募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,953万股人民币普通股股票，发行价为43.30元/股，募集资金总额为84,564.90万元，扣除发行费用后净额为79,610.67万元 [1] - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额为8,341.01万元（含利息），其中总部运营中心及信息化建设项目专户余额8,266.87万元，补充工程营运资金项目专户余额分别为33.20万元和40.94万元 [2][4] 募投项目执行情况 - 补充工程营运资金项目已100%完成投入，累计使用55,033.94万元 [4] - 总部运营中心及信息化建设项目投入进度为66.47%，累计使用15,140.31万元，剩余7,636.69万元未使用 [4] - 原计划该项目总投资36,777.00万元，其中房产购置及装修投资27,324万元（募集资金投入13,324万元），设备购置5,070万元（募集资金全额投入），研发费用1,144万元（募集资金全额投入） [4] 项目终止原因及资金用途调整 - 终止原因是宏观经济、产业政策及地方财政因素导致水环境治理行业投资需求减少 [5] - 将剩余募集资金8,341.01万元永久补充流动资金，用于：1) 每月超500万元的职工薪酬支出 2) 存续项目追加投入超2,000万元 3) 海南等地新业务拓展资金需求 [6] - 调整后公司将注销募集资金专户并终止三方监管协议 [6] 决策程序 - 2025年6月27日通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [6][7][8] - 董事会认为调整符合经营发展需要且不损害股东利益 [7] - 保荐机构中原证券核查后认为调整符合监管规定，对变更无异议 [8]

监事会会议召开情况 - 河北恒工精密装备股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年6月26日下午14:00以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席付永晟主持，召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为调整"流体装备零部件制造项目"投资总额并结项符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目调整 - 公司决定增加"流体装备零部件制造项目"投资总额并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该决策符合上市公司募集资金监管规则及深圳证券交易所相关规范要求 [1] 备查文件 - 第二届监事会第九次会议决议作为备查文件 [2]

监事会会议决议 - 农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月26日以现场结合视频会议方式召开，应到监事3名，实到3名，表决程序符合相关法律法规及公司章程 [1] - 会议审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对，0票弃权） [1] 募投项目调整 - 监事会认为调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是基于项目实际进展及可行性判断的审慎决定，不会对项目实施、公司经营或股东利益造成不利影响 [2] - 具体调整内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-040） [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以专人送达等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月20日以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席付杰女士主持 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 调整募投项目内部投资结构是基于公司项目实际情况的谨慎决定，有利于优化资源配置 [1] - 以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换，制定了相应的审批操作流程，可提高资金周转效率并降低财务成本 [1] - 相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定 [1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 详细内容参见2025年6月21日上海证券交易所网站披露的公告 [2]

董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，11名董事全票通过四项议案，包括募投项目资金调整、募集资金置换自筹资金、变更注册资本及召开临时股东大会等[2][3][5][8][11] - 第二届监事会第二十四次会议同日召开，3名监事全票通过相同议案，并对募投项目调整及资金置换的合规性发表肯定意见[13][14][16][19] 募投项目资金调整 - 公司向特定对象发行A股4500万股，发行价14.28元/股，实际募集资金净额6.33亿元，低于原计划11.24亿元[23][25] - 调整后募投项目资金分配：化学品船舶购置项目投入4.55亿元（原计划6.5亿元），LPG船舶购置项目投入1.78亿元（原计划4.74亿元）[26] - 调整方案已获董事会、监事会批准，无需提交股东大会，保荐人中信证券出具无异议核查意见[27][29][30] 募集资金置换自筹资金 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.53亿元及已支付发行费用268.41万元，合计4.55亿元[34][36] - 置换行为符合募集资金到账后6个月内操作的规定，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[37] - 保荐人认为该置换程序合规，未改变募集资金用途，无损害股东利益情形[38] 注册资本及公司章程变更 - 因定向增发完成，公司注册资本由2.8亿元增至3.25亿元，总股本由2.8亿股扩至3.25亿股[41][42] - 同步修订《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][19][21][42] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月2日召开，现场会议地点为泉州兴通海运大厦，同步开放网络投票[45][46] - 唯一审议事项为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，属特别决议事项需2/3以上表决通过[46][47] - 股权登记日为6月25日，股东可通过现场或邮件/传真方式登记参会[49][52][53]

募集资金投资项目调整 - 公司调整"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间从2025年7月1日延至2026年7月 并变更实施地点至上海碳峰科创产业园 [2] - 公司调整"6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目"达到预定可使用状态时间从2025年12月延至2026年12月 [3] 研发中心建设项目调整原因 - 原实施地点建筑承重能力、空间布局、电力供应等不符合高精度、大重量科研设备使用要求 [2] - 原计划楼宇未能满足合同约定的可使用状态 导致建设进度及设备采购受制约 [2] 人造石墨负极材料项目调整原因 - 原计划建设地块土地供应进度延迟 导致场地平整、基础设施建设无法按计划启动 [3] - 土地交付延迟影响后续厂房建设及设备安装进度 [3]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议召开，7名董事全部参会，其中3名以通讯方式参会[1] - 会议由董事长林岚主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目调整 - 董事会审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案，认为调整基于实际情况且不影响可行性[1] - 调整不涉及募集资金投向变更，不会对正常经营造成重大不利影响，有利于资源整合及长期规划[1] - 保荐机构对议案无异议，需提交股东大会审议[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》及附件，同步废止《监事会议事规则》，需办理工商变更登记[2] - 修订8项制度包括股东会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度等，以完善公司治理[2][4] - 修订5项细则如审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记制度等，强化规范运作[5] 股东大会安排 - 拟于2025年6月27日召开第三次临时股东大会，审议上述议案[6]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月16日下午14:30 [1] - 会议地点：上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [1] - 股权登记日：2025年6月10日 [1] - 参会人员包括在册股东、董事、监事、高管及见证律师 [1] 会议议程 - 议程包括股东发言、议案审议、现场及网络投票表决、结果统计与宣布 [2][3] - 主要审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 [3] - 表决方式为非累积投票制，需在"同意/反对/弃权"中单选 [4] 募投项目终止详情 - 拟终止项目为"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"，原投资总额1.11亿元，截至2025年5月累计投入7,861.10万元 [5][7] - 终止原因：外部供应商合作条件改善（成本较自建低1.50%）、行业复苏（2025年Q1营收1.29亿元同比+45.21%，净利润2,565.85万元同比+72.29%）及供应链效率提升 [9][10] - 剩余资金将继续存放于专户，未来或用于新投资项目或追加现有项目投资 [11] 行业与公司动态 - 半导体封装测试设备领域2024年企稳复苏，长三角机械零配件产业集群效应增强 [10] - 公司产品涵盖EXCEED-6000/8000/9000等系列测试分选机，2025年Q1业绩显著增长 [8][10] - 供应商响应速度与交付能力提升，优化了公司供应链成本效益 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1611万股，每股发行价格为21.12元，募集资金总额为3.40亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金于2024年9月25日经信永中和会计师事务所验资确认，并实行专户存储管理[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年5月23日，募集资金累计投入1.68亿元，尚未使用余额1.10亿元（含现金管理及专户余额）[3] - 主要投向包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目及总部基地研发中心项目[3] 募投项目调整内容 - 研发中心从原规划的1号楼（4000平方米）调整至2号楼生产基地，面积保持不变，1号楼转为纯办公用途[3] - 新增"高性能硅基材料的研发"课题，并对研发设备数量、价格及配套设施进行适应性调整[4][6] - 调整后研发中心与新增研发中心集中布局，预计可降低运营成本15%-20%，提升生产研发协同效率[6] 募投项目变更情况 - 将原两个胶浆生产项目整合为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，实施主体统一为惠州惠联[7][8] - 变更后项目总投资额增至2.08亿元，其中建设投资1.68亿元（占比80.79%），铺底流动资金4000万元[8] - 产能整合后预计年均销售收入提升至3.77亿元，财务内部收益率达13.75%（所得税后）[16] 变更动因与优势 - 惠州惠联可申请更高环保产能指标（已获地方政府支持），集中建设可降低经营成本10%-15%[11] - 整合后项目沿用原建筑主体，节省建筑工程费约2000万元，并通过自动化设备提升生产效率20%以上[8][15] 项目可行性保障 - 公司已通过ISO9001/14001体系认证，拥有完善的质量管控体系和技术团队[16] - 政策层面获得《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对环保新材料产业的明确支持[15] 实施进展与审批 - 项目已完成董事会、监事会审议程序，尚需办理环评及备案手续[20][21] - 保荐机构东莞证券认为调整符合监管要求，有助于提升资金使用效率及综合竞争力[22]

项目延期与调整 - 营销渠道网络升级建设项目两度延期，从原定2025年6月30日推迟至2026年12月31日，此前已于2024年3月26日延期过一次 [1][2][3] - 延期原因包括：宏观经济环境与医药行业政策影响导致办事处需求减少、不同药品剂型的营销渠道复杂性增加、公司提高建设标准并采取逐步投入策略 [3] - 项目总投资额1.2亿元，原计划新建8个办事处并升级22个现有办事处，建设期原为36个月 [2] 研发项目调整 - 终止帕拉米韦干粉吸入剂项目，将剩余募集资金4397.47万元转至帕拉米韦吸入溶液项目 [4][5] - 帕拉米韦吸入溶液项目预计完成时间从2024年12月31日调整至2026年12月31日，拟使用募集资金增至2.14亿元 [4] - 终止原因包括：审评审批标准提高、与吸入溶液项目存在竞争关系、干粉吸入剂研发难度大且进度缓慢 [5] - 吸入溶液项目延期因适应症季节性和区域性导致临床试验推进缓慢 [6] 核心产品与业绩表现 - 核心产品帕拉米韦氯化钠注射液2013年上市，2020年占营收73.5%，但2018年监测期届满后竞争对手增多，目前国内批文达38条 [7] - 公司采取降价策略，2023年帕拉米韦价格下调43.51%，2024年继续降价以巩固市占率 [7][8] - 2020-2024年营收从10.29亿元降至2.63亿元（缩水超七成），归母净利润除2020年盈利1.28亿元外均为亏损，2024年亏损达3.57亿元 [7][8] - 2025年一季度营收4062.48万元（同比降70.21%），归母净利润-802.83万元（同比降143.66%），主因抗流感产品需求低于预期及价格下调 [8] 市场与行业动态 - 抗流感病毒药物市场竞争激烈，公司产品面临多对手冲击 [7] - 国家药监局对吸入制剂及流感适应症审评标准提高，增加研发难度与投入要求 [5][6]