公司治理与股东动态 - 中简科技董事温月芳于9月22日以竞价交易方式减持3万股股份，成交均价35.23元/股，套现105.69万元，此为9月内第二次减持，距离9月15日减持5.94万股（套现210.22万元）仅间隔一周[4] - 温月芳于2025年7月28日发布减持计划，拟减持236.0795万股，占总股本的0.5412%，截至9月22日已累计减持8.94万股，套现总额315.91万元[20][22] - 公司创始人杨永岗与温月芳于2024年10月公开决裂，导致温月芳被解聘总经理职务，双方一致行动人关系于2024年11月26日终止，公司转为无实际控制人状态，杨永岗直接和间接表决权比例为5.83%，温月芳为2.15%[10][19] 董事会冲突与法律行动 - 温月芳在董事会持续投反对票表达抗议，例如2025年8月27日以"募集资金使用情况与实际不符"为由反对两项议案，并于2025年5月29日向法院起诉要求撤销2024年董事会及股东大会决议[18] - 2024年10月29日公司董秘李剑锋被曝强行带走公司重要资料，引发解聘董秘合法性争议，后续温月芳通过抖音指控杨永岗"转移董事会地址"及"涉及重大案件"[7][10][11] 股权结构与战略调整 - 截至2025年6月末，杨永岗直接持股2.47%，温月芳直接持股2.15%，两人通过持股平台合计控制公司21.78%股份，解除一致行动关系后公司无实际控制人[19] - 2025年3月2日第一大股东华泰投资（杨永岗和温月芳各持30.08%股份）拟向中石化资本转让5.0927%股权（2239.2963万股），对价6.52亿元（每股29.12元），旨在引入央企股东并削弱温月芳影响力，但交易截至发文时未获深交所合规审查确认[28][29] 财务表现与经营状况 - 2024年公司营业收入8.12亿元，同比增长45.39%，归属净利润3.56亿元，同比增长23.16%[25] - 2025年上半年营业总收入4.64亿元，同比增长59.46%，归属净利润2.08亿元，同比增长99.15%，显示内斗未对经营产生重大影响[25]

昔日"果汁大王"经历破产重整，迎来新资本入局，但公司并未就此走上坦途。 9月，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称北京汇源）公众号发出声明，称上海文盛资产管理股份有限公司（北京汇源重 整投资人，下简称文盛资产）、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（文盛资产参与北京汇源重整而设立的持股平台公 司，下简称诸暨文盛汇）未支付重整投资款、私刻公司公章，严重扰乱公司经营秩序，导致各大电商出现断货情况。 图片来源：北京汇源微信公众号文章截图 另一边的说法是什么？《每日经济新闻》记者9月25日获得了一份"致北京汇源全体员工公开信"（为作区别，以下简称《致 员工公开信》）。《致员工公开信》显示，北京汇源新任总经理王清汉认为北京汇源向原控股股东违规支付款项，有掏空 公司的嫌疑，且一直未落实公章交接，所以王清汉才将公章登报作废并换领新的工商执照、重印公章。 "以前只是管理层的控制权之争，但现在已经波及了员工。"9月25日，一位北京汇源员工告诉《每日经济新闻》记者："我 们今天下午收到公司群发短信，称拟在9月25日前缴纳的全员社保、公积金费用，因王清汉个人原因没法按时缴纳。" 对上述说法，王清汉方面的薪资服务专员发朋友圈称：公司已足额 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室 [2][27][28] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4][29] - 出席会议股东及代理人共126名 代表有表决权股份161,277,969股 占公司股份总数的67.1992% 其中现场出席9名代表股份159,720,169股(66.5501%) 网络出席117名代表股份1,557,800股(0.6491%) [6][30] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意股数160,959,869股(99.8028%) 反对293,100股(0.1817%) 弃权25,000股(0.0155%) [12][34] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》包含11个子议案均获通过 其中《股东会议事规则》修订同意率99.8191% 《董事会议事规则》修订同意率99.8191% 《独立董事工作细则》修订同意率99.8114% [13][14][36][39][41] - 《关联交易管理制度》修订同意率99.6058% 《对外投资管理制度》修订同意率99.4945% 《对外担保管理制度》修订同意率99.4945% [15][16][17][43][44][45] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意率99.1788% 反对股数1,308,600股(0.8114%) 为所有议案中反对比例最高 [21][49] 中小股东参与情况 - 参加本次股东大会的中小股东及代理人共120名 代表股份20,877,800股 占公司有表决权股份总数的8.6991% [31] - 中小股东对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案反对比例达6.2679% 显著高于其他议案 [49] - 在所有议案表决中 中小股东平均赞成率超过96% 显示其与控股股东意见基本一致 [34][37][41][43][44][45][49] 公司治理动态 - 公司第二届董事会于2025年9月25日召开第九次会议 补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员 [55] - 调整后薪酬与考核委员会由黄守道(主任委员)、旷跃宗、韩文志组成 [55] - 本次股东大会审议通过的系列制度修订涉及公司治理多个关键领域 包括募集资金使用、关联交易、对外投资担保等 [14][15][16][17]

董事会决议 - 第十届董事会第四十三次会议于2025年9月25日召开 全体9名董事参与表决 审议通过三项议案 [1] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 需提交临时股东会审议 [1][2] - 为控股子公司内蒙古茂业集团提供最高1亿元人民币连带责任保证担保 担保期限为债务到期后3年 [3][4][35] - 决定于2025年10月14日召开第一次临时股东会 审议相关议案 [5][6] 股东会安排 - 临时股东会定于2025年10月14日14:30在成都公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [8][9] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [9] - 需审议续聘会计师事务所议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [10] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会 登记时间为2025年10月10日至11日9:00-17:00 [14][17] 审计机构信息 - 拟续聘信永中和会计师事务所 其2024年收入总额40.54亿元 其中证券业务收入9.76亿元 [23] - 该所2024年审计上市公司383家 审计收费总额4.71亿元 同行业上市公司审计客户11家 [23] - 项目合伙人武丽波从事上市公司审计15年 质量复核合伙人梁建勋从业25年 [26] - 审计费用将根据工作量及行业特点协商确定 续聘事项需经股东会批准生效 [28][31] 担保事项详情 - 内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请1亿元流动资金贷款 期限不超过1年 [35] - 抵押物包括三处商业房产 总建筑面积40,064.84平方米 位于呼和浩特市核心商圈 [35] - 公司为持股85%的控股子公司提供担保 其他股东因不参与经营未按比例提供担保 [36][38] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额13.1亿元 占最近一期审计净资产的18.78% [39]

公司治理结构修订 - 紫光国芯微电子股份有限公司于2025年9月对公司章程进行修订 进一步明确公司组织与行为规范 完善公司治理结构 以保障公司 股东 职工和债权人的合法权益[1] - 修订内容涵盖经营宗旨 经营范围 股份管理 股东与股东会 董事与董事会 高级管理人员职责等方面[1] - 公司经营宗旨是通过完善治理制度 以质量 市场和效益为导向 为股东创造回报 为员工营造良好环境[1] 股份管理规范 - 公司股份总数为849,608,288股 均为普通股 每股面额1元[1] - 明确股份发行 增减 回购及转让的相关规则[1] - 限制为他人取得公司股份提供财务资助 规定仅在特定条件下经股东会或董事会决议 且资助总额不超过已发行股本总额的10%时方可进行[1] 股东会职权与程序 - 股东会作为公司权力机构 拥有选举董事 审议利润分配方案等多项重要职权[2] - 详细规定股东权利与义务 控股股东及实际控制人行为规范 以及股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序[2] - 对于对外担保等重大事项 须经股东会审议通过 并对不同情形的担保设定具体审议标准[2] 董事会组成与职责 - 董事会由九名董事组成 负责召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等重要工作[2] - 规定董事任职资格 职责 辞职及解任等相关事宜[2] - 明确董事会各专门委员会职责 包括审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会[2] 公司经营范围 - 经营范围涵盖集成电路芯片设计 销售 电子元器件制造等多个领域[1] - 公司章程对高级管理人员聘任 职责 义务等做出规定[2] - 强调党组织在公司中的引领作用[2] 财务会计与利润分配 - 公司章程对公司财务会计制度 利润分配政策 内部审计 会计师事务所聘任等进行全面规范[2] - 章程修订有助于提升公司治理水平 保障公司稳定发展 为股东和投资者创造更大价值[2]

股权结构与公司治理 - 金兴矿业持有的和泰人寿1.5亿股（10%股权）将于10月23日被司法拍卖，该笔股权评估价0.97亿元，起拍价为0.92亿元 [2] - 和泰人寿目前有40%的股权处于质押或者冻结的状态，涉及4家股东，合计6亿股，其中大股东中信国安有限公司所持的3亿股全部被质押 [2] - 高比例的股权受限会引发股权结构动态变化，影响公司治理连续性，若股东无法解决债务问题可能导致股权被强制处置并触发公司控制权变更 [3] - 大股东质押股权数量超过50%时，其及所提名董事不得行使在股东会和董事会上的表决权，这将降低股东大会决策效率并阻碍战略推进 [3] 经营业绩与投资表现 - 和泰人寿2024年实现净利润1244万元，但2025年上半年净利润由盈转亏，为-1.76亿元，去年同期盈利1.34亿元，同期保险业务收入为13.33亿元，同比增长39.90% [5] - 公司投资出现重大损失，因"20深业03"出现展期计提减值准备1614.86万元，另因"H20杉杉1"违约，截至2025年6月末累计计提资产减值7592万元 [5] - 公司成立于2017年，绝大多数年份均处在亏损状态，并未进入稳定盈利期 [5] 管理层稳定性 - 和泰人寿总经理一职自2020年10月原总经理离职后已缺位近五年时间，2024年两名副总经理也相继离任，目前高管团队仅有四人 [8] - 总经理职位长期空缺可能导致公司战略执行断层、治理结构失衡，削弱日常经营决策效率，并使战略规划缺乏连贯性 [8] - 根据监管规定，保险公司总公司临时负责时间累计不得超过6个月，公司应当在6个月内选聘具有任职资格的人员正式任职 [8]

图片来源：北京汇源微信公众号文章截图 昔日"果汁大王"经历破产重整，迎来新资本入局，但公司并未就此走上坦途。 9月，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称北京汇源）公众号发出声明，称上海文盛资产管理股份有限公司 （北京汇源重整投资人，下简称文盛资产）、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（文盛资产参与北京汇源 重整而设立的持股平台公司，下简称诸暨文盛汇）未支付重整投资款、私刻公司公章，严重扰乱公司经营秩 序，导致各大电商出现断货情况。 另一边的说法是什么？《每日经济新闻》记者9月25日获得了一份"致北京汇源全体员工公开信"（为作区别， 以下简称《致员工公开信》）。《致员工公开信》显示，北京汇源新任总经理王清汉认为北京汇源向原控股 股东违规支付款项，有掏空公司的嫌疑，且一直未落实公章交接，所以王清汉才将公章登报作废并换领新的 工商执照、重印公章。 "以前只是管理层的控制权之争，但现在已经波及了员工。"9月25日，一位北京汇源员工告诉《每日经济新 闻》记者："我们今天下午收到公司群发短信，称拟在9月25日前缴纳的全员社保、公积金费用，因王清汉个 人原因没法按时缴纳。" 对上述说法，王清汉方面的薪资服务专员发朋友圈称：公司 ...

又有保险公司股权将被拍卖。9月25日，北京商报记者注意到，和泰人寿保险股份有限公司（以下简称"和泰人寿"）10%股 权将于9月27日后被司法拍卖，持有方是栾川县金兴矿业有限公司（以下简称"金兴矿业"）。 这家背靠中信系与腾讯系两大巨头，曾以"互联网创新险企"为标签的寿险公司，如今正面临着投资失利、核心管理层空缺 等一系列难题。 股权再次上"拍卖台" 9月25日，北京商报记者注意到，金兴矿业持有的和泰人寿1.5亿股（10%股权）将于10月23日被司法拍卖；该笔股权评估价 0.97亿元，起拍价为0.92亿元。 实际上，这已经是金兴矿业所持和泰人寿股权第二次被拍卖。根据北京商报记者此前报道，在2022年12月，金兴矿业持有 的和泰人寿2.1亿股（14%股权）曾在阿里司法拍卖平台挂出，但约一周后被撤回，撤回原因是申请执行人及其他执行债权 人撤回执行申请。如今，时隔两年，这笔股权中的一大部分没有逃掉被继续拍卖的命运。 除了金兴矿业所持14%股权被质押冻结，和泰人寿其他股东也存在质押或冻结股权的情况。具体而言，和泰人寿目前有 40%的股权处于质押或者冻结的状态，涉及4家股东，合计6亿股。除了金兴矿业所持2.1亿股全部被质 ...

公司治理结构变更 - 五家国有银行（中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行）于9月25日公告公司章程修订获监管核准 不再设立监事会 [1][2] - 董事会审计委员会将直接行使监事会职权 相关调整已通过2024年年度股东大会审议及国家金融监督管理总局批复 [1][2] - 建设银行与交通银行明确自2025年9月23日及9月25日起正式实施新公司治理结构 [1][2] 监管政策依据 - 国家金融监督管理总局2024年12月发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》 允许金融机构以董事会审计委员会替代监事会职能 [2] - 修订后公司章程均依据《中华人民共和国公司法》及监管部门规定完成调整 [1][2] 人事变动背景 - 五家银行监事长已于2022年9月至2024年1月期间相继辞任：工商银行黄良波（工作变动）、农业银行王敬东（年龄）、建设银行王永庆（年龄）、中国银行张克秋（年龄）、交通银行徐吉明（岗位调整） [2]

公司治理结构优化 - 公司修订《公司章程》及多项治理制度 旨在全面落实最新法律法规和监管规定 提升公司治理水平[1][2][3] - 修订原因包括审计委员会行使监事会职权 原监事会议事规则废止 涉及监事会及监事的规定不再适用[2] - 明确法定代表人产生办法 改为由代表公司执行事务的董事担任 需经董事会全体董事过半数决议通过[2] 公司章程修订内容 - 维护对象新增职工 完善公司股份相关规定 调整对外担保及股东权利条款[2] - 调整公司收购本公司股份的方式与程序 明确董事及高级管理人员股份转让限制[2] - 修订8项需股东会审议的制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等[3] 内部治理制度完善 - 董事会审议通过13项无需股东会审议的制度 包括董事会审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等[3] - 新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》 结合法律法规修订及公司日常经营情况[3] - 后续修订需提交股东会审议 公司将根据进展履行信息披露义务[3]