证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-010 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2025年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币100,000.00万元，同时公司为 子公司上海宜可环保科技有限公司、海南恒鑫生活科技有限公司、武汉恒鑫生活 科技有限公司提供不超过人民币50,000.00万元担保。现将具体事项公告如下： 一、概述 1、海南恒鑫生活科技有限公司 | 名称 | 海南恒鑫生活科技有限公司 | 法定代表人 | 王春霞 | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2020年6月30日 | 注册资本 | 6000万元 | | 统一社会 信用代码 | 91460000MA5TKWR6XP ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

募资情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理[8] - 使用期限自2024年股东大会通过起不超12个月，可循环使用[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17][18]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席[2] - 各时间节点审议多项报告、议案及选举事项[2] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控、财务制度健全[3][4] - 关联交易定价公允，无违规担保和资金占用[5][6]

单位: 万元 | 非经营性资金 用文 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 2024年末占用资 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 3404710 1 | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金置换 - 公司拟用5.106468亿募资置换自筹资金[1][6][13][14] - 截至2025年3月13日，自筹资金预先投入5.031413万到PLA项目[7][8] - 募资发行费用1.190453亿，已用自筹资金支付750.55万[9] 决策情况 - 董事会等同意使用募资置换自筹资金[13][14][16][17]

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-007 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 8 月 组织形式 | 年 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 1 10 26 | | 号 | 幢 | 层 | ...

募集资金情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资总额101796万元，净额89891.47万元[3] - 募集资金净额超项目投资额，超募7059.47万元[7] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资60000万元，募资投资53770万元[7] - 智能化升级改造项目投资8500万元，募资投资8500万元[7] - 研发技术中心项目投资5562万元，募资投资5562万元[7] - 补充流动资金项目投资15000万元，募资投资15000万元[7] 资金使用决策 - 2025年4月23日通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[3] - 拟按流程用自有资金付募投项目资金后等额置换[10] 相关方意见 - 监事会认为事项合规，不影响项目，符合股东利益[14] - 保荐机构同意使用自有资金支付并等额置换事项[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14时30分召开[1] - 现场会议地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351501”，投票简称为“恒鑫投票”[15] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号董事会办公室[8] 议案相关 - 议案7.00需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司对总议案及多项非累积投票提案均表示同意[21]

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-003 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年4月13日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事童 金贵以通讯方式出席。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...