中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035 中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中金黄金 股份有限公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号） 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下： 一、修订的总体情况 本次修订主要 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分在北京东城区安外大街9号召开[4] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 会议审议4项特别决议议案，含修订章程等[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[15] - 登记时间为2025年12月16日8:30 - 17:00[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议通知2025年11月28日发出，12月5日召开[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》表决通过率100%[3] - 《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决通过率100%[3] - 两项议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年11月28日发出，12月5日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案表决 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>》等四项议案通过率100%[3][6] 人事变动 - 李宏斌任副总经理，徐源任总会计师[6] 后续安排 - 三项议案需提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年12月6日发布[8]

贵金属板块市场表现 - 12月5日，贵金属板块整体上涨0.12%，领涨股为晓程科技，涨幅达14.62% [1] - 当日上证指数上涨0.7%至3902.81点，深证成指上涨1.08%至13147.68点 [1] - 板块内个股普遍上涨，除晓程科技外，四川黄金、恒邦股份、西部黄金、中金黄金涨幅均超过3% [1] 个股交易数据 - 晓程科技成交量最大，为90.57万手，成交额达24.24亿元 [1] - 湖南白银成交量次之，为119.89万手，成交额为7.71亿元 [1] - 中金黄金成交量为62.06万手，成交额为14.04亿元 [1] - 山东黄金收盘价为36.33元，涨幅1.85%，成交额8.12亿元 [1] - 赤峰黄金收盘价为31.04元，涨幅2.21% [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块主力资金净流入4.64亿元，游资资金净流出4.35亿元，散户资金净流出2884.31万元 [1] - 晓程科技获得主力资金净流入2.44亿元，主力净占比10.07%，同时游资净流出2.28亿元 [2] - 中金黄金主力资金净流入8679.56万元，主力净占比6.18% [2] - 赤峰黄金主力资金净流入7139.82万元，主力净占比8.03% [2] - 山东黄金主力资金呈现净流出422.53万元，主力净占比-0.52% [2] - 招金黄金主力资金净流出1110.04万元，主力净占比-6.07% [2]

市场表现 - 截至2025年12月5日14:31，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨2.67% [1] - 成分股金力永磁(300748)上涨10.32%，中孚实业(600595)上涨9.85%，中科三环(000970)上涨9.30% [1] - 有色ETF基金(159880)上涨2.42%，最新价报1.82元，冲击3连涨 [1] 行业动态与催化剂 - 金力永磁、中科三环、宁波韵升已获得通用出口许可证 [1] - 通用许可证的应用将简化稀土永磁企业出口流程，加快交付速度，利于稀土永磁行业下游需求恢复 [1] - 10月我国磁材出口量同比增加16%，环比下降5% [1] - 步入12月，冶炼厂或因政策和原料原因大批量停产 [1] 机构观点与行业展望 - 结合往后出口更加宽松的预期，对后续需求更加高看一眼 [1] - 外部抢出口叠加供改持续推进，稀土供需共振可期 [1] - 大国重器彰显战略属性、价格上行、叠加央国企头部集中，板块全面看多 [1] 相关指数与产品信息 - 有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数 [2] - 国证有色金属行业指数选取有色金属行业规模和流动性突出的50只证券作为样本 [2] - 截至2025年11月28日，指数前十大权重股合计占比52.34% [2] - 前十大权重股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、天齐锂业、云铝股份 [2] - 有色ETF基金(159880)设有场外联接份额(A：021296；C：021297；I：022886) [3]

市场表现 - 截至2025年12月5日，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨2.67% [1] - 成分股中孚实业(600595)上涨9.99%，南山铝业(600219)上涨9.16%，云南锗业(002428)上涨7.11%，电投能源(002128)和神火股份(000933)等个股跟涨 [1] - 有色ETF基金(159880)上涨2.37%，冲击3连涨，最新价报1.82元 [1] 行业驱动因素 - 机构研报指出，长期来看，海外电力供应或带来电解铝停产风险，远期预期价格仍稳中有升 [1] - 氧化铝价格持续疲软，电解铝企业的盈利能力有望继续提升 [1] - 新能源板块走强，推动锂金属价格走高 [1] 机构观点与价格预测 - 华泰证券指出，黄金在美国实际利率下行预期下，2026年LME金价或涨至每盎司4800美元以上 [2] - 货币宽松经济恢复阶段，有望触发金银比收敛，2026年白银价格或较黄金更为强势上行 [2] - 2026年铜、铝行业供需格局或为供不应求，LME铜价和铝价有望分别涨至每吨1.2万美元和3200美元以上 [2] - 2026年钢铁供需格局有望改善 [2] - 2026年铁矿供需格局或恶化，铁矿价格运行中枢或在每吨95美元至105美元 [2] 投资建议 - 建议积极关注铜板块的低估值、高成长性标的 [2] - 建议积极关注铝板块的高分红、低估值标的 [2] - 建议积极关注黄金和钢铁等板块的低估值标的投资机会 [2] 指数与ETF信息 - 有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数 [2] - 国证有色金属行业指数选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现 [2] - 截至2025年11月28日，国证有色金属行业指数前十大权重股合计占比52.34% [3] - 前十大权重股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、天齐锂业、云铝股份 [3] - 有色ETF基金(159880)的场外联接代码为A：021296；C：021297；I：022886 [4]

市场表现 - 截至2025年12月5日13:34，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)上涨2.07% [1] - 成分股晓程科技(300139)涨幅超过15%，江西铜业股份(00358)、江西铜业(600362)、深中华A(000017)、中金黄金(600489)等个股跟涨 [1] - 黄金股ETF(517520)当日涨幅超过2%，截至2025年12月4日近一周累计上涨2.42% [1] - 黄金股ETF(517520)盘中报价1.989，上涨0.039，涨幅2.00% [2] - 部分成分股具体表现：晓程科技现价27.40元涨15.13%，江西铜业(600362)现价43.43元涨5.64%，江西铜业股份(0358)现价35.760港元涨5.11%，深中华A现价7.91元涨3.81%，中金黄金现价22.87元涨3.34% [2] 行业展望与驱动因素 - 世界黄金协会指出，黄金在2025年经历了非凡的一年，超50次创下历史新高，回报率超过60% [2] - 世界黄金协会展望2026年，认为金价很可能继续带来“惊喜” [2] - 如果经济增长放缓且利率进一步下降，黄金可能会温和上涨；在全球风险上升的严重经济低迷时期，黄金可能会表现强劲 [2] - 美债收益率下行、地缘政治风险高企以及显著增强的避险需求叠加，将为黄金提供极为强劲的顺风 [2] - 在上述情景下，金价有望从当前位置再上涨15%到30% [2] - 有机构分析表示，从货币政策宽松、避险需求、储备需求以及配置需求等宏观逻辑来看，利多黄金是主基调，暂无中期利空因素出现 [3] - 黄金中长期延续偏强行情的可能性大，短期调整将会提供中期的配置机会 [3] - 中金公司认为，展望2026年，周期性需求与结构性趋势有望继续共振，金银价格或仍处于上行通道 [3] 投资产品与策略 - 黄金股ETF(517520)素有“金价放大器”之称，在金价上涨阶段呈现出更高弹性 [3] - 永赢黄金股ETF(517520)及其联接基金紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数(931238.CSI)，精选沪深港三地优质黄金产业链上市公司 [3] - 通过投资该基金，或可高效捕捉金价上行红利，充分分享优质黄金矿企的成长收益，并能有效分散个股风险，布局整个黄金产业赛道 [3]

市场整体表现 - 截至午盘，A股三大指数集体上涨，沪指涨0.08%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.55%开盘，半日涨0.47% [3][10][11] - 沪深两市半日成交额9927亿元，较上个交易日缩量394亿元，全市场超3500只个股上涨 [4] - 港股市场开盘走弱，恒生指数低开0.4%，恒生科技指数跌0.41% [14] 领涨板块与概念 - **CPO概念股爆发**，共封装光学(CPO)板块涨幅达2.40%，板块内涨停数达15只 [3][4] - **福建本地股反复活跃**，福建板块涨幅2.70%，福建自贸区板块涨幅2.66%，板块内东百集团、福建金森等多股涨停，涨停总数达14只 [3][4] - **超导、特高压、6G、光伏指数涨幅居前**，其中超导概念涨2.93% [3][4] - **工业金属与贵金属板块走强**，工业金属板块涨3.13%，贵金属板块涨3.12%，晓程科技盘中拉升涨超14% [4][8] - **脑机接口概念盘中异动拉升**，南京熊猫直线涨停，狄耐克涨超10%，消息面上2025脑机接口大会于12月4日至5日在上海举行 [6] - **卫星导航板块短线拉升**，航天科技涨停，佳缘科技涨超10% [7] - **证券板块盘初走强**，中泰证券涨超2% [9] 下跌板块与概念 - **摩尔线程概念股走低**，大众公用跌超8%，联美控股跌超7%，初灵信息跌超6% [3][5] - **银行、地产、医药行业跌幅靠前** [3] - **港股半导体股走低**，华虹半导体跌3.48%、上海复旦跌2.01%、中芯国际跌1.50% [8] - 开盘时，锂电电解液、两岸融合、超硬材料、服务器、水产概念股走弱 [11] 个股异动 - **新股摩尔线程（688795）科创板上市**，开盘大涨超468%报650元，盘中最高涨414.09%，成交额达100亿元 [5][7][12][13] - 福建本地股中，红相股份、中能电气、海峡创新、龙洲股份、东百集团、三木集团、舒华体育、海欣食品、福建金森、安记食品等多股涨停或涨超10% [4][5] 宏观与市场动态 - 央行公开市场开展1398亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日有3013亿元逆回购到期 [15] - 人民币对美元中间价报7.0749，较前一交易日调贬16个基点 [16]