股东减持情况 - 控股股东及其一致行动人减持前合计持有公司股份729,368,982股 占总股本比例64.04% [2] - 股东柯金龙减持前持有229,631,849股 占总股本比例20.16% [2] - 柯金龙通过大宗交易减持22,700,000股 占公司总股本1.99% 接近原计划减持不超过22,776,957股(2%)的上限 [3] 减持计划执行结果 - 减持计划于2025年6月5日披露 为调整资产和融资结构、偿还个人债务及降低股票质押率 [3] - 截至2025年9月9日减持计划已实施完毕 实际减持数量达到计划最低减持要求 [3][4] - 减持时间区间届满且未提前终止减持计划 实际减持情况与披露计划一致 [4] 权益变动影响 - 减持后控股股东及一致行动人合计持股降至706,668,982股 持股比例由64.04%下降至62.05% 变动幅度触及1%刻度 [3] - 本次权益变动不会触及要约收购 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [5] - 变动系股东履行已披露减持计划 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月8日至9月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 触发上海证券交易所异常波动标准 [2][3][8] 公司估值水平 - 2025年9月10日公司收盘价13.44元/股 市盈率(TTM)75.10倍 市净率4.50倍 [2] - 零售行业同期市盈率(TTM)55.86倍 市净率1.93倍 公司市盈率显著高于行业平均水平 [2] 经营状况自查结果 - 公司生产经营正常 未发生重大变化 [4] - 不存在应披露而未披露的重大事项 [4] - 控股股东和实际控制人确认无未披露重大信息 [4] 市场传闻与热点概念 - 未发现对公司股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [5] - 无涉及市场热点概念的事项 [5] 股价敏感信息 - 未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件 [6] - 异常波动期间公司董事、监事、高管及控股股东不存在买卖股票行为 [6] 信息披露声明 - 公司确认无应披露而未披露事项 [10] - 前期披露信息无需更正或补充 [10] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站 [9]

股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日在长春市经济开发区南沙大街2888号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事兼总经理倪伟勇主持 董事长吴锦华因公务缺席 [2] - 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及全体高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 终止2023年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案获得通过 [4] - 取消监事会的议案获得通过 [4] - 减少注册资本并修订公司章程的议案作为特别决议议案获得超三分之二表决权通过 [5] - 修订及制定公司部分治理制度的议案获得通过 [5] 股份变动情况 - 将回购注销6,112,500股限制性股票 全部为已授予但尚未解除限售部分 [10] - 总股本从462,995,380股减少至456,882,880股 减少6,112,500股 [10] - 注册资本从462,995,380元减少至456,882,880元 减少6,112,500元 [10] 债权人通知程序 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人申报债权 [10] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求清偿债务或提供担保 [10] - 债权申报期限为2025年9月11日起45个工作日内 通过现场方式办理 [12] - 申报需提供债权证明文件及身份证明文件原件和复印件 [11] 法律合规性 - 北京天驰君泰律师事务所上海分所律师见证会议程序合法有效 [6] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][6]

交易概述 - 公司与关联方深圳东阳光实业共同增资合资公司东数一号 分别增资35亿元和40亿元 增资完成后分别持有东数一号46.6654%和53.3332%股权 [12] - 东数一号通过全资孙公司东数三号收购秦淮数据中国100%股权 交易作价为280亿元人民币 [12] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [8][9] 交易结构 - 交易通过多层架构实施：东数一号→东创未来→东数三号作为最终收购主体 [12][23] - 收购标的包括7家WFOE（外商独资企业）和1家VIE公司 [21][23] - 部分标的公司股权存在质押 将在股权登记过户前解除 [24] 战略动机 - 公司响应国务院人工智能产业发展部署 切入数据中心高景气赛道 [13] - 通过电算协同实现区域布局优势：依托广东韶关、内蒙古乌兰察布、湖北宜昌的清洁能源储备提供低成本绿电 [14] - 技术协同：公司氟化冷却液、冷板组件等液冷技术与标的公司业务融合 可降低数据中心PUE至行业顶尖水平 [14] - 产品协同：超级电容、积层箔电容器等电子元器件技术与高功率AI服务器技术路线互补 [15] - 需求协同：标的公司可为公司具身智能机器人业务提供定制化数据中心服务 满足算力弹性需求 [15] 财务细节 - 标的公司估值参考评估报告 秦淮数据中国区业务股东权益评估值为290.93亿元 最终交易作价280亿元 [26] - 公司需在股东会通过后75日内缴纳全部35亿元增资款 [19] - 过去12个月公司与同一关联方累计关联交易金额为1亿元 [9][35] 审批进展 - 董事会已审议通过（6票同意 3名关联董事回避表决） [1][2][33] - 独立董事专门会议一致认可交易符合公司长远发展战略 [33] - 尚需提交股东会审议 且暂不召开临时股东会 [3][4][10] - 需通过中国经营者集中审查、外汇变更登记、对外税务备案等审批程序 [34] 交易条款 - 《增资协议》在公司股东会批准后生效 [20] - 《股权转让协议》受香港法律管辖 争议提交香港国际仲裁中心仲裁 [30] - 交易设置多阶段履约安排：分期出资、反垄断批准、股权变更登记、外汇登记等 [29] - 公司承诺在收购完成前放弃优先认缴权 且最终持有东数一号股权比例不超过30% [19]

担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由公司董事长陈良琴主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 全体9名在任董事均出席会议 [3] - 全体5名在任监事均出席会议 [3] - 董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [3] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获得通过 [3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等10项制度议案均获表决通过 [3][4][5] 表决特别说明 - 第1项和第2项议案需中小投资者单独计票 [5] - 所有议案均获得表决通过 无否决议案 [2][5] 法律见证情况 - 浙江和义观达律师事务所陈农、林群超律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]

担保事项概述 - 公司为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60,000万元贷款担保 [2][3] - 担保方为中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 债权方为武汉东湖高新集团股份有限公司 [10] - 担保方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [11][12] 被担保人情况 - 被担保人系公司全资子公司 目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [8] - 自2024年年度股东大会召开日至公告日担保发生额为60,000万元 担保余额为0万元 [3] 担保计划详情 - 2025年年度担保计划总额不超过61.25亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过50.75亿元 对70%以上子公司担保不超过10.50亿元 [6] - 担保计划有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 公司担保整体情况 - 截至2025年9月10日 公司及控股子公司对外担保总额670,329.28万元 占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [15] - 其中为全资、控股子公司及孙公司提供担保实际余额126,791.28万元 占比14.31% 对参股公司担保余额1,038.00万元 占比0.12% [4][15] - 已批准未使用担保额度542,500.00万元 占比61.23% 无逾期对外担保情况 [15] 资金用途与风险控制 - 担保目的为缓解项目建设资金压力 满足公司经营需求 [13] - 公司将通过推进建设招商工作提高效益来保障子公司履约能力 [13] - 本次担保不构成关联交易 不会损害公司及股东利益 [5][13]

控股股东持股情况 - 控股股东蜀道集团持有公司4,950,301,259股股份 占总股本比例56.93% [2] - 蜀道集团及其一致行动人合计持有6,927,708,854股股份 占总股本比例79.67% [2] - 一致行动人包括川高公司、藏高公司、蜀道资本和高路文旅四家实体 [2] 减持计划具体安排 - 计划通过大宗交易方式减持不超过173,911,812股 占总股本比例2% [2] - 减持价格将按照实施时的市场价格确定 [2] - 股份受让方在受让后六个月内不得减持所受让股份 [3] 承诺履行情况 - 控股股东及其一致行动人当前仍处于2022年重组取得的股份限售承诺期内 [4] - 承诺限售期为自股份上市之日起36个月内不得转让 [4][5] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [4] 计划实施特点 - 减持目的为引入价值投资者并优化公司股权结构 [2] - 减持实施将根据市场情况、股价等因素决定具体操作 [5] - 本次减持不会导致上市公司控制权发生变更 [5]

股东持股基本情况 - 股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心持有公司股份2,672,492股 占公司总股本的1.94% [2] - 上述股份为首次公开发行前取得的股份 已于2022年12月14日起上市流通 [2] 减持计划具体内容 - 股东计划通过集中竞价方式减持不超过2,672,492股 即不超过公司总股本的1.94% [3] - 减持期间为公告披露日起3个交易日后的90天内 [3] - 减持价格按市场价格确定 若期间发生除权除息事项将相应调整 [3] 减持合规性说明 - 股东适用创业投资基金减持特别规定 投资期限超过48个月但不满60个月 [3] - 连续30日内通过集中竞价减持不超过1% 通过大宗交易减持不超过2% [3] - 本次减持符合《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规要求 [10] 股东承诺履行情况 - 股东严格遵守上市时作出的股份锁定承诺 锁定期满后减持符合监管规定 [6] - 本次减持事项与此前披露的承诺一致 [8] - 股东不属于控股股东或实际控制人 减持不会导致控制权变更 [9][10] 减持实施安排 - 减持主体无一致行动人 [4] - 股东过去12个月内未进行股份减持 [5] - 减持计划实施存在不确定性 将根据市场情况、股价等因素决定具体实施 [9]

担保事项概述 - 公司为全资子公司江苏博敏向中国银行申请人民币10,000万元授信提供连带责任保证担保 期限一年[2] - 担保协议于2025年9月10日签署 无反担保安排[2] 内部决策程序 - 担保事项已通过2025年4月24日董事会及2025年5月23日股东大会授权[3] - 2025年度为子公司提供新增担保总额度22.50亿元 其中资产负债率70%以上子公司额度18.50亿元 70%以下子公司额度4亿元[3] - 担保额度在授权期内可循环使用 本次担保无需重新审议[5] 被担保人情况 - 江苏博敏为全资子公司 经营状况良好 担保风险可控[8][9] 担保协议细节 - 保证方式为连带责任担保 保证期间为每笔债务到期后三年[7] - 担保范围涵盖本金10,000万元及相关利息 违约金 实现债权费用等[7] 累计担保情况 - 本次担保前对江苏博敏实际担保余额106,742.98万元[4] - 本次担保后可为江苏博敏新增担保额度105,000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额324,402.28万元 占最近一期净资产76.16%[10] - 当前在保余额119,292.98万元 无逾期担保[10][12]