证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-081 西部证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张博江作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司 董事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-079 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名羿克为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-084 西部证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马旭飞作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司 董事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

附件： 西部证券股份有限公司董事会 2025年10月30日 1、《西部证券股份有限公司章程》修订对照表 2、《西部证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表 3、《西部证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-087 西部证券股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月30日，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了修订《西部证券股份有 限公司章程》及相关制度的提案，召开第六届监事会第十六次会议审 议通过了取消监事会的提案。公司对《西部证券股份有限公司章程》 及其附件《西部证券股份有限公司股东会议事规则》《西部证券股份 有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并废止《西部证券股 份有限公司监事会议事及工作规则》。 公司本次修订的制度尚需提交股东会审议，相关制度的具体修订 情况详见附件。 特此公告。 附件1： 《西部证券股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订说明 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-078 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名黄宾为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-088 西部证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东 会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日 1 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...

2025 年第二次临时股东大会资料 1 2025 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 案 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提 | 3 | | 2 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事 规则》的提案 | 4 | | 3 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事 规则》的提案 | 5 | | 4 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制 度》的提案 | 6 | | 5 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管 理制度》的提案 | 19 | | 6 | 关于提请审议取消公司监事会的提案 | 22 | | 7 | 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案 | 23 | | 8 | 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案 | 28 | 2 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 10 月 证券代码：002673 关于提请审议修订 《西部证券股份有限公司章程》的提案 各位股东： 根据新《公司法》《上市公司章程指引 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-086 1、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》。 西部证券股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发 出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2025年10 月30日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事 亢伟以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持。 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东会审议 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 修订后的《西部证券股份有限公司章程》与本决议同日于《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、会议审议通过了公司 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-085 西部证券股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发 出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2025 年10月30日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议 室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中吴春先生、郑智先生、张博江先生、黄宾先 生、羿克先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表 决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次 会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。 表决结果：同意10票、反 ...

战略规划与业务发展 - 公司明确三大发展路径以把握“十五五”规划中制造强国、航天强国建设及新兴产业集群培育的政策机遇[1] - 公司将加大光模块领域研发投入，开拓有源及无源微波产业新赛道，并深化商业航天、6G、数据中心等前沿技术布局[1] - 公司依托电连接器全链路关键技术，深度参与星网、千帆星座等国家重大航天项目，目标扩充商业卫星配套产品种类并提升单星价值量[2] - 公司计划从单一元器件供应商向互联系统方案提供商转型，同步做好产能储备以提升市场份额[2] 财务表现与运营挑战 - 公司单个三季度收入实现同比、环比双增长，但前三季度利润受减值计提影响显著[3] - 金、铜等大宗商品价格持续上涨对毛利率形成一定压力[3] - 公司计划通过加大市场开拓力度、深化与重点客户协作、挖掘合作潜能等方式应对挑战，同时推进股份收购华经微电子相关工作[3] 人才与创新战略 - 公司将优化人才发展战略，拓宽引进渠道并提升薪酬竞争力，通过校企合作机制积极引进高层次人才[4] - 公司围绕战略及业务需求优化分层分类培训，并计划建立健全中长期激励机制，以“聚才”“育才”双轮驱动[4]