登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-089 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十九次会议通知于2025年9月9 日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月16日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实 际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元（含） 的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连 带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股 ...

公司融资计划 - 公司拟将2025年度向金融机构申请综合授信额度从65.77亿元增加至94.27亿元 增幅达43.3% [2] - 增加授信额度旨在满足公司及控股子公司日常生产经营及基建期项目建设资金需求 [2] - 授信额度在期限内可循环使用 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2]

融资活动 - 深圳万润科技股份有限公司及子公司获批准向外部机构申请不超过30亿元人民币综合授信额度 该额度可滚动使用 [1] - 全资子公司亿万无线与广发银行深圳分行签署1000万元人民币《额度贷款合同》 有效期至2026年7月28日 [1] - 万润科技为亿万无线该笔贷款提供连带责任保证 融资本金余额不超过1000万元人民币 [1] 担保情况 - 公司及其控股子公司有效担保总额达31.20亿元人民币 [1] - 公司对外担保余额为17.12亿元人民币 [1] - 目前无逾期等不良担保情形 [1] 业务构成 - 子公司亿万无线主要从事移动互联网数字营销服务 [1]

增加综合授信额度 - 公司及子公司拟增加2025年度综合授信额度人民币300,000万元，总授信额度增至人民币600,000万元 [2] - 新增授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，额度可循环使用 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理、贸易融资、供应链融资及融资租赁等业务 [2] 关联担保安排 - 实际控制人孙超（持股14.68%）、谢皑霞（持股5.99%）、龙飞（持股8.31%）为公司及子公司提供无偿连带责任担保，无需反担保 [2][3] - 公司为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过综合授信总额度人民币600,000万元 [2][3] - 关联担保不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [3] 审议程序进展 - 董事会、审计委员会及独立董事专门会议已于2025年8月28日审议通过增加授信及关联担保议案 [4][5] - 议案尚需提交股东大会审议，相关董事已回避表决 [4] - 审计委员会认为增加授信符合业务开展需求，独立董事认为有利于优化财务结构和业务拓展 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券认定该事项合法合规，可为业务开展提供资金保障，符合公司及全体股东利益 [6] - 事项已履行必要审议程序，待股东大会最终批准 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由董事长谢秉政主持[7] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体7名董事均出席 监事及高管列席[7] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[7] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由监事会主席梁传勇主持[15] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体3名监事均出席[15] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[15] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案（7票同意 0票反对 0票弃权）[9] - 监事会全票通过半年度报告议案（3票同意 0票反对 0票弃权）[17] - 报告编制符合证监会及深交所信息披露规范要求[8][16] 财务事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 向浦发银行广州东湖支行申请4亿元人民币综合授信额度 期限1年[11] - 授信品种涵盖银行承兑汇票 商业承兑汇票 保函 信用证等融资工具[11] 公司治理结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[5] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 半年度报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] 信息披露 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮网[11][17] - 公司确认信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[6][14] - 报告期无需要追溯调整的会计数据变更事项[4]

股东大会基本信息 - 会议为北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日14点00分 [5] - 召开地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室 [5] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、股东发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [6] - 主要审议非累积投票议案《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》 [6] 综合授信计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币14.26亿元 [6] - 授信种类包括短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种 [6] - 授信额度在授信期限内可循环使用 [6] - 实际控制人赵雷及其配偶张淑霞拟为公司及子公司无偿提供保证担保 [6] 子公司担保安排 - 公司拟为全资子公司浙江八亿时空、浙江时光半导体和河北八亿药业提供不超过人民币3.7亿元的连带责任担保 [8] - 其中浙江八亿时空预计担保3.0亿元 浙江时光半导体0.2亿元 河北八亿药业0.5亿元 [8] - 担保金额在3.7亿元总额范围内可调剂 但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司获得担保额度 [8] - 公司不收取担保费用且不要求子公司提供反担保 [8] 历史担保情况 - 公司为河北八亿药业"年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目"实际提供担保金额29,800.00万元 [9] - 为浙江八亿时空项目贷款实际提供担保金额35,000.00万元 [10] - 公司及子公司对外担保总额为101,800.00万元 全部为对全资子公司的担保 [10] - 担保总额占最近一期经审计总资产的34.92% 占净资产的48.81% [10] 授权有效期 - 本次授信及担保决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [9] - 授权公司董事长或其授权人士在额度范围内决定具体贷款和担保金额并签署法律文件 [9]

董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 全体8名董事均参与表决并由赵晨光主持 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告 银行授信申请 铁路协议修改 行动方案进展 董事长选举及专门委员会调整 [1][2][3][4][5][6] 财务与融资安排 - 向国家开发银行申请10亿元专项流动资金贷款授信额度 期限三年 [2] - 向中国进出口银行申请3亿元综合授信额度 授信产品包括流动资金贷款 银行承兑汇票等 期限三年 [2] - 向商业银行申请40亿元综合授信额度 授信产品包括固定资产贷款 信托贷款 融资租赁等 期限三年 [2] - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准 授信额度内融资不再提交董事会审议 [3] 资产与运营管理 - 铁路专用线租赁合同变更为与山西兰花资产运营管理有限公司签订 合同期限从2025年6月1日至2027年12月31日 [4] - 铁路专用线使用费维持1.4元/吨公里 按双方核实运量计算 [4] - 原合同其他条款不变 期限届满后另行协商新合同 [4] 公司治理变动 - 选举赵晨光为公司董事长 任期与第八届董事会一致 [6] - 赵晨光调整为战略委员会委员及召集人 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 不再担任审计委员会成员 [6] - 赵晨光为硕士学历高级工程师 曾获山西省能源系统劳动模范 全国无烟煤先进工作者等荣誉 [6] 其他审议事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会审议通过 [1] - "提质增效重回报"行动方案进展情况议案获通过 详情见交易所网站及指定报刊 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中董事李烜以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长张远主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过半年度报告 认为其真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告已同步披露于巨潮资讯网及证券时报 [2] - 表决结果为全票同意7票 无反对或弃权票 [2] 募集资金使用情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 报告期内严格按规定使用募集资金 未出现违规使用或损害股东利益行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 资产减值准备计提 - 董事会同意计提资产减值准备 符合企业会计准则及监管规定 [3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值 [3] - 表决结果为全票同意7票 无反对或弃权票 [3] 银行授信额度申请 - 向中信银行长春分行申请不超过0.85亿元综合授信 期限一年 [4][5] - 向光大银行长春分行申请不超过1.00亿元综合授信 期限两年 [4][5] - 授信额度在期限内可循环使用 [4] 关联方担保安排 - 实际控制人张远及其配偶王然 董事张一弛及其配偶张馨元提供无偿连带责任担保 [4][5] - 担保不收取费用且无需反担保 属于上市公司单方面获益交易 [5] - 该关联交易豁免股东大会审议 仅需董事会批准 [5] 授权与实施安排 - 董事会授权财务部在授信额度内办理银行授信事宜 [5] - 授权法定代表人签署信贷相关法律文件 [5] - 独立董事专门会议已审议通过此议案 [5]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度报告及利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利0.5元 合计派发现金红利83,641,410.7元 [8][9][10][13][15][17] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过22.50亿元的综合授信额度以满足生产经营流动资金需求 [11][24] 财务数据 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润467,280,687.93元 [17] - 年初未分配利润4,549,382,906.01元 报告期已分配2024年度现金股利167,282,821.40元 [17] - 计提法定盈余公积金19,387,815.95元 最终可供股东分配的利润为4,829,992,956.59元 [17] - 母公司实现净利润193,878,159.53元 可供股东分配的利润2,661,570,434.21元 [17] 利润分配方案 - 以实施分配时股权登记日总股本扣除回购股份后基数计算 每10股派发现金红利0.50元（含税）[2][10][17] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利83,641,410.7元 [10][17] - 不实施送红股及资本公积转增股本 [2][10][17] - 若总股本发生变化将按分配比例不变原则调整 [10][18] 公司治理 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [8][9] - 第六届监事会第十八次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 [13][15] - 利润分配方案经2024年度股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [18][20] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [4][5] 资金运作 - 公司及子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过22.50亿元 [11][24] - 授信额度将用于满足生产经营流动资金需求及拓宽融资渠道 [11][24] - 董事会授权管理层办理授信事宜并签署相关法律文件 [24]

董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与并形成决议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已获审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不以资本公积转增股本 [1] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后的1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利约8,364万元 [1] - 分配方案将根据股权登记日实际股本动态调整 保持分配比例不变 [1] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过22.50亿元人民币的综合授信额度 以满足生产经营流动资金需求 [3]