证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 24-00 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月18日14:30 网络投票时间：2024年1月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年1月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2024年1月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-28032222 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-28032222 | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 对公司的董事长陈清锋、总经理罗小平、财务负责人肖文龙、董事会秘书李小娟等 | | 高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈，查阅了公司重大规章制度的制定情 | | 况，查阅了工商登记调档资料、公司的三会资料、总经理办公会会议资料、列席了 | | 公司部分董事会、监事会和股东大会等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构， 指定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 7 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 29 日对公司的 董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行了一次培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：豪恩汽电董事、监事、高级管理人员及证券部人员 三、本次培训的效果 通过本次培训，豪恩汽电董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对 公司内控的重要性 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，两名及以上 独立董事提议可要求召开临时会议。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以 下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事会办公室承担 独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相 关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-042 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其 长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电 进行增资，增资金额为人民币 4,500 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币 500 万元增至人民币 5,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股 权。 统一社会信用代码：91441304MA55XX5A4Q 成立日期：2021 年 2 月 3 日 法定代表人：张晓红 注册资本：500 万元人民币（本次增资后，注册资本将由人民币 500 万元增至 人民币 5,00 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2023 - 0 4 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月18日14:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年1月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年1 月18日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-043 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"、"致同所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人 员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运进 行了充分沟通，中天运已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本次拟变更会计师 事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 ...

深圳市泰尼汽车电子装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2022年修订)(深 证上(2022)14 号)编制专项说明,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记裁、误导 性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 第 3-4 页 | 中天运会计师事务 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 023 - 0 4 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《第三届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 ...