会议基本信息 - 兴业银行股份有限公司将于2025年9月17日上午9:30在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室召开现场股东会议 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合方式 网络投票时间为2025年9月17日 [1] - 会议由吕家进董事长主持 会议议程包括宣读注意事项 宣布会议开始 报告并审议议案 集中回答提问和议案表决 [1] 股东会议规则 - 股东需在股权登记日2025年9月11日起向董事会办公室登记报名方可发言或质询 发言主题须与会议议题相关 [2] - 公司董事和高级管理人员需认真负责地集中回答股东问题 [2] - 表决采用现场投票和网络投票结合方式 同一表决权出现重复表决时以第一次表决结果为准 [2] - 股东以其持有股份数额行使表决权 每股份享有一票表决权 未填 填错或无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 议案表决要求 - 议案一《关于修订章程的议案》 议案二《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项 需经出席会议有表决权普通股股东所持股份总数的三分之二以上通过 [3] - 议案四《关于不再设置监事会的议案》为普通决议事项 需经出席会议有表决权普通股股东所持股份总数的二分之一以上通过 [3] - 本次股东会议案不存在关联股东需回避表决的情形 [4] 公司章程修订背景 - 根据《公司法》等最新法律法规和监管要求 公司拟对《兴业银行股份有限公司章程》进行修订 [4] - 修订后公司章程共12章274条 修订内容详见议案附件 [4] - 本议案已于2025年8月28日经第十一届董事会第十次会议审议通过 于2025年8月27日经第九届监事会第八次会议审议通过 [5] 公司章程具体修订内容 - 第六条注册资本由人民币20,774,190,751元修订为人民币21,162,840,072元 [6] - 第八条明确党委发挥领导核心作用 把方向 管大局 保落实 支持其他治理主体依法行使职权 [6] - 第九条增加法定代表人相关规定 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [7] - 第十条将"全部股份采用面额股"修订为"同类别股份每股金额相等" 将"全部资产"修订为"全部财产" [8] - 第十二条将高级管理人员任职资格需经监管部门"审核"修订为"审核或备案" [9] - 第十三条将境外分支机构"可以经营"修订为"经营"所在地法令许可业务 [10] - 第十四条将党委研究讨论"重大问题"作为"前置程序"修订为研究讨论"重大事项"作为"前置程序" [11] - 第十五条增加经营宗旨内容 强调诚实守信 以义取利 稳健审慎 守正创新 依法合规等原则 [12] - 第十五条新增坚持金融高质量发展 全力做好科技金融 绿色金融 普惠金融 养老金融 数字金融五篇大文章 [13] - 第十六条经营范围中将"本行登记机关"修订为"本行公司登记机关" [14] - 第十七条将"设置其他种类股份"修订为"设置其他类别股份" [15] - 第二十三条更新股本结构为普通股20,774,190,751股 每股面值1元 优先股5.6亿股 每股面值100元 [16] - 第二十四条新增财务资助条款 规定可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十 [16] - 第二十七条将股份收购"可以依照"修订为"不得收购 但是有下列情形之一的除外" [17] - 第二十八条增加股份收购方式"法律 法规 监管文件等规定的其他方式" [17] - 第二十九条将股份收购后"本行合计持有的本行股份数不得超过本行已发行股份总额的百分之十"修订为"不得超过本行已发行股份总数的百分之十" [19] - 第三十条将"本行的股份可以依法转让"修订为"本行的股份应当依法转让" [20] - 第三十二条扩大申报范围至优先股股份 增加"在就任时确定的任职期间"限制 [20] - 第三十二条新增股份限制转让期限内出质的规定 [21] - 第三十三条将短线交易收益归入权范围扩大至包括股东配偶 父母 子女及利用他人账户持有的股票 [22] - 第三十五条优先股股东权利增加"复制"公司章程等文件的权利 [23] - 第三十八条优先股股东表决权情形增加"法律 行政法规 部门规章及本章程规定的其他情形" [23] - 第四十三条明确坚持加强党的领导和完善公司治理相统一 将党的领导融入公司治理各环节 [29] - 第四十四条党委职责增加"深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想"等内容 [30] - 第四十四条增加"研究决定改制 解散 申请破产以及经营方面的重大问题 制定重要的规章制度时应当听取职工工会意见" [32] - 第四十八条股东权利增加"复制"文件权利 并明确连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证 [34] - 第四十九条明确股东查阅 复制材料需遵守保护国家秘密 商业秘密 个人隐私 个人信息等法律规定 [36] - 第五十条增加股东会决议不成立的情形规定 [38] - 第五十一条将股东代表诉讼请求对象由"监事会"修订为"董事会审计与关联交易控制委员会" [39] - 第五十二条新增董事 高级管理人员执行职务给他人造成损害时的赔偿责任规定 [42] - 第五十三条股东义务增加遵守"监管规定" 将"缴纳股金"修订为"缴纳股金款" [43] - 第五十三条明确股东"不得滥用股东权利或者利用关联关系 损害本行或者其他股东 利益相关者的合法权益" [44] - 第五十四条要求公司明确发生重大风险时相应的损失吸收与风险抵御机制 [45] - 第五十五条本行出现流动性风险时 在本行有借款的股东应根据法律法规立即归还到期借款 未到期借款应提前偿还 [46]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 同时废止《监事会议事规则》[1] - 取消监事会议案尚需提交股东大会审议 在股东大会审议通过前 第十二届监事会将继续履行相应职责[2] - 监事会取消后 金维召不再担任监事及监事会主席 张国良 王侃 徐江山 吴祯旎不再担任监事 上述人员均未持有公司股份且无未履行承诺事项[2] 公司章程修订内容 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 旨在确保公司治理与监管规定同步[2] - 主要修订涉及将"股东大会"统一改为"股东会" 删除"监事""监事会""监事会主席"相关表述 改为"审计委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人"[3] - 公司股份总数保持不变 皆为93,062.9920万股普通股[8] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增"复制公司章程 股东名册等材料"的权利 符合规定的股东可查阅会计账簿和会计凭证[13][15] - 明确控股股东 实际控制人应依法行使权利履行义务 不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为[24] - 股东会职权中删除"审议批准监事会报告" 增加"审议股权激励计划和员工持股计划"等事项[26] 股份管理相关规定 - 公司收购股份情形新增"将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"[8] - 明确公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% 并应在三年内转让或注销[9] - 董事 高级管理人员及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 董事会需收回所得收益[11] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召开情形中"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开"[27] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 不得迟于现场会当日上午9:30[32] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[42]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月16日下午14:30 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议地点位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室 [4] - 会议由董事长刘泉先生主持 由公司董事会召集 [4] 会议议程与规则 - 会议议程包括推举监票人计票人 审议议案 股东发言提问 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及法律意见书等环节 [4][6] - 股东需在出席股东签名册签到 出示有效身份证明 持股凭证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 股东享有发言权质询权表决权等权利 发言需经主持人许可且内容需围绕审议议案 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 需在同意反对弃权中任选一项 多选或不选视为弃权 [2][3] - 表决票清点由两名股东代表和一名监事共同负责 [3] - 北京德恒律师事务所律师将见证会议并出具法律意见书 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信 担保额度同样不超过13亿元 有效期自股东大会通过起12个月 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式 [4][5] - 议案二：拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》 经营范围拟新增区块链技术相关软件和服务 人工智能通用应用系统 人工智能公共数据平台等服务 [6][7] - 议案三：拟修订及制定公司部分治理制度 共包含十项子议案 将逐项审议并表决 [8][9] 议案审批与披露 - 所有议案均已通过公司第九届董事会第八次会议审议 现提请股东大会审议 [5][6][8][9] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [5][6][7][8]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日召开 采用电子邮件和电话形式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席胡志微女士召集和主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实反映报告期经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订公司章程及相关制度 具体内容详见交易所网站公告 [2] 独立董事薪酬方案 - 第六届董事会独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） 按半年度发放 [2] - 薪酬标准包含个人所得税代扣代缴 自2025年第一次临时股东会审议通过后执行 [2] - 表决结果全体监事一致同意 [2][3] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [3] - 具体变更细节详见交易所网站披露的专项公告 [3] 股权激励计划调整 - 批准调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票 [3] - 具体调整方案详见交易所网站相关公告文件 [3] - 该项议案获得全体监事一致通过 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度包括股东大会议事规则和董事会议事规则 [1] 公司章程条款修订 - 法定代表人规定调整为董事长或执行事务董事 辞任后需30日内确定新人选 [2] - 新增法定代表人职务行为法律后果及追偿条款 [2] - 股份类别表述由"种类"调整为"类别" 明确同类别股份权利平等 [4] - 设立时股份总数明确为12,000万股 每股面值1元 [4] - 财务资助条款修订 允许经决议后提供资助但总额不超过已发行股本10% [5] - 股份发行方式表述调整为向特定/不特定对象发行 [6] - 股份转让限制中删除监事转让限制相关表述 [6] - 股东权利新增查阅复制权 允许符合规定股东查阅会计账簿和凭证 [8] - 股东会决议效力争议处理程序细化 新增决议不成立情形认定 [9] - 股东诉讼权调整 由监事会转为审计委员会作为诉讼请求对象 [10][11][12] - 控股股东义务新增九项具体规范 包括避免利益冲突和信息披露要求 [14] - 股东会职权删除监事会报告审议 增加发行债券授权条款 [16] - 对外担保审批标准调整 新增累计计算原则和反担保要求 [18] - 股东提案权门槛由3%股份降至1% [24] - 累积投票制适用范围调整 仅适用于董事选举且独立董事选举单独规定 [31] - 董事任职资格新增缓刑期满未逾二年限制和个人失信被执行人限制 [36] - 董事忠实义务条款优化 增加避免利益冲突要求和近亲属交易规范 [37][38] - 新增董事离职管理制度 明确离任后责任追究机制 [40] - 董事会组成明确9名董事中含3名独立董事 职工代表董事设置1名 [41] - 内部控制评价明确由内部审计机构负责组织实施 [51] - 会计师事务所聘用程序调整 允许董事会在股东会决定前先行委任 [53] - 公司合并新增10%净资产比例以下可经董事会决议豁免股东会决议 [53] - 公告平台扩展至国家企业信用信息公示系统 [54][56][58] - 减资程序新增按持股比例减资原则和减资弥补亏损特殊机制 [58] - 解散事由新增10日内公示要求 [60] 党组织治理定位 - 明确党组织研究讨论作为董事会和经理层重大决策前置程序 [34] - 党组织发挥战斗堡垒作用 围绕生产经营落实八项基本任务 [33]

会议基本情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月21日召开 采用书面 电子邮件与电话形式通知 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席宋清福主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 [1] - 未发现编制审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订依据包括中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 修订后将取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 管理制度更新 - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4] - 以上三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4][5] - "研发中心建设项目"延期实施 仅涉及资金投入时间调整 不涉及投资内容 总额及实施主体变更 [4][5] - 项目可行性必要性未发生重大变化 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [4][5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 对《公司章程》及附件进行全面修订 删除涉及"监事会"和"监事"的所有表述 [1] - 废止《监事会议事规则》 [1] 公司章程条款修订 - 在总则中增加"职工"作为权益维护对象并强调可持续发展理念 [2] - 更新公司注册登记信息 明确统一社会信用代码为91410000727034084A [3] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 需经董事会过半数选举产生 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 明确其法律后果由公司承担 [4] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程等文件 符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [13] - 明确股东会决议不成立的四种具体情形 [17] - 新增控股股东和实际控制人的行为规范 包括禁止资金占用和保证公司独立性等要求 [20][21] - 股东诉讼权行使对象由监事会调整为审计委员会 [18] 股份管理相关修订 - 允许公司在特定情况下为他人取得股份提供财务资助 但总额不得超过已发行股本10% [7] - 细化股份回购情形及实施方式 明确不同情形的处理时限和持股比例限制 [9] - 调整董事、高管股份转让限制 增加不得转让股份的具体情形 [10] - 明确短线交易收益归公司所有 并完善相关追责机制 [11] 股东会议事规则更新 - 股东会职权新增对发行股票及可转换债券的授权 [22] - 调整股东会通知内容要求 明确网络投票时间安排 [26] - 完善股东会主持机制 明确审计委员会召集会议时的主持规则 [32] - 会议记录保存期限由10年调整为不少于10年 [36] 表决决议机制优化 - 普通决议通过标准调整为"过半数通过" 特别决议维持"三分之二以上通过" [36] - 特别决议事项新增"分拆"和"向他人提供担保"等内容 [36] - 明确股东会授权董事会可对发行公司债券作出决议 [22]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 免去王晓明先生和黄晔先生监事职务 [3] - 董事会成员由7名增加至8名 新增1名职工董事由职工代表大会选举产生 [4] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除所有"监事会"、"监事"、"监事会主席"相关表述 [4] 注册资本变更 - 因110名激励对象不再具备激励资格 回购注销1,173,900股限制性股票 [4] - 回购注销后总股本由47,690.0681万股变更为47,572.6781万股 注册资本由人民币47,690.0681万元变更为47,572.6781万元 [4] 公司章程修订要点 - 法定代表人由董事长变更为总经理 并明确法定代表人辞任程序 [5] - 增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 但需说明目的且公司可拒绝不正当查阅 [9] - 明确股东会决议无效和撤销的情形 包括程序瑕疵和内容违法等情况 [9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 包括不得占用资金、不得强令违规担保等要求 [16] - 调整对外担保审议标准 将"连续12个月累计计算"改为"一年内" [19] - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1% [19] - 完善累积投票制操作细则 明确选举轮次和特殊情况处理方式 [31] 会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月5日14:00 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 现场会议地点在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 [1] - 取消监事会及章程修订事项需经股东会审议通过后方可生效 过渡期间第三届监事会继续履行监督职能 [1] - 不设职工代表董事 调整公司治理结构以适应新公司法要求 [2] 公司章程条款修订 - 更新公司设立依据条款 明确统一社会信用代码为91330226695095607B [2] - 调整法定代表人规定 明确代表公司执行事务的董事为法定代表人 辞任规则及变更登记时限为30日内 [3] - 补充法定代表人职权限制及民事责任追偿条款 明确章程限制不得对抗善意相对人 [3] - 修订公司责任承担条款 明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产承担债务 [4] - 扩展章程约束范围 明确对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 并细化起诉权行使对象 [5] - 新增高级管理人员定义 明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [5] - 保留党组织设立条款及经营宗旨条款 经营范围增加"技术进出口"表述 [6][7] - 股份发行条款增加"同类别的每一股份应当具有同等权利"的表述 [8] - 删除股票面值具体金额条款 仅保留"以人民币标明面值"原则性规定 [8] - 股份存管条款明确在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [9] - 细化发起人出资信息 公司设立时股份总数8380万股 主要发起人浙江天普控股有限公司出资6280万股占比74.94% [9] - 修订财务资助条款 增加"经股东会决议或董事会按授权决议"的前提条件 明确资助总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 增加资本方式条款 将"公开发行股份"和"非公开发行股份"调整为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [10] - 股份收购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [11] - 明确股份收购方式 规定第二十五条第（三）、（五）、（六）项情形应当通过集中交易方式进行 [12] - 调整股份收购决议程序 明确不同情形下需经股东会或三分之二董事出席的董事会决议 [13] - 股份转让限制条款删除监事相关表述 增加"法律、行政法规或中国证监会对股东转让股份另有规定从其规定"条款 [14] - 短线交易归入权条款调整适用对象 删除监事 增加"自然人股东持有的股票包括其配偶、父母、子女持有及利用他人账户持有的股票" [15][16] - 股东名册条款增加公司与证券登记结算机构签订服务协议及定期查询股权结构的要求 [17] - 股东权利条款增加股东可查阅会计账簿、会计凭证的权利 并明确连续180日单独或合计持有3%以上股份股东的查阅程序 [18][19][20] - 股东会决议效力条款增加"董事会、股东等相关方对股东会决议效力存在争议应及时向法院提起诉讼"的规定 [22] - 股东诉讼条款调整适用对象 因取消监事会 将相关诉讼请求对象调整为审计委员会 [24] - 股东义务条款将"不得退股"调整为"不得抽回其股本" [26] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 明确九项禁止性行为及质押、转让股份的限制性要求 [27][28][29] - 股东会职权条款因取消监事会 删除"审议批准监事会报告"及"选举和更换监事"相关表述 [30] - 对外担保决策程序条款调整为需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过 [31] - 股东会召集条款因取消监事会 将监事会提议召开临时股东会的相关规定调整为审计委员会提议召开 [38][41] - 临时股东会召集权条款增加审计委员会作为提议主体 并调整股东自行召集的程序 [43][44] - 股东会主持条款因取消监事会 调整主持人选顺序 明确审计委员会自行召集的会议由审计委员会召集人主持 [53] - 股东会议事规则条款删除监事相关表述 仅要求董事、高级管理人员列席会议 [52][55] - 股东会记录保存期限明确为10年 [57] 股份与股东管理 - 明确公司设立时股份总数8380万股 主要发起人持股比例分别为浙江天普控股有限公司74.94%、尤建义10.74%、宁波市天昕贸易有限公司8.59% [9] - 规定财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法及章程规定程序办理 [10] - 公司收购股份后属于不同情形的处置时限要求：第（一）项10日内注销 第（二）、（四）项6个月内转让或注销 第（三）、（五）、（六）项3年内转让或注销且合计持股不得超过股份总额10% [13] - 明确公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有同一类别股份总数的25% [14] - 规定短线交易收益归公司所有 董事会需收回所得收益 [15] - 股东名册作为股东持股充分证据 公司应定期查询主要股东持股变更及股权出质情况 [17] - 明确连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可行使派生诉讼权 [24]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并由审计委员会行使监事会职权 这是根据中国证监会新公司法配套制度规则和上市公司章程指引进行的调整 [2] - 相应废止监事会议事规则 同时修订董事会专门委员会工作细则以适配新职能 [2][3] 公司章程及配套制度全面修订 - 修订公司章程并需办理工商变更登记 修订内容需经2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 同步修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等基础治理文件 [3][4] - 更新重大经营与投资决策管理制度、关联交易决策制度等核心运营规范 [4] 专项管理制度更新与新增 - 修订对外担保管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 强化风险管控 [4] - 新增市值管理制度和董事高管离职管理制度 完善公司长效管理机制 [5] - 更新募集资金管理制度 同步披露2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [4] 外汇业务拓展与募投项目调整 - 增加外汇衍生品交易业务额度 已获保荐机构中信证券无异议意见 [5] - 部分募投项目延期实施 同样获得中信证券专项核查无异议意见 [4] 会议召开与信息披露 - 第二届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并通过全部23项议案 [1][6] - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 相关内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 定于2025年第一次临时股东大会审议多项重要修订议案 [2][3][4][5][6]