登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 ■ 对公司将《公开发行证券的公司 ...

会议基本情况 - 公司于2025年10月31日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 出席会议的股东及授权代表共97名，代表有表决权股份495,324,794股，占公司股份总数的61.2196% [3] - 其中现场出席股东1名，代表股份487,722,674股，占60.2800%；网络投票股东96名，代表股份7,602,120股，占0.9396% [3] - 参与会议的中小股东共96名，代表股份7,602,120股，占0.9396% [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过，未出现否决议案 [2] - 议案一《关于修订〈公司章程〉及其附件》包含三个子议案，均以超过99.53%的同意率高票通过 [5][7][10] - 议案二《关于修订公司部分治理制度》包含六个子议案，各子议案同意率均超过99.53% [12][13][14][15][16][18] - 所有修订议案均为特别决议事项，均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][9][11] 会议合规性与法律意见 - 会议由董事会召集，董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席 [4] - 北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师对会议进行见证并出具法律意见书 [4][18] - 法律意见认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效 [18]

公司治理结构修订 - 董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件相关条款进行修订 [2][27] - 修订内容包括《公司章程》、《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》 [2][3][4][27] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议 [5][28] 公司内部制度全面更新 - 董事会审议通过修订或制定共计26项公司治理制度，涵盖独立董事、关联交易、募集资金、网络投票、对外投资、对外担保等多个方面 [6]至[26][29] - 修订涉及多个董事会专门委员会的工作制度，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略管理及ESG委员会 [12][13][14][15] - 议案中第1至6项制度尚需提交股东大会审议 [24][29] 管理层及信息披露相关调整 - 修订了多项与信息披露和内部管理相关的制度，包括《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》 [16][17][18] - 修订了与高管行为相关的制度，包括《董事会秘书工作制度》、《利益冲突管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [19][20][21] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [26] 证券事务代表变更 - 吕逸芳女士因工作调整辞去证券事务代表职务，公司聘任吴美静女士和张宇青先生为新任证券事务代表 [25][32] - 吴美静女士出生于1993年，为本科学历，持有公司股份3,500股，现任公司董事会办公室投资者关系管理专员 [33] - 张宇青先生出生于1998年，为硕士学历，未持有公司股份，现任公司董事会办公室证券事务专员 [34]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会以落实新《公司法》要求 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [12][15][36] - 该决议已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12][36][39] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [15][37][40] 业务范围战略性扩展 - 公司经营范围新增“出版物互联网销售”及“互联网销售”项目 体现向线上业务拓展的战略方向 [15] - 经营范围列表大幅扩充 涵盖数字内容制作、人工智能硬件销售、技术服务等新兴领域 [15] - 变更经营范围旨在适应业务发展需要 预计不会对经营产生重大影响 [15] 股东回报与资本管理 - 公司实施2025年半年度权益分派 以总股本1,233,841,000股为基数 每股派发现金红利0.19元（含税） [19][23] - 本次现金分红总额为234,429,790元（含税） [23] - 股权登记日为2025年11月4日 现金红利发放日为2025年11月5日 [21][23] 季度经营与信息披露 - 公司董事会、监事会于2025年10月30日审议通过《2025年第三季度报告》 [9][33] - 第三季度财务报表未经审计 审计师未发表非标意见 [3][6] - 公司按规披露2025年前三季度主要经营数据 业务板块包括出版业务与发行业务 [28] 重要会议与决策程序 - 第五届董事会2025年第六次会议及第五届监事会2025年第四次会议均于2025年10月30日召开 [8][32] - 董事会会议应出席董事8名 实际出席6名 董事长及副董事长委托其他董事行使表决权 [31][32] - 所有审议议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][13][35]

公司财务报告 - 公司发布2025年第三季度报告，报告未经审计 [3][7] - 2024年度公司完成收购控股股东持有的江西教育传媒集团100%股权及江西高校出版社51%股权，属于同一控制下企业合并，因此对2024年1-9月财务数据进行重述调整 [4] - 报告包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等完整财务报表 [7][8] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，未来将由董事会审计委员会行使监事会职权 [11][19] - 公司现任监事的职务自股东会审议通过该议案之日起自然免除 [11][19] - 此项公司治理结构变动尚需提交公司股东会审议 [11][19] 公司制度修订 - 公司制定、废止及修订部分公司治理制度，共涉及制定3项制度、废止1项制度并修订20项制度 [21] - 具体审议通过修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》等议案 [22][24] - 新制定的制度包括《董事、高级管理人员持股变动管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》等 [26][27]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 证券代码：600681 证券简称：百川能源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、 ...

2025年第三季度报告发布 - 公司于2025年10月31日披露了2025年第三季度报告 [13] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司计划于2025年11月11日举行第三季度业绩说明会 就经营成果和财务指标与投资者交流 [13] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 表决结果为9票赞成 赞成票比例100% [37] - 取消监事会及监事设置后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [79] - 该重大治理结构变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [38] 全面修订公司治理制度 - 公司修订及新增共25项治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [39] - 所有议案表决结果均为9票赞成 赞成票比例100% [39][40][41] - 其中10项修订后的制度需提交2025年第一次临时股东会审议 [71] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会 [19] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [26] 独立董事专门委员会会议 - 第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议于2025年10月30日召开 应到独立董事3名 实到3名 [8] - 会议审议通过修订《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的议案 表决结果均为3票赞成 赞成票比例100% [8][9] 第三季度业绩说明会安排 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月11日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [12][13] - 公司董事及总经理林昌钰先生、董事会秘书苏璠女士、财务总监古锦宜女士及独立董事刘许友先生将参会 [13] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [12][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） ...