核心人员持股计划 - 2026年度核心人员持股计划于2026年3月26日经董事会审议通过[1] - 参与员工共2282人[1] - 参与资金总额63735.68万元[1] - 董监高参与资金14741.22万元，占比23.13%[1] - 其他员工参与资金48994.46万元，占比76.87%[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明和安永香港为2026年度审计机构，提交2025年年度股东会审议[2] - 董事会审计与风险管理委员会2026年3月25日同意续聘并提交董事会审议[8][9] - 公司2026年3月26日董事会会议审议通过续聘事项，待股东会审议生效[9] 安永华明情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3][4] 费用情况 - 2026年集团审计费约8302万元（含税），内控审计费用600万元（含税）[7] 风险情况 - 安永华明已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次，19名从业人员受行政处罚2次[4]

会议安排 - 公司董事会定于2026年4月28日审议第一季度业绩[3] - 公告日期为2026年3月26日[4] 人员信息 - 执行董事为马明哲等5人[4] - 非执行董事为谢吉人等4人[4] - 独立非执行董事为吴港平等6人[4]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] 数据情况 - 纳入评价范围的单位有15家成员公司[6] - 资产总额占比为100.05%，营收总额占比为102.22%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按年化财务错报占比划分，非财务按多方面划分[13][16] 内控结果 - 财务和非财务内控缺陷均为一般，业务单位制定整改计划[19][21]

业绩数据 - 2025年营运利润1344.15亿元，同比增10.3%[2] - 2025年扣非净利润1437.73亿元，同比增22.5%[3] - 2025年归母净资产达10004.19亿元[3] - 2025年寿险及健康险新业务价值同比增29.3%[3] - 2025年保险资金综合投资收益率6.3%，升0.5个百分点[3] 分红与股份 - 2012 - 2025年累计现金分红29次，超4000亿元[4] - 2025年已派中期股息每股0.95元，建议派末期1.75元[4] - 2025年推动注销102592612股A股股份[4] 其他事项 - 2025年组织现场和电话业绩发布会各2次，参加会议437次[9] - 自2015年起实施核心人员持股计划，自2019年起实施长期服务计划[10]

委员会构成 - 截至2025年12月31日，委员会由5位董事组成，4位独董，1位非执行董事[3] - 2025年10月15日起洪小源、宋献中出任独立董事及委员，伍成业、储一昀退任[5] 会议情况 - 2025年度委员会举行4次正式会议，审议多份报告议案[6][8] - 与外部审计师举行2次单独会晤并多次事先沟通会议[8] 未来展望 - 2026年委员会继续履行财务审计及风险防范监督职责[9]

核心人员持股计划 - 公司于2015年2月5日设立核心人员持股计划，原存续期六年[1] - 2020年4月23日决议将存续期延长至2027年2月4日[1] - 2026年3月26日同意将存续期继续延长六年至2033年2月4日[2] 决议合规情况 - 监事会及董事会提名薪酬委员会认为决议符合法规，未损害公司及股东利益[3][4]

提名薪酬委员会组成 - 由三名以上（含）独立非执行董事组成，至少一名具备较强识人和薪酬管理能力[2] - 设主任委员一名，任期与董事会一致，设秘书一名负责日常工作[2] 委员会职责 - 包括提名选任、薪酬审查、履职评价、绩效考核、运作监督等[3][4][5] 履职相关 - 履职时应听取集团战略发展顾问委员会建议，有权获取所需信息并可聘请中介机构[6] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，通知提前七天发送，临时会议不受限[7] - 由主任委员召集主持，过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[7] - 可采取多种会议形式，现场会议表决举手或投票，通讯会议书面签署[7] - 会议应形成记录并永久存档，通过议案和表决结果书面报送董事会[7] 保密义务 - 出席会议的委员对会议事项负有保密义务[7]

审计相关 - 公司聘请安永华明为2025年度中国会计准则财务报告审计机构[1] - 2025年安永华明完成审计任务，提供准则进展资讯[5] 会议情况 - 2025年委员会共举行4次定期会议[2] - 2025年多次会议审议通过年报、季报等议案[3] - 2026年委员会第一次会议审议2025年度已审计财务报告并满意[3] 沟通交流 - 委员会于2025年与安永华明进行两次单独会晤[4] 审核结果 - 委员会审核安永华明表现、独立性及客观性，结果满意[5]

人员与客户数据 - 截至2025年末安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 2024年安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[3] 业绩情况 - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[5] - 19名安永华明从业人员近三年受行政处罚2次等[5] 质量与管理 - 安永华明建立完备质量管理体系，近一年未识别出缺陷[5][6] - 安永华明制定审计方案，配备专属团队，后台支持含专家[10][11] 安全与保障 - 公司明确安永华明信息安全责任，其制度有效执行[11] - 安永华明已计提职业风险基金和买保险，累计赔偿超2亿[11]