文章核心观点 - 公司制定舆情管理制度以建立快速反应和应急处置机制 应对各类舆情对公司股价 商业信誉及正常生产经营活动的影响 保护投资者权益 [1] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道 社会不良传言或信息 影响投资者取向及股价波动的信息 其他可能影响公司股票交易价格的事件信息 [1] - 舆情分为重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 已或可能造成损失及股价变动）和一般舆情（除重大舆情外的其他舆情） [1] 舆情管理原则与组织体系 - 舆情管理工作坚持统一指挥 快速反应 尊重事实 协同应对 高效处理原则 把握舆论导向 维护公司利益和形象 [2] - 公司成立舆情管理工作领导小组（舆情工作组） 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 其他高管及相关部门负责人组成成员 [2] - 舆情工作组是应对各类舆情的领导机构 统一领导舆情处理工作 做出决策和部署 决定对外发布信息 [2] 舆情信息监测与报告 - 公司证券办是舆情信息监测 采集的主要部门 负责收集 分析 核实重大舆情 跟踪股价变动 研判风险 上报董事会秘书 [3] - 各部门 分子公司发生舆情事件需第一时间汇总至证券办 并协助核实 报告需及时 客观 真实 不得迟报 谎报 瞒报 漏报 [3] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应迅速行动 协调宣传真诚沟通 勇敢面对主动承担 系统运作化险为夷 [4] - 报告流程：证券办或相关部门负责人发现舆情后立即向董事会秘书汇报 董事会秘书了解情况后 如为重大舆情向舆情工作组组长和组员报告 涉及不稳定因素时视情况向证监局或证券交易所报告 [4] - 一般舆情由董事会秘书和证券办灵活处置 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署 证券办同步监控舆情变化 控制传播范围 [4] 重大舆情具体处置措施 - 迅速调查了解事件真实情况 [5] - 及时与刊发媒体沟通 防止事态发酵 [5] - 加强与投资者沟通 保证渠道畅通 及时发声 传达公司高度重视 调查中 结果将公布的信息 减少误读误判 [5] - 根据需要通过官网澄清 或按证券交易所规定发布澄清公告 必要时聘请中介机构核查并公告意见 [5] - 对编造 传播虚假信息的媒体或相关人员 可采取发送律师函 提起诉讼等措施制止侵权行为 [5] 责任追究 - 内部相关部门及知情人员对舆情负有保密义务 不得私自公开或泄露 不得利用信息进行内幕交易 违反者可能被内部处分 构成犯罪的追究法律责任 [6] - 信息知情人或中介机构工作人员不得擅自披露公司信息 如致使公司遭受媒体质疑 损害商业信誉 导致股价变动 造成损失 公司可能追究法律责任 [6] - 相关媒体编造 传播虚假或误导性信息 对公司形象造成恶劣影响或使公司遭受损失 公司可能追究法律责任 [6] 制度生效与执行 - 本制度经董事会审议通过之日生效 [7] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 如与日后法律法规或修订后的公司章程抵触 按后者执行 [7][8] - 解释权归属于公司董事会 [8]

公司治理 - 第二届第十五次董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中日化行业占比57.72% [2] - 医疗器械行业收入占比42.28% [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张立国主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映公司半年度财务状况和经营成果[2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合法合规且无违规情形[2] - 全票通过取消监事会设置的决定，拟修订《公司章程》及相关治理制度，部分修订需提交股东会审议[3][5] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，以保障治理结构稳定性[5] - 新制定《董事及高级管理人员持股变动管理制度》，规范股份管理行为[6] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，优化信息披露流程[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议需股东批准的议案[6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日发出 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席许小明主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告内容不存在虚假记载或重大遗漏 表决获得全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告披露信息真实准确完整 [2] - 募集资金管理符合监管要求 未发现资金挪用或违规使用情形 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露渠道 - 半年度报告全文及摘要发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.30亿元 同比下降32.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元 同比下降48.66% [1] - 基本每股收益0.44元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为8.63亿元，同比下降8.15% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降32.54% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比下降54.69% [2] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降32.31% [2] 业务结构分析 - 医疗器械类产品收入2.38亿元，同比下降48.07%，毛利率84.22% [23] - 化妆品类产品收入6.25亿元，同比增长29.95%，毛利率80.42% [23] - 线上渠道收入占比80.50%，同比大幅提升30.24个百分点 [5] - 线下渠道收入占比19.50%，同比下降30.24个百分点 [5] 销售渠道变化 - 线上直销模式收入5.36亿元，占比62.12% [5] - 线上经销代销模式收入1.59亿元，占比18.38% [5] - 线下经销模式收入1.67亿元，占比19.39% [5] - 线上自营店铺前五大占比92.48%，保持稳定 [17] 费用支出情况 - 销售费用4.20亿元，同比增长39.56%，主要因宣传推广费用增加 [22] - 研发投入2332.65万元，同比增长47.65% [22] - 财务费用为负1919.63万元，同比下降57.59%，因理财利息收入减少 [22] 研发创新进展 - 研发人员69人，较期初增长18.97% [13] - 累计获批专利31项，其中发明专利9项 [13] - 拥有二类医疗器械注册证3个，普通化妆品备案88个 [13] - 主要研发项目包括重组胶原蛋白贴敷料、冻干纤维、填充剂等III类医疗器械 [13] 产品与品牌优势 - 产品矩阵覆盖医疗器械与功能性护肤品，包括面膜、精华、乳液等多剂型 [3] - 核心产品医用透明质酸钠修复贴为国内首批获批II类医用敷料 [10][19] - 2022年推出II类医用胶原蛋白敷料，形成双轮驱动产品矩阵 [10] - 报告期内获得多项行业奖项，包括年度最具影响力护肤品牌等荣誉 [7] 行业发展趋势 - 中国皮肤护理产品行业市场规模预计2026年达5185亿元 [9] - 功能性护肤品市场规模预计达623亿元，医疗器械类敷料达185亿元 [9] - 专业皮肤护理产品因安全性和功效性优势获得消费者青睐 [8] 资产与现金流状况 - 总资产56.99亿元，较上年末下降6.33% [2] - 货币资金14.97亿元，占总资产26.27%，较上年末下降3.95个百分点 [23] - 投资活动现金流量净额流入，因大额存单到期收回本金 [22] - 筹资活动现金流量净额流出6.02亿元，主要因分配股利 [22]

核心财务表现 - 营业收入为8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元 同比下降32.54% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元 同比下降54.69% [1] - 基本每股收益为0.44元/股 同比下降32.31% [1] - 加权平均净资产收益率为4.02% 同比下降2.09个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为56.99亿元 较上年度末下降6.33% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为54.92亿元 较上年度末下降3.01% [1][2] 股东结构 - 实际控制人张立国持股84.41% 持有4.39亿股且全部为限售股 [2] - 哈尔滨三联药业股份有限公司为第二大股东 持股4.50% [2] - 报告期末普通股股东总数为16,268户 [2] - 前十大股东中包含多只指数基金 包括华宝中证医疗ETF、南方中证1000ETF等 [2] 公司治理与控制权 - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更 [5] - 公司不存在表决权差异安排 [5] - 董事会秘书为邓百娇 证券事务代表为吴弘 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] 股份持有特殊说明 - 部分股东通过信用交易担保证券账户持有股份 包括韩健华持有120万股、廖少层持有74.89万股等 [2][3][4] - 未出现因转融通业务导致的股东持股变化 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15% [1] - 2025年上半年净利润2.3亿元，同比下降32.54% [1]

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司及所属控股公司或人员，对经营 活动的效率及效果、内部控制和风险管理的有效性和实施的独立性、财务信息的 真实性和完整性等开展的一种客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止 战略委员会委员资格，战略委员会人数不足时，由董事会根据本细则第三条、第 四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会 ...