公司战略与投资 - 公司新增“存储芯片”概念，通过投资进入该领域 [1] - 公司以自有资金人民币2000万元认缴芯展速新增注册资本，投资完成后直接持有芯展速5.55%的股权 [1] - 被投资公司芯展速是高性能企业级SSD产品的研发企业 [1] 行业前景与市场动态 - 存储芯片产业目前处于景气度上行阶段，主要受益于供需结构改善以及存储芯片价格回升 [1] - 与AI相关的存储芯片景气度较高，主要包括HBM和AI服务器、AI消费电子终端的相关存储产品 [1] - 预计DRAM产业2024年营收将同比增长75%，NAND Flash产业2024年营收将同比增长77% [1] - 预计DRAM产业2025年营收将年增约51%，NAND Flash产业2025年营收将年增长约29% [1] 公司股价表现 - 公司股价于10月16日实现大涨，截至发稿时涨幅超过14% [2]

市场表现 - A股市场存储芯片概念股集体走强 [1] - 三孚股份涨停 [1] - 香农芯创、蓝箭电子、恒烁股份涨幅超过8% [1] - 佰维存储、德明利涨幅超过7% [1] - 雅创电子涨幅超过6% [1] - 聚辰股份、赛腾股份、江波龙涨幅超过5% [1]

公司当前产品线 - 公司在模拟IC方面已经拥有比较丰富的产品线 [1] 公司未来产品拓展方向 - 公司计划在数字芯片领域拓展更多产品系列，包括逻辑芯片和存储芯片 [1] - 公司计划在模拟芯片中的传感芯片等方面拓展更多的产品系列 [1] 公司对外投资布局 - 公司正通过对外投资参股的方式布局功率器件细分领域 [1] - 公司正通过对外投资参股的方式布局存储芯片细分领域 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第五届第八次董事会会议，审议了关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为制造业占比98.37%，其他业务占比1.63%[1] 市场表现 - 截至发稿，公司市值为54亿元[1]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-045 李永新先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和 条件。李永新先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事许红女士递交的书面辞职报告。许红女士因个人原因申请辞去公司第五 届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，上述职务原定任期至公司第 五届董事会届满之日止，许红女士辞去上述职务后将不在公司担任其他职务。许 红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 许红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作。截至本公告披露日，许红女士已按照公司相关规定做好工作 交接，其本人未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司 ...

会议信息 - 公司于2025年9月22日决议召开本次会议[5] - 现场会议于2025年10月14日下午2:30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共228名，代表有表决权股份105,290,767股，占比43.8712%[9] - 出席现场会议股东及代理人共11名，代表有表决权股份103,603,693股，占比43.1682%[10] - 参加网络投票股东共217名，代表有表决权股份1,687,074股，占比0.7029%[12] - 参加会议中小投资者股东共220名，代表有表决权股份3,379,298股，占比1.4080%[14] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，104,192,407股同意，占比98.9568%；中小投资者股东2,280,938股同意，占比67.4974%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，104,191,987股同意，占比98.9564%；中小投资者股东2,280,518股同意，占比67.4850%[19] - 某议案表决中104,188,787股同意，占比98.9534%；中小投资者股东2,277,318股同意，占比67.3903%[21] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，104,191,987股同意，占比98.9564%；中小投资者股东2,280,518股同意，占比67.4850%[22] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，104,183,407股同意，占比98.9483%；中小投资者股东2,271,938股同意，占比67.2311%[23][25] - 《关于新增<累积投票制度实施细则>的议案》，104,200,587股同意，占比98.9646%；中小投资者股东2,289,118股同意，占比67.7395%[30] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，104,185,987股同意，占比98.9507%；中小投资者股东2,274,518股同意，占比67.3074%[34]

参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理228人，代表股份105,290,767股，占比43.8712％[7] - 出席的中小投资者220人，代表股份3,379,298股，占比1.4080％[8] 会议时间 - 现场会议时间为2025年10月14日下午2:30，网络投票时间为2025年10月14日[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意104,192,407股，占比98.9568％[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意104,191,987股，占比98.9564％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意104,188,787股，占比98.9534％[16] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉议案》同意104,191,987股，占比98.9564％[18] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉议案》同意104,183,407股，占比98.9483％[20] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》同意104,191,587股，占比98.9561％[23] - 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉议案》同意104,167,807股，占比98.9335％[25] - 《关于修订〈现金管理制度〉议案》同意104,183,407股，占比98.9483％[28] - 《关于修订〈现金管理制度〉议案》中小股东同意2,271,938股，占比67.2311％[29] - 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉议案》同意104,200,587股，占比98.9646％[30] - 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉议案》中小股东同意2,289,118股，占比67.7395％[31] - 《关于新增〈财务资助管理制度〉议案》同意104,192,407股，占比98.9568％[32][33] - 《关于新增〈财务资助管理制度〉议案》中小股东同意2,280,938股，占比67.4974％[34] - 《关于新增〈对外投资管理制度〉议案》同意104,190,695股，占比98.9552％[35] - 《关于新增〈对外投资管理制度〉议案》中小股东同意2,279,226股，占比67.4467％[36] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》同意104,185,987股，占比98.9507％[37] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》中小股东同意2,274,518股，占比67.3074％[39]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年10月14日在公司会议室召开，9位董事参与表决[2] 人事变动 - 许红女士辞去原董事及审计委员会委员职务[3] - 李永新先生当选职工董事，被补选为审计委员会委员[3] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[4]

中国经济网北京10月13日讯蓝箭电子（301348）(301348.SZ)日前发布2025年半年度报告。今年上半 年，公司实现营业收入3.39亿元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东的净利润-1099.92万元，上年同 期为-783.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1119.07万元，上年同期为-894.83 万元；经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长286.81%。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 338, 721, 347. 21 | 323, 010, 996. 79 | 4. 86% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10. 999. 171. 72 | -7, 837, 166. 85 | -40. 35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -11, 190, 694. 71 | -8. 948, 333. 49 | -25.06% | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106.013, 330. 0 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保累计金额为14.26亿元人民币 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的37.94% [1] - 公司对间接控股股东卧龙控股提供担保金额为10.70亿元人民币 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的28.47% [1] - 公司不存在逾期担保情形 [1]