监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二次会议于2025年6月27日以现场结合网络视频会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席惠云霞主持 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用最高额度不超过5.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年7月1日至2026年6月30日，资金可循环滚动使用 [3][12][15] - 现金管理方式包括购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、通知存款等），且不得用于质押 [14] - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审批 [24] 募投项目实施主体及地点变更 - 公司拟新增西高院（厦门）电气研究院有限公司为募投项目实施主体，并新增厦门市为实施地点 [31][32] - 变更涉及募投项目包括"绿色电气装备关键技术研究项目"和"立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目" [33][34] - 变更未改变募投项目投资总额、业务领域及实施方式，需提交股东大会审议 [29][37] 公司经营范围及章程修订 - 拟增加经营范围包括试验机制造、实验分析仪器销售、工业自动控制系统装置制造及软件开发等 [59] - 修订后的《公司章程》相关条款已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [60] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月15日以现场结合网络投票方式召开，审议募投项目变更及章程修订等议案 [44][45] - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与表决，投票时间为9:15-15:00 [46][49]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票7,914.4867万股，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额为人民币112,069.13万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,090.83万元，实际募集资金净额为人民币105,978.30万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后，投入两个募投项目建设，投资总额均为91,000.00万元 [2] - 两个募投项目分别为"立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目"和"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目" [2] 变更部分募投项目实施主体、实施地点的具体情况 - 拟新增西高院（厦门）电气研究院有限公司（厦门公司）为实施主体，并新增厦门火炬高新区信息光电园为实施地点 [2][3] - 变更涉及两个募投项目："绿色电气装备关键技术研究项目"和"立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目" [2] 变更部分募投项目实施主体的基本情况 - 厦门公司为有限责任公司（国有控股），注册资本10,000万元人民币，西高院直接持股67.00% [4] - 厦门公司经营范围包括工程和技术研究和试验发展、检验检测服务、认证服务等 [4] 变更部分募投项目实施主体、实施地点的原因 - "绿色电气装备关键技术研究项目"变更原因：厦门公司定位为新型研发机构，厦门作为绿色低碳示范城市，有助于对接产业链需求和高校资源 [4] - "立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目"变更原因：厦门为新能源电池及装备产业聚集地，有助于提高市场占有率和储能领域影响力 [5] 变更部分募投项目实施主体、实施地点对公司的影响 - 变更符合公司经营需求、业务协同性要求和总体战略规划，未改变募投项目投资总额、业务领域和方向 [5][6] - 变更不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形 [6] 变更后的募集资金管理 - 公司将为新增实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行集中管理 [6] 公司履行的审议程序 - 变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [6][7] - 监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利进行 [7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为变更事项符合相关法律法规规定，对变更事项无异议 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议由监事会主席何世平主持，部分董事及高级管理人员列席，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为该变更有利于提高募集资金使用效率，优化全球战略布局，符合公司发展战略，且审议程序合规，未损害公司和股东利益 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露与备查文件 - 具体变更内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-037） [2] - 备查文件包括公司监事会公告（证券代码：002885，公告编号：2025-032） [2]

募投项目变更概况 - 年内已有882家A股上市公司发布募投项目变更报告 变更类型包括项目执行变更 募资金额调整 募资投向变动 项目终止等 [1] - 募资投向变更为最主要调整方向 例如浙江荣晟环保将9568 30万元从"生物质锅炉项目"转投"热电联产节能降碳智能化改造项目" [1] - 众生药业将10307 54万元募集资金从"抗肿瘤药研发项目"和"数字化平台升级建设项目"转投子公司"新药研发项目" [1] 募资金额调整案例 - 长江通信将"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"拟投资金额从3 18亿元提升至4 22亿元 同时将"下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"从1 75亿元下调至7060万元 [2] - 调整动因包括提高资金使用效率 节省投资成本 基于行业发展状况及自身业务需求 [2] 汽车零部件行业变更特点 - 汽车零部件行业募投项目变更案例较多 拓普集团将"智能驾驶研发中心项目"投资总额从3亿元增至4 44亿元 募集资金投入从2亿元提升至3 7亿元 [3] - 拓普集团将原内饰功能件项目1 7亿元募集资金转投"智能驾驶研发中心项目" [3] - 金钟汽车零件将"技术中心建设项目"剩余资金转投"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目" [3] 行业变更驱动因素 - 汽车行业变更频发主因新能源技术迭代加速 智能网联汽车催生新需求 行业竞争加剧及供应链重构 [4] - 资金重新配置直接体现汽车产业电动化 智能化转型趋势 [4] - 市场环境变化(建设条件 需求转向 政策调整)和企业战略调整(效率优化 规划更新 技术路线)为两大核心动因 [2][4]

募投项目变更实施主体 - 公司将"UDC 上海项目（一期）"实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司 [1] - 变更后使用部分募集资金向上海海兰云提供有息借款以实施该项目 [1] 监事会审议结果 - 监事会认为变更实施主体及提供借款的决策程序合理 符合相关法律法规 [2] - 该变更基于募投项目建设需要 有利于保障项目顺利实施 [2] - 募集资金使用方式符合公司发展战略及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月9日以电话会议形式召开 应到监事3人 实到3人 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发送 召集程序符合《公司法》及公司章程 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股2,597万股，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除承销保荐费7,367万元后净募集资金71,737.62万元，最终募集资金净额为67,170.18万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额包含利息收入和手续费净额1,533.38万元，另有3,000万元用于购买理财产品[3][4][5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，包括光大银行2,000万元（利率1%-2.2%）和浦发银行1,000万元（利率0.85%-2.15%）的定期存款[5] 募集资金使用及变更情况 - 首次变更：将"化工物流装备购置项目"资金从28,034.83万元调整为10,854.83万元，剩余17,180万元用于收购永泰运天津100%股权，以获取危化品仓储资源[8][9] - 第二次变更：将"宁波物流中心升级建设项目"1亿元资金调整为收购绍兴长润100%股权（5,000万元）和年产8,000吨化学品复配分装项目（5,000万元）[10][11] - 新增实施主体：将"物流运力提升项目"实施主体扩展至湖北子公司永泰运（湖北），投入2,000万元用于购置运输车辆以拓展中部地区业务[12][13][14] 募集资金使用效益 - "宁波物流中心升级建设项目"2024年5月至2025年3月累计实现净利润870.85万元，超过预期685.91万元[23] - "年产8,000吨化学品复配分装项目"因行业波动和竞争激烈，2024年10月至2025年3月累计亏损62.48万元，低于预期[24] - "化工物流装备购置项目"2024年1月至2025年3月累计实现净利润857.10万元，达到预测值的82.68%[24] 董事会及股东大会相关事项 - 第二届董事会第三十三次会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议[28][31] - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议募集资金使用情况专项报告等议案[43][44][46]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月公开发行A股5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用7,855.35万元后实际募集资金67,582.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月23日到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目变更 - 2022年10月使用5,700万元超募资金偿还银行贷款 [2] - 2023年8月将"昆山汉江精密连接器生产项目"中23,687.01万元募集资金实施主体变更为全资子公司东台润田 [2] - 2024年4月将原项目剩余18,566.08万元募集资金用途变更为"半导体金属散热片材料项目"和"汽车高频信号线缆及连接器项目" [3] - 2024年4月使用5,700万元超募资金永久补充流动资金 [3] 募投项目进度调整 - "昆山汉江精密连接器生产项目"预计可使用状态日期延期至2026年3月 [4] - "汽车高频信号线缆及连接器项目"和"半导体金属散热片材料项目"延期至2026年11月30日 [4][5] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目累计投入24,439.31万元，超募资金投向累计投入11,400.00万元 [6] 票据支付募投项目操作 - 公司计划使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项并通过募集资金等额置换 [6] - 具体流程包括：合同签订后履行付款审批→票据支付→建立台账→募集资金专户划转至一般账户 [6] - 该操作需通知保荐机构并接受监管检查 [6] 公司治理程序 - 2025年5月董事会审议通过票据支付募投项目议案，认为该操作不影响项目正常开展 [7] - 监事会同期审议通过该议案，确认操作流程规范且不损害股东利益 [7] - 保荐机构东吴证券对操作流程无异议，认为符合创业板上市规则要求 [8][9]

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-030 上海君实生物医药科技股份有限公司 审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》 公司监事会认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募 集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小 股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于2025年5月24日以邮件方式发出。会议于2025年5月29日以现场及 通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集和召开程序符 ...

募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将原"高端制剂项目"的13,834.70万元及相应孳息全部用于新项目"浙江美诺华年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目" [1] - 原高端制剂项目因产品升级迭代快、集采价格低、市场竞争饱和而暂缓实施，已完工厂房部分出租，部分产品调整为"API+制剂一体化"开发 [2] - 新募投项目总投资22,000万元，建设周期3年，预计2027年达产，主要用于满足欧洲市场原料药需求 [3] 财务表现 - 2024年公司营收同比增长12.85%，归母净利润大增476.64%，毛利率提升1.74个百分点 [3] - 制剂业务收入增长83.52%，原料药业务增长6.10%，CDMO业务下降39.30% [4] - 经营性现金流净额实现大幅增长 [4] 项目投资情况 - 原高端制剂项目累计投入28,418.91万元，占承诺投资总额的89.34% [2] - 补充流动资金项目已全额投入12,001.35万元 [2] - 变更后募集资金总额79,930.66万元，已累计投入40,420.26万元 [2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，"美诺转债"信用等级AA-，评级展望稳定 [4] - 评级机构将持续关注新募投项目建设进度及欧洲市场销售情况 [4]