浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙 江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-014 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B2 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 37,294.52 | | | 利息收入净额 | C2 | 691.04 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 41,294.52 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 693.71 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 18,389.29 | | 实际结余募集资金 | | F | 18,389.29 | | 差异 | | G=E-F | 0.00 | [注] 本期共使用募集资金 8,007.32 万元用于补充流动资金，其中： ①根据公司补充流动资金募投项目安排使用募集资金 3,000. ...

募集资金情况 - 公司公开发行3010万股A股，发行价每股22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[11] - 超募资金20990.10万元，5000万元用于永久补充流动资金，15990.10万元用于投资新能源项目[27][28] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[15] - 小模数项目累计投入13644.21万元，进度97.46%[27] - 小型精密减速器项目累计投入10468.76万元，进度95.17%[27] - 研发中心项目累计投入1451.32万元，进度24.19%[27] - 补充流动资金项目累计投入7007.32万元，进度100.10%[27] 资金使用与结余 - 本期使用8007.32万元募集资金补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，4个专户合计余额183892903.95元[17][18] - 应结余与实际结余募集资金均为18389.29万元，差异为0[15] 项目时间调整 - 小模数和小型精密减速器项目预定可使用日期调至2024年12月31日[28] - 研发中心和新能源项目预定可使用日期调至2025年12月31日[28]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[2][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理王友利等参会[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日17:00前提问题[6]

薪酬方案 - 2024年4月19日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 人员薪酬标准 - 独立董事2024年度津贴每人6万元/年（税前）[4] - 任职非独立董事和监事按制度领薪酬，无津贴[5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 薪酬计算与发放 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬所涉个人所得税由公司代扣代缴[6] 薪酬调整与生效 - 方案可调整，委员会负责考核监督[7] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬须股东大会通过生效[7]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 （一）机构信息 | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 513 | ...

公司治理 - 2023年12月12日选举郭朝晖等为第三届董事会独立董事[2] - 公司现有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年度召开8次董事会、4次股东大会[5] 关联交易 - 2023年与台州市黄岩求真机械厂交易350.16万元[8] - 2023年与台州市黄岩创悦机械厂交易874.35万元[8] 股本与分红 - 截止2023年12月31日，总股本12,010万股[9] - 每10股派现金股利1.25元，共分配15,012,500元[9] 委员会会议 - 2023年审计委员会、提名委员会各召开1次[10] - 2023年战略委员会召开0次[10] 其他情况 - 2023年度无对外担保、关联方违规占资情况[8] - 2023年度未变更募投项目，资金使用规范[8] - 2023年度无重大并购重组事项[8] - 2023年度未实施回购股份[10]

关联交易额度 - 2024年拟向求真采购及委托加工预计不超700万元，向创悦不超1200万元[1] - 2023年预计向关联方采购及委托加工不超1900万元，实际发生1224.51万元[1] 关联方数据 - 截至2023年底，求真总资产296.76万元，净资产251.21万元，收入356.78万元，净利润5.77万元[8] - 截至2023年底，创悦总资产1275.32万元，净资产264.98万元，收入1173.16万元，净利润68.47万元[9] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会、独立董事会议通过2024年度关联交易预计额度议案[2][13] - 保荐机构认为关联交易合规，无损害公司及非关联股东利益情形[14] 差异情况 - 2023年向求真采购及委托加工实际与预计差异率 -50.02%，向创悦 -27.14%[6]