公司治理调整 - 丰茂股份于2025年8月7日召开2025年第一次职工代表大会，选举翟徐昌担任第二届董事会职工代表董事 [1] - 经董事会提名和提名委员会审查，提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司拟将董事会席位从7名增至9名，其中独立董事3名，非独立董事从4名增至6名（含1名职工代表董事） [1]

公司动态 - 丰茂股份将于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 丰茂股份于2025年8月7日召开第二届第十五次董事会会议 审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前市值50亿元 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成：售后服务占比46.37% 整车配套占比40.56% 工业机械占比9.35% 其他主营业务占比3.2% 家电卫浴占比0.52% [1]

资金用途调整 - 公司拟将部分超募资金2000万元调整用于"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目" [1] 项目概况 - 项目实施地点位于余姚工业园区兰江都市产业园 [1] - 主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地 [1] - 项目总投资预计6.01亿元 [1] - 项目建设时间为2年 [1]

资金调整与项目投资 - 公司拟将部分超募资金2000万元调整用于"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目" [1] - 该项目实施地点位于余姚工业园区兰江都市产业园 [1] - 项目总投资预计6 01亿元 [1] - 项目建设时间为2年 [1] 项目内容与产品规划 - 主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地 [1]

公司动态 - 丰茂股份董事会和监事会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》[1] - 公司将调整2000万元超募资金用于"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"[1] - 该资金调整旨在提高募集资金使用效率和满足公司经营发展需要[1]

融资与资金使用 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] - 截至2025年7月31日，承诺投资项目拟投入43569.45万元，累计使用29865.39万元[5] - 截至2025年7月31日，超募资金投向拟投入12812.25万元，累计使用6830.96万元[5] - 公司拟将2000万元超募资金调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[6] - 2024年和2025年公司分别使用3800.00万元超募资金永久补充流动资金[8][9] - 截至2025年7月31日，已使用6830.96万元超募资金永久补充流动资金，剩余6357.74万元[10] 项目情况 - “智能底盘热控系统生产基地（一期）”项目总投资预计60079.11万元[13] - 项目土地购置投资8900.00万元，占比14.81%[14] - 项目工程建设费用22000.00万元，占比36.62%[14] - 项目设备购置及安装投资21864.57万元，占比36.39%[14] - 项目预计税后静态投资回收期（含建设期）7.51年，税后内部收益率15.83%[22] 市场情况 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[17] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[17] - 2024年国内标配空气悬挂的新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%，预计2025年乘用车领域渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[18] 市场扩张 - 公司已发展成为上汽、一汽等知名整车厂及零部件企业合格供应商，并与米其林合作打开国际市场[19][20] 风险应对 - 公司制定应对市场风险措施，包括跟踪市场、分解目标、开拓新市场、控制成本等[23] - 公司采取措施应对核心技术人才流失风险，如完善人力资源管理体系等[24] - 公司采取措施应对经营规模扩大带来的管理风险，如完善法人治理结构等[26] 项目决策 - 本次使用部分超募资金投资新项目，不会对公司现有业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[27] - 董事会一致同意本次使用部分超募资金投资建设新项目的变更事项[28] - 监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目[30] - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设新项目无异议[32] - 公司本次使用部分超募资金投资建设新项目需股东会审议通过方可实施[31]

投资定义 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[2] - 长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资[2] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东会审议[6] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[9] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不得超投资额度[7] - 委托理财选合格机构，签合同明确金额等内容[15] 股权交易 - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用对应规定[7] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[8] - 交易虽未达股东会审议标准，但交易所认为必要，公司应披露审计或评估报告[9] 投资限制 - 公司原则上不进行高风险投资活动，如董事会确需进行须经股东会批准[10] - 证券等投资需健全内控制度、按程序审批，不得用信贷资金[15] 部门职责 - 证券部及财务部负责对重大投资项目进行研究评估并监督执行进展[12] - 项目立项前需考虑公司业务规模、投资项目等并分析信息提建议报备案[14] - 项目立项后成立评估小组，必要时聘请中介评估，确保投资合法[14] - 财务部门负责对外投资财务管理、筹措资金及办理相关手续[14] - 证券部对长期权益性投资日常管理和监管，保管相关文件[14] - 内审部定期对投资项目财务收支内部审计并提书面意见[14] - 董事会秘书对投资项目合规审查并履行信息披露义务[15] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让投资，转让按规定办理[17] 制度生效 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释，与法规冲突以法规为准[19]

内幕信息管理架构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档，审计委员会监督实施情况[2] - 证券部是唯一信息披露部门，负责日常工作[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 报备要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向交易所报备知情人档案[9] - 披露重大事项等情况应向深交所报备知情人档案[12][13] 保密协议与保存期限 - 要求外部知情人获悉信息时填保密协议，2个工作日内备案[10] - 知情人档案等至少保存10年[12] 人员管理 - 知情人对内幕信息负有保密义务[15] - 内部人员违规视情节处分[15] - 加强对知情人教育培训[16] 违规处理 - 自查知情人买卖股票情况，发现违规核实追究[16] - 2个工作日内报送情况及处理信息[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度自审议通过之日起施行[18]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 不得通过平台披露未公开重大信息[4] 信息发布规范 - 回复不得使用虚假、夸大等语言[4] - 不得选择性发布信息或回复提问[7] - 不得对股票及其衍生品种价格作预测或承诺[8] 职责与生效 - 证券部负责信息发布和问题回复工作[10] - 董事会秘书审核发布或回复的信息[10] - 制度由董事会负责解释及修订，审议通过后生效[13]