公司战略与资本配置调整 - 公司董事会同意终止“扩建中大尺寸导光板项目”并将剩余募集资金投向新项目 该议案需提交2026年第一次临时股东会审议[1] - 公司董事会同意“新建光学板材项目”延期[1] - 公司董事会同意为新的募集资金投资项目设立募集资金专项账户[1] 子公司资本运作 - 公司董事会同意向全资子公司苏州屹甲增资9000万元人民币 使其注册资本从1000万元增至1亿元人民币[1] 公司治理安排 - 公司决定于2026年1月23日15:00召开2026年第一次临时股东大会[1]

公司上市与募资情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市 募集资金总额为41.97亿元 募集资金净额为38.99亿元 [1] - 实际募集资金净额低于招股书披露的募投项目拟投入金额 [1] 募投项目资金调整 - 公司拟调整募投项目拟投入金额 总额从39.04亿元调整为38.99亿元 [1] - 资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [1] - 2025年12月30日 公司董事会审议通过了该调整议案 无需提交股东大会审议 [1] 相关机构意见 - 保荐机构认为 此次调整履行了必要程序 未改变募集资金用途 符合公司和股东利益 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过调整部分募投项目拟投入金额的议案 [2] - 调整后的募集资金运用情况已在公告中列示 [2] 募集资金账户管理及注销 - 公司公告了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 公司已对部分募集资金账户办理销户手续，注销账户产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为存放期间的利息收入 [2] - 该笔节余资金已转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于项目建设 [2] - 账户注销后，公司与保荐人及原开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

董事会会议决议概况 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][3][4] - 会议审议通过了两项议案，包括《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，两项议案均获8票赞成、0票反对、0票弃权 [5][8][9][11] 2020年非公开发行募投项目结余资金处理 - 公司2020年非公开发行A股股票的募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”已于2023年5月结项，此前已将部分节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金 [5][31] - 截至目前，该募投项目募集资金专户仍节余资金745.05万元，其中仅有少量尾款54.06万元待支付 [5][31] - 为提高募集资金使用效率并降低财务成本，公司董事会同意将剩余全部节余募集资金745.05万元（含利息收入）永久补充流动资金，并随后注销募集资金专户 [5][27][34] - 综合2023年及本次操作，公司2020年非公开发行募投项目累计永久补充流动资金2,426.41万元，占募集资金净额277,374,785.57元的8.75% [31] 2022年向特定对象发行募投项目调整 - 公司拟对2022年向特定对象发行A股股票的募投项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”的部分子项目进行调整 [9][13] - 调整原因系公司全资孙公司安庆诚泰于2025年11月收到政府通知，根据《中华人民共和国长江保护法》，两个子项目位于长江支流岸线一公里范围内，需进行整改 [16] - 子项目“年产0.2万吨核心助剂项目”已建设投产，须于2027年9月30日前完成生产设备拆除，并计划在2027年底前搬迁至长江支流岸线一公里范围外的公司自有土地上 [16] - 子项目“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”尚未完成建设，根据通知要求，公司计划优化工艺、原料选型，取消其中的“预聚体生产”化学反应工艺，并将预计建成时间由2025年12月调整至2026年12月 [17] - 被取消的“预聚体生产”环节将安排由全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司以自有资金在其现有生产基地投资建设，计划于2026年12月底前完成 [17] - 本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及已到账的募集资金投入变更，该次发行实际募集资金净额为153,436,236.32元，目前已基本使用完毕 [10][14][17] 相关决策程序与意见 - 两项议案均已通过公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议 [6][10] - 两项议案均在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议 [7][27] - 保荐机构已就两项事项分别出具了核查意见，表示无异议 [7][10][22][23][37][38]

公司募投项目调整 - 公司拟终止原募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”[1] - 将原项目剩余募集资金12,953.49万元人民币（截至2025年9月30日数据，含孳息1,459.60万元）进行重新规划[1] - 其中6,000.00万元人民币将变更用途，追加投入至另一募投项目“数字零售升级项目”[1] - 剩余6,953.49万元人民币（含孳息1,459.60万元）将用于永久性补充公司流动资金[1] 资金具体使用安排 - 对“数字零售升级项目”追加的6,000万元投资，将以募集资金向其实施主体“广州市尚瑞营销策划有限公司”增资[1] - 同意尚瑞营销开设募集资金专户以加强资金管理[1] - 在项目实施主体和募集资金投资用途不变的前提下，将对“数字零售升级项目”的内部投资结构进行适当调整并延期[1]

事件概述 - 12月24日，江苏一消费者在紫燕百味鸡门店购买牛肉时，发现店员在打包过程中偷减牛肉，并拍下证据进行投诉 [1] - 该事件于12月25日登上微博热搜，引发舆论关注 [1] - 品牌方客服回应称，涉事门店已暂停营业，正在进行内部核查，查实后将严肃处理当事人并加强门店管理 [2] 公司背景与经营状况 - 涉事品牌“紫燕百味鸡”隶属于上市公司紫燕食品（603057）[3] - 公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品包括夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等，应用场景以佐餐消费为主 [3] - 公司于2022年9月在上海证券交易所上市 [3] - 上市次年（2023年）起，公司营收出现下滑，2023年营收同比下滑1.46%，2024年营收同比减少5.28% [4] - 2024年前三季度，公司营收同比下滑6.43%，净利润同比大幅下降44.37% [4] - 2024年第三季度，公司营业收入为10.41亿元，同比增长1.75%；归母净利润为8954.35万元，同比下降40.66% [4] - 利润下滑主要原因是业绩下滑导致收入降低，以及毛利下降较多 [4] - 2024年前三季度，公司毛利率由上年同期的26.22%下降至22.52%，净利率由上年同期的13.10%下降至7.93% [5] 募投项目进展 - 公司部分募投项目进展缓慢，出现延期或调整 [6] - 2024年4月25日，公司发布公告，对部分募投项目进行终止、变更、调整实施主体、地点、内容、内部投资结构及延期 [7] - 根据公告表格数据，截至公告时，公司承诺投资项目募集资金承诺投资总额为56.520.32百万元，调整后投资总额不变，累计投入金额为11,751.66百万元，投入进度为20.79% [8] - 具体调整包括：拟终止“研发检测中心建设项目”，并将其尚未使用的募集资金用于“品牌建设及市场推广项目” [9] - “仓储基地建设项目”在投资总额不变的情况下，增加实施主体和地点，调整实施内容和内部投资结构，延长实施期限，并更名为“分布式智能仓储项目” [9] - 终止“研发检测中心建设项目”的原因之一是公司已使用自有资金建设了连云港食品研究院 [10] - 2024年4月18日，公司公告将“荣昌食品生产基地二期项目”计划达到预定可使用状态日期由2026年4月变更为2028年4月 [11]

公司现金管理计划 - 公司计划使用最高额度人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率、节省财务费用并增加公司收益，且不影响日常经营与资金安全 [4] - 投资产品将选择安全性高、流动性好的金融机构产品，如结构性存款、短期低风险及固定收益类理财产品，且不得用于质押或证券投资 [6] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [16][19] - 该计划旨在不影响募投项目建设的前提下，提高募集资金使用效率，实现资金保值增值 [18] - 投资产品需满足保本要求，包括结构性存款、大额存单、保本型理财产品等，且不得用于质押或证券投资 [16][23] 募投项目结项与资金重新配置 - 公司决定对“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”进行结项，并将节余资金用于新项目 [31] - 节余募集资金及期间产生的现金管理收益、利息收入共计约人民币14,574.56万元，将全部用于新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目” [31][42] - 项目结项及资金重新配置已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [31][52] 新增绿色印刷新材料项目 - 新项目“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”总投资预计为人民币100,057.83万元，建设期两年，预计2028年5月达到预定可使用状态 [43][44] - 项目产品包括15,000吨紫外光固化印刷新材料和20,000吨植物油型胶印印刷新材料，属于国家鼓励的节能环保型油墨生产项目 [44][46] - 项目预计税后内部收益率为16.92%，静态投资回收期为7.14年（含建设期），经济效益较好 [45] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币8,751.00万元 [55] - 主要关联方为控股股东株式会社T&K TOKA及其下属子公司，交易内容包括销售产品、采购原材料、委托代发工资及接受劳务等 [55][65] - 关联交易定价遵循市场化原则，以正常生产经营为基础，预计不会影响公司独立性 [55][77] 公司治理与董事会变更 - 非独立董事曹文旭因公司控制权变更涉及董事会改组而辞任，辞任后将继续担任公司副总经理 [102] - 董事会同意推选肖梦媛女士为非独立董事候选人，并拟将其增补为董事会战略委员会委员，该事项需提交股东会审议 [102][104] - 肖梦媛女士目前担任杭州市实业投资集团有限公司风控专员，未持有公司股份，符合任职资格 [107] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行8,000万股，发行价格每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币42,640.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36,746.17万元 [20][31] - 募集资金已于2020年12月4日全部到位，并存放于经批准的专项账户，签订了监管协议 [20][21] - “补充流动资金”项目已在2023年度实施完毕并完成专户销户 [33]

募投项目延期 - 公司董事会于2025年12月22日全票通过两项议案，将“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”和“创新研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至2026年7月31日 [1] - 项目延期是基于公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，旨在更好地匹配市场环境变化及技术研发进度，确保项目建设质量 [2] - 延期项目的实施主体、投资用途及投资规模均保持不变，董事会认为不存在损害公司或中小股东利益的情形 [2] 资金使用安排 - 为保障募投项目顺利推进，公司决议在项目实施期间使用自有资金先行支付部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换 [1][3] - 董事会认为此举符合募投项目实际实施需求，可有效提高资金使用效率，相关置换资金将视同募投项目直接使用资金 [3] - 该资金管理安排属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议，已获董事会审计委员会事前审议通过并获董事会全票同意 [3] 公司战略与信息披露 - 公司表示本次募投项目调整及资金管理安排旨在优化资源配置，服务公司长远发展战略 [4] - 公司将严格按照相关法规要求，及时披露募投项目进展情况，相关议案详情可参见公司在巨潮资讯网披露的专项公告 [4]

公司战略与业务拓展 - 公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司，注册资本500万元，公司持有100%股权 [2] - 新设子公司经营范围包括货物及技术进出口、国内贸易、技术开发与转让、咨询与服务，以及基础软件和应用软件服务 [3] - 此次投资基于公司战略规划及未来经营发展需要，旨在推动业务发展，提升公司影响力和综合竞争力 [3] 募投项目进展与调整 - 公司审议通过议案，将“电子纸模组产品生产线项目”、“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使用状态的日期统一调整至2027年12月31日 [4] - 截至2025年6月30日，相关募投项目的募集资金使用及执行情况已按计划推进 [5] - “电子纸模组产品生产线项目”已基本构建量产能力并实现小批量出货，公司将结合技术研发和客户开发进度控制产能扩张与资金使用节奏 [7] - “深圳产业基地”延期因土地使用权属转让及前期开发手续复杂耗时，且为适配智能化生产标准优化了厂房建设布局 [7] - “研发中心建设项目”为优化资源配置，实施地点同步调整至“深圳产业基地” [7] - 公司认为募投项目可行性与必要性未发生重大变化，延期符合长远战略规划，不会对现阶段生产经营产生重大不利影响 [7] 公司主营业务 - 公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [3] - 主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏 [3]

公司战略调整与资金运用 - 公司董事会及监事会审议通过终止首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”的议案 [1] - 终止项目后，相应募集资金将继续在经审批的额度内用于现金管理及暂时补充流动资金 [1] - 公司近年来在平稳运营装修装饰主业基础上，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体产业链 [1] - 后续公司将围绕发展战略，积极且审慎地筹划及确定合适的募集资金投资项目 [1]