会议信息 - 现场会议2024年12月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 238人现场和网络投票，代表60,749,056股，占比63.3501％[6] - 1人现场投票，代表32,310,000股，占比33.6934％[6] - 237人网络投票，代表28,439,056股，占比29.6567％[6] - 232名中小股东现场和网络投票，代表6,509,867股，占比6.7886％[6] 议案表决结果 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意60,618,350股，占比99.7848％[7] - 《关于使用部分闲置募集资金等议案》同意60,615,250股，占比99.7797％[8] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,629,050股，占比99.8025％[9] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为汤士永、栾容儿[10] - 股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2024年12月1日董事会审议通过召开第三次临时股东会议案[5] - 2024年12月3日公告召开股东会通知[6] - 2024年12月18日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表3231万股，占33.6934%[9] - 网络237名股东，代表2843.9056万股，占29.6567%[9] - 合计238名，代表6074.9056万股，占63.3501%[9] 议案结果 - 《关于公司变更注册资本等议案》超三分之二通过[13]

公司投资评级 - 新铝时代的投资评级为"优于大市"，目标价为人民币89.44元 [2] 报告的核心观点 - 新铝时代是新能源汽车电池系统铝合金零部件的领军企业，主要产品包括电池盒箱体、电芯外壳和精密结构件。2024年前三季度营收为13.8亿元，同比下降0.5%；归母净利润为1.5亿元，同比增长0.7%，毛利率为24.8%，同比提升0.5个百分点。电池盒箱体市场空间广阔，2023年市场规模约为293亿元，预计2030年将突破1042亿元 [2] - 新铝时代在电池盒箱体领域市占率位居第三，2023年出货量76.3万套，市占率为8.0%。公司客户资源优质，已通过认证并批量供应的客户包括比亚迪、吉利、金康、欣旺达、零跑、长安、国轩高科等，并已进入蜂巢、中创新航的供应链体系，预计2024年内实现对宁德时代的量产供应 [3] - 动力电池系统向CTB等集成化方案过渡，带动电池盒箱体ASP上行。公司新一代集成了液冷技术的CTB电池盒箱体产品逐步量产，ASP从2021年的1516元提升至2024年上半年的2098元，CTB单价超2800元，销售占比从2023年的26.3%提升至2024年上半年的56.4% [3] - 新铝时代具备从铝棒挤压裁剪生产铝型材的工艺，相比直接采购铝型材拥有明显成本优势。2024年铝棒熔铸产线已建成并开始试生产，预计将进一步构筑成本优势 [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.1亿元、3.1亿元和3.9亿元，对应EPS分别为2.14元、3.19元和4.04元。公司在新能源汽车电池盒箱体领域实力领先，客户资源优质，CTB等高集成化趋势下产品单车价值量显著上升，一体化生产流程进一步构筑成本优势 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分 [12] - 公司已通过认证并批量供应的客户包括比亚迪、吉利、金康、欣旺达、国轩高科等，并正在进行蜂巢能源、比亚迪丰田的认证测试。公司拥有98项专利权，其中包括10项发明专利，正在申请的发明专利17项 [12] 财务数据 - 2023年公司营业收入为17.82亿元，同比增长25.4%；净利润为1.89亿元，同比增长14.3%。预计2024-2026年营业收入分别为20.38亿元、27.08亿元和32.64亿元，净利润分别为2.05亿元、3.06亿元和3.88亿元 [5] - 2023年毛利率为23.5%，预计2024-2026年毛利率分别为24.4%、25.9%和26.7% [5] 盈利预测 - 预计2024-2026年电池盒业务营收增速分别为31.6%、34.6%和21.2%，毛利率分别为25.0%、26.5%和27.5%；电芯业务营收分别为0.3亿元、0.5亿元和1.0亿元，毛利率分别为1.0%、3.0%和3.0%；精密结构件业务营收分别为0.5亿元、0.8亿元和0.8亿元，毛利率分别为30.0%、28.0%和27.0%；其他业务营收分别为0.8亿元、0.5亿元和0.2亿元，毛利率均为15.0% [7] 股东结构 - 公司主要股东包括何峰（44.9246%）、重庆国同红马股权投资基金合伙企业（20.2096%）、重庆润峰铝企业管理合伙企业（8.3564%）等，合计持股93.8873% [13]

审计机构续聘 - 2024年12月8日拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东会审议[2] - 2024年12月8日审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘议案[13][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2,533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用100万元，含财务报告80万元等[12]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于12月18日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为12月13日[6] 提案信息 - 实际控制人何峰提请审议续聘会计师事务所议案[3] - 变更注册资本等议案为特别决议，需三分之二以上通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351613"，简称为"新铝投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月18日9:15 - 15:00[20][22] 登记信息 - 会议登记时间为12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[10] - 参会股东需填写登记表并承诺信息真实准确[26]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2024年12月7日发出，12月8日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际参加9人[2] 续聘事项 - 董事会审议通过续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交公司2024年第三次临时股东会审议[3] - 续聘议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] 公告日期 - 公司董事会公告日期为2024年12月9日[10]

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及 公司类型，并对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变 更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。 三、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、《重庆新铝时代科技股份有限公司章 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...