长华化学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控 制工作指引》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第 ...

长华化学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披 露管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、 法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子 公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规 定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及 时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工 ...

第一章 总则 第 1 条 为进一步建立健全长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独 立董事。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三 分之一的董事提名或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 长华化学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委 ...

长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称《" ...

第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形的股东。 长华化学科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《" 规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《长华化学科技股份 ...

长华化学科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公 司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第 2 条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，简洁明 了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第 3 条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为强化长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。 第 6 条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情 ...

长华化学科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长华化 学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 3 条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以 ...

长华化学科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"董事、监事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"的有关规定，制定本规定。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投 票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举 两名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 （一 ...

长华化学科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作 质量， 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关规定及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《审计委员会工作制度》等制度，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作制度》的相关规 定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、 完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得 拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调审计委员会、为公司提供年度审计 的审计 ...