证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 以及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规 划等情况，公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 董事、总经理 罗 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同审字（2024）第 441A013699 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了豪恩汽电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股普通股，发行价每股39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目13963.9万元，累计投入15040.26万元，未使用68610.66万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额704432722.96元[4] - 募集资金专户利息收入538.96万元，扣除手续费0.05万元[5] - 经调整，截至2023年12月31日募集资金余额686106584.23元[5] - 公司首次公开发行股票募集资金净额83650.92万元，超募资金43484.92万元[18] 项目投资进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目期末投资进度2.73%，研发中心建设项目1.64%，企业信息化建设项目0.00%，补充流动资金项目25.00%[17] - 承诺投资项目小计期末投资进度6.57%[17] - 永久补充流动资金超募资金投向期末投资进度94.38%[17] 资金使用情况 - 2023年12月31日，已支付用于永久补充流动资金超募资金11325.00万元，尚有32400.67万元（含利息240.75万元）存于专户[18] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10763565.00元，截至2023年12月31日暂未置换[18] - 公司同意用不超过8亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[19] - 截至2023年12月31日，用闲置募集资金（含超募资金）买现金管理产品余额61759万元[19] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2023年6月起对募集资金专户存储[4] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目情况[7] - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，无管理违规情形[8] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映资金存放和使用情况[10][11] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[13][14] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[17]

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the r nt Thornton 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 本鉴证报告仅供豪恩汽电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 t普通合伙） 致| . B 中国·北京 致同专字(2024)第 441A008997 号 深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本。合计派发 46,000,000 元，公司剩余未分配利润转结下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13: ...

财务表现 - 2024年第一季度，豪恩汽电营业收入达2.847亿，同比增长16.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.809亿，同比增长19.09%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2.489亿[5] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业总收入为284.79亿元，较上期增长16.4%[13] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业总成本为265.75亿元，较上期增长16.0%[14] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业利润为18.13亿元，较上期增长3.9%[14] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司净利润为18.09亿元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司综合收益总额为18.09亿元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司每股基本收益为0.1966元，较上期下降10.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.375亿，同比下降491.46%[5] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为226.22亿元，较上期增长20.7%[16] - 经营活动现金流入小计为234,530,391.59元，较去年同期增长21.4%[17] - 经营活动现金流出小计为328,280,476.11元，较去年同期增长93.4%[17] - 投资活动现金流入小计为621,781,661.62元，较去年同期增长167,000%[17] - 投资活动现金流出小计为571,018,824.57元，较去年同期增长2680.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为0元，较去年同期减少100%[17] - 筹资活动现金流出小计为19,714,855.00元，较去年同期增长112.2%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-62,491,347.76元，较去年同期下降1080.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为326,678,566.54元，较去年同期增长183.6%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,323股，前十名股东持股情况中，深圳市豪恩科技集团持股最多，占比35.70%[8] - 前十名无限售条件股东持股情况中，黄少雄持有人民币普通股275,400股，为最多持股者[8] - 股东黄少雄通过普通证券账户持有9,100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有266,300股，合计持有275,400股[9]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权， 依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人古范球，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税 务师。2009 年 9 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理、 合伙人；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第三届董事会薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会中担任委员。 | 应出席股东大会次数 | | 出席会议次数 | 委托出席次数 | ...