长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单核查 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与2025年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符 [1] - 激励对象均为公司及子公司核心骨干员工，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等 [2] 激励计划授予细节 - 首次授予日为2025年7月23日，授予价格为10.79元/股 [3] - 向89名激励对象授予95.30万股第二类限制性股票 [3] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的资格要求 [2][3] 合规性确认 - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效，且获授条件已成就 [2][3] - 核查依据包括《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等规范性文件 [1][2]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年7月23日召开董事会和监事会会议，审议通过将2025年限制性股票激励计划授予价格从10.96元/股调整为10.79元/股 [1] - 调整原因是公司实施了2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.67元，根据激励计划规定需相应调整授予价格 [4][5] - 调整后的授予价格计算公式为P=P0-V，其中P0为原价10.96元，V为每股派息0.167元，最终调整为10.79元/股 [5] 激励计划决策程序 - 公司已履行相关决策程序，包括董事会、监事会和薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 激励对象名单在公司内部公示无异议，薪酬与考核委员会出具了核查意见 [3] - 激励计划获得2025年第一次临时股东会批准，董事会被授权办理相关事宜 [3] 调整影响及合规性 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案规定 [6] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不损害公司和股东利益 [6] - 广东信达律师事务所认为调整及授予程序符合相关规定，已履行必要批准和信息披露义务 [6]

限制性股票授予情况 - 2025年7月23日向89名激励对象首次授予95.30万股限制性股票，授予价格10.79元/股[1][18] - 首次授予占授予第二类限制性股票总数91.66%，占公司股本总额0.68%[4] - 预留授予8.6718万股，占授予第二类限制性股票总数8.34%，占公司股本总额0.06%[4] 归属权益比例 - 首次授予的第二类限制性股票三个归属期分别占授予权益总量30%、30%、40%[6] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露后授出，两个归属期各占授予权益总量50%[6] 业绩考核指标 - 若预留授予部分限制性股票于2025年第三季度报告披露后授予，2026年净利润增长率较2025年不低于15%，2027年较2026年不低于20%[10] 激励对象考核 - 激励对象绩效考核分四档，个人层面归属比例分别为100%、100%、80%、0%[11] 流程时间线 - 2025年6月16 - 17日相关会议审议多项激励计划议案[12][13][14] - 2025年6月18 - 28日对首次授予激励对象内部公示[14] - 2025年7月7日临时股东会批准激励计划[15] - 2025年7月23日多会议审议通过调整授予价格和首次授予议案[15] 费用测算 - 采用Black - Scholes模型测算，首次授予日标的股价22.34元/股等数据[22] - 本期激励计划需摊销总费用1128.16万元，2025 - 2028年分别摊销327.26万元、487.84万元、236.82万元、76.24万元[23] 其他要点 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，公司代扣代缴[25] - 激励对象为核心骨干员工，不包括公司董事等特定人员[20]

会议信息 - 2025年7月23日送达第三届董事会第十六次会议通知，全体董事同意豁免通知时限[2] - 第三届董事会第十六次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[4] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年7月23日[6] - 向89名激励对象首次授予95.30万股，价格10.79元/股[6]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调整为10.79元/股[1][7] - 2025年6 - 7月多会议审议、公示、批准激励计划相关事宜[1][2][3][4][5] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金股利1.67元（含税）[6][7] - 权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[7] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[9][10] - 律所认为本次调整及授予符合规定[12]

激励计划 - 首次授予激励对象名单与《2025年限制性股票激励计划（草案）》相符[1] - 激励对象为核心骨干员工，不包括独董、监事及持股5%以上股东等[2] - 激励对象符合条件，获授条件已成就[3] - 激励计划首次授予日为2025年7月23日[3] - 授予价格为10.79元/股[3] - 激励对象89名，授予数量95.30万股[3]

会议信息 - 2025年7月23日召开第三届监事会第十二次会议，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[3] 激励计划授予 - 确定2025年7月23日为首次授予日，向89人授股95.30万股，价格10.79元/股[4] 议案表决 - 《关于调整授予价格的议案》3票同意通过[4] - 《关于首次授予限制性股票的议案》3票同意通过[5]

会议时间 - 2025年6月16日，董事会薪酬与考核委员会第二次会议[9] - 2025年6月17日，第三届董事会十五次会议和监事会十一次会议[9] - 2025年7月7日，第一次临时股东会审议通过议案[10] - 2025年7月23日，董事会薪酬与考核委员会第三次会议[11] 激励计划 - 2025年6月18 - 28日公示激励对象名单，6月30日无异议[10] - 限制性股票授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[12] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为7月23日[14] - 向89名激励对象首次授予95.30万股[15] 其他 - 以2024年12月31日为基准日出具审计报告[16] - 激励对象近12个月无不当情形[18] - 公司无不得实行股权激励情形[17]

项目建设进展 - 子公司"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分期建设 一期项目包含8万吨/年二氧化碳聚醚和30万吨/年聚醚多元醇装置 [1] - 一期项目正在有序建设中 预计2025年四季度建成投产 [1] 产能规划 - 一期项目建成后将形成8万吨/年二氧化碳聚醚产能 [1] - 一期项目同时配套30万吨/年聚醚多元醇装置 [1] 发展前景 - 该项目可为公司未来提供较大的发展空间 [1]

公司经营与发展 - 2025 年上半年围绕生产、销售、研发及项目建设开展工作，生产端优化工艺，技术端开发新产品，销售端锚定战略客户，项目建设端加快进度 [2] 行业发展趋势 - 2024 年下半年国家出台财政和货币政策，推动房地产和新能源汽车行业发展，增加聚醚需求，2025 年聚醚行业向好，挑战与机遇并存 [2][3] 公司出口情况 - 2024 年出口销量同比增长，海外市场主要是东南亚、印度、欧洲等国家地区及家居、鞋材、汽车座椅领域客户，对美国出口占比小，受美国关税政策直接影响小 [3] 子公司项目情况 - 二氧化碳基聚醚多元醇理化性能优异，采用低温低压聚合工艺，技术国际领先，产品应用面广、环保性高，项目分期建设，一期 8 万吨/年二氧化碳聚醚、30 万吨/年聚醚多元醇装置预计 2025 年四季度建成投产，市场前景好 [3]