关于佛山市蓝箭电子 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的有关要求，贵公司编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福 建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与 原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3、2024 年 2 月，审计委员会与负责公司审计工作的会计师事务所进行初审 后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、客观和公 正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极 出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保证了公 司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职 期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李斌，女，汉族，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业，博 士研究生学历，教授，博士生导师。1992 年 4 月至 2007 年 12 月，历任华南理工大学物理 科学与技术学院（应用物理系）讲师、副教授、教授，担任专业副主任、主任、支部书记； 2008 年 1 月至 2019 年 9 月任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，2013 年 1 月至 2020 年 10 月任该院副 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 3:00- 4:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-010 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理袁凤江先生；董事、副总经 理、财务总监赵秀珍女士；副总经理、董事会秘书张国光先生；独立董事付国 章先生；保荐代表人刘绿璐女士、卢丹琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董 事会第十七次、第四届监事会第十七次，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 58,368,765.24 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以本年度公司 净 利 润 为基数，提取 10%的法定盈余公积 5,836,876.52 元，加上年初未分配利润 260,596,177.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 313,128,065.97 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 以截止 2023 年12 月31 日公司总股 ...

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况包括1998年12月成立地址为佛山市佛平路一号，2011年6月变更为佛山市禅城区古新路45号[10] - 公司的外文名称为Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.[9] - 公司的法定代表人为王成名[10] - 公司的股票简称为蓝箭电子，股票代码为301348[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为751,633,605元，较上年增长2.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为71,424,649元，较上年下降18.28%[13] - 公司2023年末资产总额为1,121,237,680元，较上年末增长71.00%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为174,770,168.39元、198,068,675.74元、156,761,694.48元、206,980,341.07元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,762,853元、24,687,165.03元、8,322,496.36元、9,596,250.85元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为15,973,234.35元[17] 行业发展趋势 - 2023年中国集成电路产量为3514亿块，较2022年增长8.4%[20] - 2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%[20] - 2023年中国二极管和类似半导体组件进口量下降23.8%[20] - 中国半导体封测市场规模预计将从2021年的约3467亿元增长至2025年的约5189亿元，年复合增长率约为7%[20] - 国家出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境[21] - 国家支持集成电路产业发展的相关政策包括促进电子产品消费、推动能源电子产业发展、数字经济发展规划等[22][23][24] 公司产品与技术 - 公司主要从事半导体封装测试，拥有半导体器件年产超百亿只生产能力[26] - 公司在金属基板封装技术中已实现无框架封装，具备12英寸晶圆全流程封测能力[26] - 公司重点在半导体封装工艺的细节上进行研发，不断创新封测全流程工艺技术[27] - 公司已掌握完整的宽禁带半导体封测技术体系，开发大功率MOSFET车规级产品，能够实现新能源汽车等领域多项关键功能的驱动控制[28] - 公司在封测技术与行业技术发展趋势的匹配性方面具有一定市场竞争力，主要封装产品包括QFN、DFN/PDFN、SOT/TSOT、SOP/ESOP、TO等[28] - 公司主要产品包括二极管、LDO、LED驱动、锂电保护IC、DC-DC等，应用于消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等领域，公司技术与行业朝向小型化、高电学性能、高集成度发展方向相匹配[29] 公司治理结构 - 公司董事会设有11名董事，其中4名为独立董事，符合法律、法规的要求，各专门委员会严格按照规定合规运作[134] - 公司监事会设有3名监事，能有效监督公司重大事项、财务状况和高管履职情况，维护全体股东的合法权益[135] - 公司建立了独立完整的资产和业务体系，具备独立的研发、采购、生产和销售系统，与控股股东、实际控制人完全独立[137] - 公司财务独立，建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在资产、资金被股东占用的情况[138]

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012700023号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭 电子"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 专项审核。 一、董事会的责任 佛山市蓝箭电子股份有限公司 蓝箭电子董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与 使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝箭电子董事会《关于2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定， 对蓝箭电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 119,994,381.95 元（不含增值 税）后，公司实际募集资金净额为人民币 784, ...