董事会决议 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 产能扩张项目 - 通过全资子公司重庆铝器时代建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 通过新设全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司建设重庆綦江铝合金循环利用项目 [2] - 通过新设全资子公司渝北新铝时代科技有限公司建设汽车轻量化零部件项目 [3] 公司治理安排 - 董事会提请股东会授权董事长办理三项对外投资的具体事宜 [1][2][3] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至投资项目结束之日止 [1][2][3] - 所有议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 定于2025年8月19日14:30召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议地点为重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室 [3] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月19日14:30以现场与网络结合方式召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月19日9:15至15:00 [1] 审议议案内容 - 审议建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [2][7] - 审议设立全资子公司建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目 [2][7] - 审议设立全资子公司建设新铝时代汽车轻量化零部件项目 [2][7] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月14日15:00收市后登记在册股东 [2] - 公司董事及高级管理人员需出席会议 [2] - 见证律师及法规要求人员需列席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及持股凭证 [4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [4] - 允许通过信函或电子邮件方式于2025年8月15日17:30前完成登记 [4] 投票机制 - 提供现场投票、交易系统投票及互联网投票三种方式 [2] - 重复投票情况下以第一次有效投票结果为准 [2][6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证 [6]

对外投资概述 - 全资子公司铝器时代拟与重庆南川工业园区管理委员会签署投资合作协议 建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 项目总投资额不低于人民币5亿元 最终投资总额以实际投资金额为准 [1] - 公司董事会已审议通过该议案 尚需提交股东会审议 [2] 协议主要条款 - 协议甲方为重庆南川工业园区管理委员会 乙方为重庆新铝时代科技股份有限公司 [2] - 项目需在约定时间内开工建设 若因乙方原因未按期开工或投产 需支付甲方200万元违约金 [2] - 具体协议内容以正式签署的合同为准 [3] 投资项目基本情况 - 项目选址位于重庆南川工业园区 用地面积约200亩（以自然资源部门最终出让面积为准） [3] - 建设内容包括年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件生产线 [3] - 计划在取得施工许可证后3个月内完成全部建筑施工 建筑完工后3个月内完成设备安装并投产 [3] 实施主体情况 - 项目实施主体为全资子公司重庆铝器时代科技有限公司 注册资本5000万元 [3] - 经营范围涵盖汽车零部件制造 金属材料加工 铝合金新材料研发等领域 [3] 投资目的与战略意义 - 项目符合国家新能源发展战略和行业发展方向 系公司在新能源汽车轻量化领域的延伸 [4] - 基于先进金属材料研究成果 公司在铝金属材料基础上拓宽了铝镁合金 钛合金材料的应用 [4] - 项目实施将丰富产品结构 提升产能及市场占有率 增强市场竞争力 [4]

投资概述 - 公司拟通过全资子公司建设新铝时代汽车轻量化零部件项目 总投资不低于5.5亿元人民币[1] - 项目投资主体为渝北新铝时代科技有限公司 系公司全资子公司[1] - 项目已通过董事会审议 尚需提交股东会审议批准[2] 项目规划 - 项目聚焦新能源汽车零部件、3C类产品零部件、算力热沉相关零部件及机器人领域零部件产线建设[3][5] - 计划在交地后6个月内开工 开工后2年内一次性全面建成投产[3] - 建设内容可能根据政策环境及业务发展需求调整[3] 实施主体 - 全资子公司注册资本5000万元人民币 由公司100%持股[5] - 资金来源为自有及自筹资金[5] - 经营范围涵盖汽车零部件制造、铝合金产品研发及进出口业务[4] 战略意义 - 项目符合国家新能源发展战略 将作为公司管理总部及研发中心[5] - 有助于提升研发实力 拓宽产品种类并增强综合竞争力[5] - 项目围绕主营业务展开 符合行业发展方向及公司整体规划[5] 合作方信息 - 合作方为重庆战新科技产业集团有限公司 系渝北区属重点国有公司[2] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组[2] - 协议经双方签字盖章后生效 有效期至项目公司经营期限届满或义务履行完毕[3]

项目概述 - 公司拟投资5亿元人民币建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目 通过全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司作为实施主体 [1] - 项目已通过董事会审议 尚需提交股东会批准 不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 投资资金主要来源于自有及自筹资金 公司持有子公司100%股权 [4] 建设内容 - 项目计划建设8万吨高端铝棒及4万吨挤压型材产能 配套建设熔铸车间 挤压车间 锻件车间及机加工车间 [2][3] - 具体建设内容可能根据政策环境及业务需求调整 建设周期约3年 [2][5] 战略意义 - 项目围绕新能源汽车零部件主业布局 旨在提升上游高端铝金属材料供应能力 保障各深加工基地原材料供应 [4] - 产品将应用于新能源汽车 3C消费电子 热沉管理 机器人等领域结构件 延伸公司产品结构并提升产能 [4] - 符合国家新能源发展战略及产业链一体化布局 对公司业务发展产生积极影响 [4][5] 实施进展 - 项目选址位于重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块 需通过法拍取得土地使用权 [5] - 需完成立项 环保 规划 建设施工等主管部门报批程序 [5] - 公司将分期支付投资款项 并强化资金统筹管理 [5]

投资扩产计划 - 全资子公司铝器时代拟投资不低于人民币5亿元建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 项目通过签署《年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资合作协议》推进实施 [1] 战略发展方向 - 投资旨在贯彻新能源发展战略并提升公司核心竞争力 [1] - 项目符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划 [1] - 公司基于先进金属材料研究成果拓宽铝镁合金、钛合金材料应用领域 [1] 技术及业务延伸 - 项目系公司在新能源汽车轻量化、铝车身、机器人结构件等领域产品的进一步延伸 [1] - 公司在原有铝金属材料基础上拓展至多元合金材料应用 [1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司对新铝时代汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元人民币 [1] - 投资主体为拟在重庆临空前沿科技城设立的全资子公司渝北新铝时代科技有限公司 [1] - 最终投资总额以实际投资金额为准 [1] 战略目标 - 投资旨在贯彻新能源发展战略并加快新能源产业发展 [1] - 项目有助于提升公司在新能源领域的核心竞争力 [1]

公司战略与投资 - 公司为贯彻新能源发展战略并提升核心竞争力 拟投资5亿元人民币建设铝合金循环利用项目 [1] - 项目通过全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司实施 位于重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块 [1] - 投资协议与重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会签署 最终投资金额以实际投资为准 [1]

公司投资计划 - 全资子公司铝器时代拟与重庆南川工业园区管理委员会签署年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目投资合作协议 [1] - 项目总投资额不低于人民币5亿元 建设周期约为2年 [1] - 项目资金来源为自有及自筹资金 公司董事会已审议通过相关议案 [1] 产能扩张 - 公司将建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 项目投资不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 公司授权董事长或其授权人员办理本次对外投资具体事宜 [1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司对新铝时代汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元人民币 [1] - 投资主体为拟在重庆临空前沿科技城设立的全资子公司渝北新铝时代科技有限公司 [1] - 最终投资总额以实际投资金额为准 [1] 战略布局 - 投资项目围绕公司主营业务展开 符合国家产业政策及行业发展方向 [1] - 项目定位为管理总部及研发中心 涵盖新能源汽车零部件、3C类产品零部件、算力热沉相关零部件、机器人领域零部件 [1] - 项目实施将提升公司吸纳高端人才能力 加强研发实力并拓宽产品种类 [1] 发展影响 - 投资贯彻新能源发展战略 加快新能源产业发展 [1] - 项目有助于提升公司核心竞争力及综合竞争力 [1]