监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第十三次会议于2025年8月26日上午10点以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到监事3人实到监事3人会议由监事会主席方崇品主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备审议 - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过计提资产减值准备事项 [1] - 计提事项符合《企业会计准则》和公司相关制度规定 [1] - 决策程序合法合规能客观公允反映公司资产状况 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过2025年半年度报告审核 [1][2] - 报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定真实反映公司经营成果和财务状况 [1] - 参与编制人员未违反保密规定信息披露真实准确完整 [2] 议案后续安排 - 本议案需提交公司股东大会审议 [2]

计提资产减值准备情况概述 - 2025年半年度计提资产减值准备总额为939.63万元 [1] - 计提范围包括存货跌价准备、合同资产减值损失和其他非流动资产减值损失 [1] - 计提依据为《企业会计准则》及公司会计政策 遵循谨慎性原则以公允反映财务状况 [1] 具体计提项目明细 - 资产减值损失金额为154.45万元 主要源于存货按成本与可变现净值孰低计量原则计提 [2] - 信用减值损失金额为785.18万元 基于预期信用损失模型对应收账款/其他应收款/应收票据进行测试 [3] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 影响因素消失时可转回至当期损益 [2] 计提事项对公司影响 - 全部减值准备计入当期损益 减少2025年半年度利润总额939.63万元 [3] - 计提事项符合会计准则 不涉及会计政策变更且未损害股东利益 [3] - 数据尚未经会计师事务所审计 最终以年度审计确认结果为准 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长陈修主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 非董事高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 财务数据未经审计[1] - 报告编制符合证监会及深交所披露要求 全文发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》[2] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则 对2025年6月30日存在减值迹象资产计提减值准备420.29万元[2] - 计提行为符合《企业会计准则》 旨在真实反映资产状况和经营成果[2] - 详细内容见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的专项公告（编号2025-054）[3] 商品期货套期保值业务 - 为降低原材料价格波动风险 继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 保证金额度不超过1,000万元人民币 品种限于铜 银 锡等场内交易原材料期货[3] - 额度在董事会通过后12个月内可滚动使用 详细方案见可行性分析报告（编号2025-055）[4] 责任险购买安排 - 拟继续为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 购买依据为《公司法》及《上市公司治理准则》 旨在保障公司及投资者权益[4] - 具体安排见同日发布于指定媒体的公告（编号2025-056）[4] 临时股东会召集 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案 定于9月15日在厦门公司会议室举行[5] - 会议通知详情见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的公告（编号2025-057）[5] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[5]

根据公告内容，禾川科技2025年上半年计提资产减值准备总计3026.80万元，主要涉及信用减值和存货跌价准备[1][2] 计提资产减值准备情况概述 - 2025年1-6月公司计提的各项减值准备合计为人民币3026.80万元[1] - 计提项目包括信用减值准备和资产减值准备两大类[2] 信用减值准备 - 公司以预期信用损失为基础并结合个别认定法对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试[2] - 信用减值损失金额共计1729.27万元[2] 资产减值准备 - 公司对存货等长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值时估计其可收回金额[2] - 存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备[2] - 资产减值损失准备金额合计1297.53万元[2] 计提依据与合规性 - 计提根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策规定[1] - 计提旨在客观、公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果[1] - 计提符合企业会计准则及公司会计政策规定，能够真实客观反映公司财务状况[3]

资产减值计提 - 公司2025年上半年计提资产减值准备共计6482.19万元[1] - 信用减值损失冲回329.66万元[1] - 资产减值损失计提6811.85万元[1] 减值损失构成 - 信用减值损失中应收账款坏账损失冲回328.91万元[1] - 其他应收款坏账损失冲回0.75万元[1] - 资产减值损失主要为存货跌价损失计提6811.85万元[1] 利润影响 - 此次计提导致公司2025年上半年利润总额减少6482.19万元[1]

公司业务拓展与收购 - 公司通过现金收购方式获得苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权和江苏哈森工业智能装备有限公司55.2%股权，从而控制苏州郎克斯55%股权和哈森工业65.2%股权，新增精密金属结构件研发生产和销售业务以及工业自动化设备及工装夹治具研发生产和销售业务 [3] - 公司计划以发行股份方式购买苏州辰瓴光学有限公司100%股权和苏州郎克斯45%股权，同时拟发行股份募集配套资金，但相关审计评估和尽职调查工作仍在推进中，尚未完成 [3][4] 资产减值准备计提 - 公司2025年半年度累计计提信用及资产减值金额共计17,965,120.93元，其中计提信用减值6,677,886.91元，计提资产减值11,287,234.02元 [6] - 计提的坏账准备主要为应收账款坏账损失，金额为6,677,886.91元 [8] - 计提的存货跌价准备金额为11,287,234.02元，按照成本与可变现净值孰低计量 [9] - 上述减值准备合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额17,965,120.93元 [10] 公司治理与决议 - 公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会和监事会均认为计提符合企业会计准则和公司实际情况，能够真实公允反映公司资产状况和经营成果 [11][12][20][29] - 会议审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要，监事会认为报告编制和审议程序符合相关法律法规，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果 [17][27] 行业经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所相关规定公告2025年半年度鞋包业务主要经营数据，包括门店变动情况、主营业务收入按店铺类型、线上线下、品牌和产品分类的详细数据 [14][15]

公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席并审议通过半年度报告等议案 [10][11] - 第四届监事会第七次会议同日召开 全体3名监事出席并审议通过相同议案 [17][18][19] - 会议审议内容包括2025年半年度报告 募集资金存放与使用情况专项报告 以及回购股份价格上限调整议案 [11][13][14] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [8][12] - 报告经董事会和监事会审核确认内容真实准确完整 符合法律法规要求 [11][19] - 公司不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 股份回购计划调整 - 回购股份价格上限从17.90元/股调整为35元/股 增幅95.5% [38][41] - 调整原因为公司股价持续超出原回购价格上限 [14][23][41] - 按新价格测算 预计回购数量为28.57万股至57.14万股 占总股本0.24%至0.48% [41] - 回购资金规模维持1000万元至2000万元不变 [39] 股东结构情况 - 截至报告期末 公司回购专用证券账户持有3,762,209股 占总股本3.14% [4] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [6][7] - 公司无优先股股东 无表决权差异安排 [5][6] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,406,729.29元 [27][35] - 计提范围包括应收款项 存货等资产 [27][32] - 减值准备减少公司合并报表利润总额3,406,729.29元 [35] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定和公司管理制度 [13][21] - 未发现违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [13][21]

公司治理与会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年8月26日召开 审议通过半年度报告及募集资金使用等议案 [3][4] - 会议表决结果均为全票通过 无反对或弃权票 [5][7][9] - 公司全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计 [1] 财务数据与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额11,841,344.56元 其中合同资产减值118,709.81元 信用减值11,722,634.75元 [8][12][14] - 计提减值减少合并利润总额11,841,344.56元 未计算所得税影响 [15] - 董事会及监事会认为减值测试符合企业会计准则 公允反映资产状况 [16][17] 募集资金管理 - 2023年向特定对象发行A股募集资金净额554,361,778.32元 发行价格47.46元/股 [20] - 截至2025年6月30日募集资金余额20,621,290.77元 存放于专项账户 [21][22] - 2023年7月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,350.94万元 [24] 募投项目进展 - 部分募投项目延期至2026年6月 包括新能源汽车测试中心、智能驾驶测试中心、德国测试中心及组合惯导项目 [33][34][40] - 延期原因为技术迭代、设备升级需求及国际局势导致的供应链延迟 [33][40] - 曾两次变更部分募投项目实施主体和实施地点 但未变更资金用途 [31][32] 投资者关系安排 - 计划于2025年9月8日召开半年度业绩说明会 将通过上证路演中心进行网络互动 [42][44][45] - 投资者可于9月1日至5日通过邮箱或路演中心平台预征集问题 [42][45] - 公司董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席说明会 [45]

资产减值计提情况 - 2025年上半年计提各项减值准备共计2,541,955.45元 [1] - 应收账款坏账损失冲回437,860.62元，合同资产坏账损失计提813,547.34元，长期应收款坏账损失计提1,831,510.81元 [1] - 减值测试基于《企业会计准则》和公司会计政策，按预期信用损失原则计量 [1][2] 减值计提依据 - 应收账款、合同资产及长期应收款按整个存续期预期信用损失计量，部分项目单独进行减值测试 [1][2] - 应收票据减值准备计量方式与应收账款一致，区分单项评估和组合评估 [3][4] - 其他应收款依据信用风险特征划分组合，按违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算 [5] 财务影响 - 减值准备导致2025年上半年合并报表利润总额减少2,541,955.45元 [6] 会计师事务所续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [10][11] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元，其中审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元 [13] - 2025年度审计费用为198万元（年报审计163万元，内控审计35万元），与上年持平 [20] 公司治理变动 - 董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 [37] - 同步修订20项治理制度，包括《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等 [38] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [39] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开，审议续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [52][53] - 股权登记日为会议前一日，投票采用现场与网络投票相结合方式 [52][55]

公司战略与业务聚焦 - 公司聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，持续优化产业布局并强化资源向主责主业集中[6] - 公司于2025年5月12日完成出售境外子公司AC公司100%股权，AC公司及下属BMS公司、MSL公司、AC墨西哥工厂和TIS工厂不再纳入合并报表范围[6] - 业务覆盖军工、汽车、交通、石油、电力等领域，提供研发、生产、销售及整体解决方案与运营服务，区域布局覆盖中国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网络[6] 公司治理与人事变动 - 第八届董事会第一次会议选举袁宁为董事长，并组建战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[7][8][11][12] - 聘任李瑜为总法律顾问兼副总经理、李一凡为董事会秘书、肖国兴为财务总监、钟敏和郭禄鹏为副总经理[13][16][90][91] - 聘任陆力嘉和朱可歆为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责[19][92] - 刘烨经职工代表大会选举为职工董事，任期与第八届董事会一致[83][84] 财务与资金管理 - 公司2020年配股募集资金净额8.56亿元，截至2025年6月30日募集资金余额为2.20亿元[42][43][44] - 报告期内使用闲置募集资金2.3亿元进行现金管理，购买商业银行发行的保本型产品[48] - 对控股子公司华天公司提供借款2000万元，利率2.6%，期限一年[33] - 为华天公司银行综合授信3000万元提供连带责任担保，华天公司以其土地、房屋及股权提供反担保[34][73][74] 资产减值与财务影响 - 计提坏账准备290万元，存货跌价准备1239.77万元，固定资产减值准备76.89万元[111][112] - 转回坏账准备924.89万元，合同资产减值准备15.19万元[111][112] - 本次计提资产减值导致2025年度利润总额增加244.42万元[113] 关联交易与风险管理 - 在航天科工财务公司存款余额1.57亿元，占公司存款比例12.95%，无贷款余额[68] - 财务公司截至2025年6月30日吸收存款992.24亿元，发放贷款283.21亿元，2025年上半年净利润4.45亿元[67] - 公司对财务公司风险管理体系进行评估，认为其经营规范且风险可控[69] 信息披露与投资者关系 - 公司计划于2025年8月28日举行网上业绩说明会，董事长袁宁、财务总监肖国兴等高管将出席[77][79] - 投资者可通过上海证券报·中国证券网路演中心参与互动或提前发送问题至投资者关系邮箱[80]