第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关法律法规及规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 湖南崇德科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，可以聘请律 ...

湖南崇德科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免在投资者关系活动中做出发 布或者泄露未公开重大 ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，独立董事中至 少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验的人士）。 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 拟使用不超过 70,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费 用 ...

湖南崇德科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务维护公司和全体股东利益。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和 董事会秘书办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人， 并设董事长 1 人，另设有董事会秘书。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

湖南崇德科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构， 保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效 行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第五条 监事会中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的 合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履 行职责时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供 ...

湖南崇德科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职 权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南 崇德科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-009 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2023年10月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-012 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 议案》，公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200 ...