证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-053 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出。会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何 骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买陈旺、田必友、李 琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺 投资合伙企业（有限合伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、 朱建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 ...

公司股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东总数为11707户 [1]

担保情况 - 2025年为子公司担保额度不超5亿，为无为新铝不超1.5亿[2] - 与建行无为支行签合同为无为新铝1亿贷款担保，期限不超72个月[3] - 截至披露日有效担保额度5亿，占近一期审计净资产33.38%[11] - 截至披露日担保余额3.5亿，占近一期审计净资产23.36%[11] 无为新铝财务数据 - 2025年3月31日资产7055.76万，负债2313.60万，净资产4742.16万，负债率32.79%[6] - 2024年12月31日资产5245.20万，负债514.99万，净资产4730.22万，负债率9.82%[6] - 2025年3月31日利润总额 -188.06万，净利润 -188.06万[6] - 2024年12月31日利润总额 -69.80万，净利润 -69.78万[6] 其他 - 公司对无为新铝100%控股，其注册资本5000万[9] - 截至披露日无逾期及涉诉对外担保[11]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价63.84元 单日上涨7.57% [1] - 换手率18.67% 成交量6.71万手 成交金额4.20亿元 [1] - 主力资金净流入1967.26万元 占成交额4.68% 其中大单净流入2288.88万元占比5.45% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.30亿元 同比增长69.89% [1] - 归属净利润5264.80万元 同比增长20.67% [1] - 扣非净利润5281.25万元 同比增长23.02% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.477 速动比率1.103 [1] - 资产负债率53.29% [1] 公司基本信息 - 重庆新铝时代科技股份有限公司成立于2015年 位于重庆市 [1] - 注册资本14384.1247万人民币 实缴资本7192.0565万人民币 [1] - 法定代表人为何峰 属于汽车制造业企业 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资6家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息70条 [2] - 获得行政许可25个 [2]

股东结构变化 - 截至8月10日股东户数为11707户 较7月31日减少965户 环比下降7.62% 为连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价63.84元 单日上涨7.57% [2] - 本期筹码集中以来累计股价上涨16.73% 期间6个交易日上涨 3个交易日下跌 [2] 融资交易情况 - 8月12日两融余额1.69亿元 其中融资余额1.69亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加1389.51万元 增幅达8.95% [2] 财务业绩 - 一季度营业收入6.30亿元 同比增长69.89% [2] - 一季度净利润5264.80万元 同比增长20.67% [2] - 基本每股收益0.5500元 加权平均净资产收益率3.45% [2]

股价及交易表现 - 2025年8月11日收盘价59.2元 单日下跌0.44% [1] - 换手率6.46% 成交量2.32万手 成交金额1.38亿元 [1] - 主力资金净流出1183.77万元 占成交额8.57% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入564.39万元 占比4.09% [1] - 大单净流出1748.16万元 占比12.66% [1] - 中单净流出645.30万元 占比4.67% [1] - 小单净流入1829.08万元 占比13.24% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.30亿元 同比增长69.89% [1] - 归属净利润5264.80万元 同比增长20.67% [1] - 扣非净利润5281.25万元 同比增长23.02% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.477 速动比率1.103 [1] - 资产负债率53.29% [1] 公司基本信息 - 重庆新铝时代科技股份有限公司 成立于2015年 [1] - 注册资本14384.1247万元 实缴资本7192.0565万元 [1] - 法定代表人为何峰 属汽车制造业企业 [1] 企业运营活动 - 对外投资6家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息70条 [2] - 获得行政许可25个 [2]

公司股东情况 - 截至2025年7月18日，公司股东数量为14124户 [2]

青岛银行 - 上半年实现营业收入76.62亿元 同比增长7.50% [1] - 归属于母公司股东的净利润30.65亿元 同比增长16.05% [1] - 主营业务为提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务 [1] 富安娜 - 计划以集中竞价交易方式回购公司股份 回购资金总额不低于5585万元且不超过1.04亿元 [1] - 回购价格不超过11元/股 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 主营业务为纺织家居、睡眠家居、生活类产品的研发、设计、生产及销售 [1] 正丹股份 - 上半年实现营业收入14.29亿元 同比增长3.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.30亿元 同比增长120.35% [1] - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 主营业务为高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售 [2] 汇绿生态 - 控股子公司拟将对外投资额度从2亿元增加至8亿元 建设高速率光模块生产基地 [3] - 项目预计建设期为两年 主要建设生产厂房、研发中心及配套设施 [3] - 主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植 [3] 大连友谊 - 控股股东与友谊集团达成和解协议 友谊集团向法院申请撤诉 [4] - 控股股东尚未收到法院裁定文书 [4] - 主营业务以零售业、酒店业、房地产业为主 [4] 山东高速 - 拟以3.29元/股认购威海银行不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元 [5] - 投资完成后持有威海银行股权比例保持在11.6%不变 [5] - 主营业务为交通基础设施投资运营及高速公路产业链股权投资 [5] 奥士康 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [5] - 可转债存续期限为六年 [5] - 主营业务为高密度印制电路板的研发、生产和销售 [5] 达瑞电子 - 拟以自有资金3000万元认购维斯德新增注册资本171.43万元 并以1.34亿元受让76.57%股权 [6] - 交易完成后将持有维斯德80%股权 [6] - 主营业务为消费电子功能性和结构性器件、新能源结构与功能性组件的研发、生产和销售 [6] 万华化学 - 股东Prime Partner International Limited拟减持不超过1700万股 占总股本比例不超过0.54% [7] - 减持时间为2025年8月22日至11月21日 原因为股东自身资金需求 [7] - 主营业务为聚氨酯、石化、精细化学品及新材料的研发、生产和销售 [7] 长华化学 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元 用于二氧化碳聚醚项目（一期） [8] - 项目总投资7.43亿元 旨在推进绿色低碳升级战略 [8] - 主营业务为聚醚产品的研发、生产、销售 [9] 新铝时代 - 拟总投资不低于5亿元建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [11] - 拟通过全资子公司对铝合金循环利用项目总投资5亿元 对汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元 [11] - 主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售 [11] 东方雨虹 - 上半年实现营业收入135.69亿元 同比下降10.84% [11] - 归属于上市公司股东的净利润5.64亿元 同比下降40.16% [11] - 拟每10股派发现金红利9.25元（含税） [11] - 主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工 [12] 益生股份 - 上半年实现营业收入13.21亿元 同比下降3.98% [13] - 归属于上市公司股东的净利润615.51万元 同比下降96.64% [13] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [13] - 主营业务为祖代白羽肉种鸡的引进与饲养、父母代白羽肉种鸡雏鸡的生产与销售等 [13] 广州港 - 7月预计完成集装箱吞吐量227.2万标准箱 同比增长1.2% [14] - 7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1% [14] - 1-7月预计完成集装箱吞吐量1567.6万标准箱 同比增长8.3% 完成货物吞吐量3.37亿吨 同比增长2.9% [14] - 主营业务包括集装箱、煤炭、粮食等货物的装卸、仓储及物流服务 [14] 西藏旅游 - 股票自2025年7月21日起连续九个交易日涨停 累计涨幅达到135.98% [16] - 如后续交易出现重大异常将申请停牌核查 [16] - 主营业务为旅游服务、旅游商业和旅游文创 [16] 洁雅股份 - 股东明源基金及其一致行动人中亿明源拟减持不超过557.15万股 占总股本比例不超过4.95% [16] - 减持原因为股东自身管理需要 [16] - 主营业务为湿巾类产品研发、生产与销售 [17] 和远气体 - 股东长江成长资本投资有限公司拟通过集中竞价方式减持211.24万股（占总股本1%） 通过大宗交易方式减持211.24万股（占总股本1%） [18] - 减持时间为2025年8月22日至11月19日 [18] - 主营业务为各类气体产品的研发、生产、销售及工业尾气回收循环利用 [18] 大悦城 - 控股子公司大悦城地产拟私有化退市 计划以每股0.62港元回购47.3亿股 合计约29.32亿港元 [19] - 回购完成后将向香港联交所申请撤销上市地位 [19] - 主营业务为房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业 [19] *ST太和 - 股东何文辉持有公司股份1196.39万股（占总股本10.56%） 其中516.91万股被冻结 679.48万股被标记 [20] - 股份冻结系与上海华翀股权投资基金合伙企业的合同纠纷诉讼所致 [20] - 主营业务为水环境生态建设和水环境生态维护业务、饮用水业务 [20] 千里科技 - 全资子公司拟以3.45亿元转让在研车型技术知识产权给宁波吉利汽车研究开发有限公司 [21] - 该交易构成关联交易 [21] - 主营业务为乘用车（含新能源汽车）、摩托车、摩托车发动机和通用机械的研发、生产及销售 [21]

热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

投资布局 - 公司拟通过新设全资子公司渝北新铝时代科技有限公司在重庆市渝北区投资建设汽车轻量化零部件项目[1] - 汽车轻量化零部件项目总投资预计不低于5.5亿元 资金来源为自有及自筹资金 建设周期约2年[1] - 年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目总投资不低于5亿元 建设周期约2年[1] - 綦江铝合金循环利用项目总投资不低于5亿元 建设周期约3年 计划建设8万吨高端铝棒及4万吨铝型材产能[1] 产能规划 - 汽车轻量化零部件项目拟定为公司管理总部及研发中心[1] - 新能源汽车零部件项目建设内容包括新能源电池盒及车身结构件等产品生产线[1] - 綦江项目聚焦高端铝棒及铝型材生产 总规划产能达12万吨[1] 业务发展现状 - 公司在3C类产品、算力热沉、铝车身、机器人相关零部件领域尚处于产品开发阶段[1] - 上述新兴领域尚未形成相关订单 最终是否量产存在不确定性[1]