证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-015 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司自《企业会计准则解释第17号》规定的生效日期开始执行变更后的会计政 策。 （二） 变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 宏景科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-010 本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，明细如下： | | 项 目 | 计提资产减值金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | -40,473,850.32 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准 备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 （一） 计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-006 宏景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股） 22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与 发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为 人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元，扣除券商剩 余应支付的承销保荐费 ...

宏景科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第三届董事会独立董 事专门会议第二次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审议，我们认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司实际经 营情况，符合行业及所在地区的薪酬水平。 因此，我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。 一、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2023 年度募集资金的存放 与使用情况。2023 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022 号 宏景科技股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 尖会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于宏景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022号 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受宏景科技股份有限公司委托,根据中国注册会计师执业准则审 计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技")2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了华兴 审字[2024]23013670012号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-012 宏景科技股份有限公司 关于公司和子公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司和子公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行 及其他金融机构申请人民币额度不超过 100,000 万元的综合授信额度，使用期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月或下一次综合授信额度审议会议召开日两者 孰早日为止，在前述额度和期限范围内可循环使用。公司控股股东、实际控制人 欧阳华先生为公司和子公司的综合授信提供担保。本事项已经独立董事专门会议 审议通过。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的全资子公司、控股子公 ...

宏景科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规划和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 监事会 第七章 | | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 57 | | 第十三章 | 争议的解决 | 57 | | 第十四章 附则 | | 57 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

宏景科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"是指，对公司的经营、财务方面有重大影 响的尚未以合法方式公开的信息，以及其它对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响的尚未以合法方式公开的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的前述第二条所述内幕信息，在规定的时间、在规定的媒体上、按规定 的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和证券 交易所。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管 理人 ...

宏景科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，华兴会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资 金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并 出具了专项报告。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2 ...