作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

发行股票情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行相关规定 - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[7] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 股票将在深交所创业板上市[9] - 授权董事会办理发行有关事宜[11] - 发行须经2023年年度股东大会审议通过等流程[14]

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （四）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | （五）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | （六）《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | （七）《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议 | | | | | 案》 | | | | | （八）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | （九）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | （十）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （十一）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | 第二届监事 | | （一）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 3 | 会第十一次 | 2023 年 8 | （二）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-005 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》。 公司于近日收到天健出具的《关于变更浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 三、其他情况说明 本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排有序交接，不 会对公司 2023 年度财务报表审 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变 动提示性公告 持股5%以上的股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-004 | 嘉兴君玤 | 集中竞价 | 减持实施期 | 26.300~32.001 | 121,400 | 0.1011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | | | | 合计 | | | 194,600 | 0.1620 | 公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东集中竞价 减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2024-001）。 2、股东本次减持前后持股情况 本次权益变动前后，嘉兴君玤持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 注册/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 151 室-77 股份变动性质：大宗交易及集中竞价减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2024 年 03 月 14 日 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下 简称"丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")（证券 简称：丰立智能，证券代码：301368）的股票交易连续二个交易日(2024年2月23日、 2024年2月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 为。 公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披 露义务。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301368，证券简称为丰立智能 [2] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 001 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员包括华创证券、申万宏源证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 2 日、1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 12 日、1 月 15 日、1 月 19 日、1 月 25 日、1 月 30 日 [2] - 地点在浙江丰立智能科技股份有限公司，接待人员为副总经理、董事会秘书于玲娟女士，形式为线上交流、现场交流 [2] 交流问题及回复 员工股权激励 - 上市前 2016 年、2019 年设立员工持股平台，覆盖高管、中层干部、技术人员、部分员工；2022 年首发战配售人员为公司高级人员 [2] - 上市后合适时机会考虑员工股权激励计划 [2] 股东减持 - 近期减持股东属财务投资，减持是财务安排所需，且利于股票流动性 [2] 产品生产 - 公司按产品设十个事业部，电驱动事业部生产丝杠等产品，应用于汽车内座椅、尾翼等 [2] 谐波减速器进展 - 去年下旬产线达成，常规型号全部研发完成，进入小批量生产 [3] - 已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作，产生小量营业额，但对经营业绩无重大影响 [3] 其他说明 - 本次活动无应披露重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙) 注册/通讯地址：浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1001 室- 29 股份变动性质：大宗交易减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2024 年 01 月 15 日 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称 "丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-002 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的提示性 公告 持股5%以上的股东台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，权益变动后，台州国禹君安股权投资合伙 企业(有限合伙)股份持股比例降至 5%以下，不再是公司持股5%以上的股东； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日收 到股东台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"国禹君安"或"信 息披露义务人"） 出具的《简式权益变动报告书》，获悉国禹君安于2024年1 月15日通过大宗交易减持导致信息披露义务人股份持股比例降至5%以下，不再是 公司持股5%以上的股东。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 统一社会信用代码：91331001MA29YAWQ8N 一、本次权益变动的 ...