会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[3] - 2024年独立董事主持3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参与2次提名委员会会议[5] 公司事务 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[6] - 2024年聘任高级管理人员具备任职资格[7] - 2024年董事、高管薪酬方案公允合理[8] 审计相关 - 2024年聘请容诚会计师事务所担任审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[11]

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席[2] - 各时间节点审议多项报告、议案及选举事项[2] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控、财务制度健全[3][4] - 关联交易定价公允，无违规担保和资金占用[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金置换 - 公司拟用5.106468亿募资置换自筹资金[1][6][13][14] - 截至2025年3月13日，自筹资金预先投入5.031413万到PLA项目[7][8] - 募资发行费用1.190453亿，已用自筹资金支付750.55万[9] 决策情况 - 董事会等同意使用募资置换自筹资金[13][14][16][17]

募集资金情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资总额101796万元，净额89891.47万元[3] - 募集资金净额超项目投资额，超募7059.47万元[7] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资60000万元，募资投资53770万元[7] - 智能化升级改造项目投资8500万元，募资投资8500万元[7] - 研发技术中心项目投资5562万元，募资投资5562万元[7] - 补充流动资金项目投资15000万元，募资投资15000万元[7] 资金使用决策 - 2025年4月23日通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[3] - 拟按流程用自有资金付募投项目资金后等额置换[10] 相关方意见 - 监事会认为事项合规，不影响项目，符合股东利益[14] - 保荐机构同意使用自有资金支付并等额置换事项[15]

募资情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理[8] - 使用期限自2024年股东大会通过起不超12个月，可循环使用[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17][18]

关联业务往来 - 2024年与安徽川鼎采购款累计63.49万元，年末余额63.49万元[3] - 2024年与各子公司非经营性往来款有不同发生、偿还及年末余额情况[3] - 2024年初其他关联资金往来余额11463.81万元，年末余额10384.72万元[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[1] - 公司为子公司提供不超5亿元担保[1] - 本次担保后担保额度总金额5.93亿元，占净资产56.65%[12] 子公司数据 - 海南恒鑫2024年末总资产2.06亿元，负债率80.76%，净利润 -745.57万元[5] - 武汉恒鑫2024年末总资产9621.58万元，负债率47.15%，净利润244.34万元[8] - 上海宜可2024年末总资产2.30亿元，负债率51.57%，净利润2317.99万元[10] 授权与审议 - 提请股东大会授权经营管理层办理融资事宜[13] - 第二届董事会、监事会审议通过授信及担保议案[15][16]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构[1] - 2024年度审计费用98万元（含税），2025年度费用待协商[9] - 续聘议案经董事会和监事会审议通过，需股东大会批准生效[11][12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券业务收入14.99亿，客户394家，上市公司审计收费4.88亿[1] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿[2] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审中[3] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14时30分召开[1] - 现场会议地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351501”，投票简称为“恒鑫投票”[15] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号董事会办公室[8] 议案相关 - 议案7.00需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司对总议案及多项非累积投票提案均表示同意[21]