情况概述 （一）投资目的 （四）交易期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止，上 述额度在交易期限内可以循环使用。 （五）资金来源 公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的资金来源于公司自 有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据企业会 计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息，公司 2023 年度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天职业字[2024]21889 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，在全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、消费电子行业需 求低迷等外部因素的影响下，公司业绩在一定程度上受到影响。报告期内，公司 实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属于上市公司股东的净 利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净 ...