会议基本情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年8月21日召开 采用现场与通讯表决结合方式 应出席董事9人 实际出席9人 含副董事长孙海涛通讯参会 全体监事列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告内容于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同步披露 [1][2] 利润分配方案 - 以总股本1,139,457,178股扣除回购股份后基数为准 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不转增股本 [2] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内执行 无需提交股东大会审议 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管规则 [2][3] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点理财总额度不超过100,000万元 授权期限为董事会通过后一年 [5] 关联交易调整 - 增加与威海天润新材料科技有限公司日常关联交易额度1,000万元 交易内容为销售商品 [5] - 增加与山东天润众成增材制造有限公司日常关联交易额度10万元 交易内容为接受劳务 [5]

会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席马明亮主持 全体3名监事均出席[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合证监会现金分红指引及公司章程 兼顾股东回报与公司发展需求[2][3] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议[3] 资金管理事项 - 同意使用不超过人民币额度闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 以提高资金使用效率和收益[3] - 增加2025年度日常关联交易预计额度符合经营发展需要 定价按市场公允价格确定 不影响公司独立性[3]

核心观点 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告内容真实准确完整反映公司经营管理状况 [1] - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 该议案尚需提交临时股东大会审议 [2] - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为预案兼顾公司长远发展和股东权益 [2] 半年度报告审议 - 监事会确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度的经营管理情况 [1] - 半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 [2] 担保事项审议 - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该担保议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 利润分配预案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 监事会认为该预案综合考虑公司长远发展需要和股东权益 [2] - 利润分配预案详见上海证券交易所网站 公告编号临2025-067 [2] - 该利润分配议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [3]

公司基本情况 - 公司代码为603120，简称为肯特催化 [1] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），不转增股本，不送红股 [3] - 利润分配预案公布后至股权登记日期间若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [3] 董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [6] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [7] - 审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.4元（含税），分红总额36,160,000元，占半年度净利润的91.89% [10] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [15] 公司治理制度 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项公司治理制度 [17][19][21][22][23][24][26][27][29][30][31][32][34][36][38][40] - 新制定《内幕信息知情人登记管理制度》《市值管理制度》等5项制度 [40][41] 监事会决议 - 第四届监事会第四次会议审议通过半年度报告及利润分配方案 [49][51] - 同意取消监事会及修订《公司章程》的议案 [54] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [56] 经营数据 - 2025年半年度主要经营数据包括产品产量、销量、收入及价格变动情况 [59][60][61] - 数据未经审计，仅供投资者了解经营概况 [62] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月9日召开，审议利润分配等议案 [64][65] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [64] - 股权登记日为会议前一日收市后 [68]

利润分配方案 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为364,598,146.20元（含税），不送红股也不以资本公积金转增股本 [2][17] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,826,455,163.42元（未经审计），总股本为1,822,990,731股 [16][17] - 利润分配预案已获董事会全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权），尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [19][20][18] 日常关联交易 - 公司增加2025年度日常关联交易事项，交易遵循市场定价原则，旨在提高产业链运行效率和降低运营成本 [5][7][11] - 新增关联交易议案获董事会7票同意（关联董事回避表决），独立董事全票认为交易程序合规且无损害中小股东利益情形 [7][38] - 2025年3月已审议通过的关联交易原议案获独立董事4票全票支持，认为交易具有必要性和公平性 [6] 公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过包括利润分配、关联交易、财务管理制度修订等6项议案 [37][41][43] - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会和董事会全票审议通过 [45][46] - 计划于2025年9月4日召开第六次临时股东会，审议利润分配预案等事项 [47][51] 投资者沟通安排 - 公司将于2025年8月26日通过上证路演中心举行半年度业绩说明会，董事长、总经理等高管将出席 [28][30] - 投资者可在2025年8月20日至25日通过线上平台预提交问题，说明会采用网络互动形式 [31][29] 经营数据披露 - 2025年半年度主要产品产量、销量及收入数据已披露，包含自产产品数据（未含商贸收入） [24] - 同步公告主要产品和原材料的价格波动情况（不含税销售/采购均价） [25]

公司基本情况 - 公司代码为600795，简称为国电电力 [1] - 2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到指定网站阅读全文 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税） [3] - 截至董事会召开日，公司总股本为17,835,619,082股，预计分红金额为17.84亿元 [3] - 分红金额占2025年上半年归母净利润的48.38% [3] - 利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》 [5] - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [12] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套制度规则的议案》 [14] - 董事会审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 [17] - 董事会审议通过《关于修订〈公司决策事项权责清单〉的议案》 [19] - 董事会审议通过《关于修订〈贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》 [20] - 董事会审议通过《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》 [21] - 董事会审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [24] 现金分红规划 - 公司制定2025-2027年现金分红规划，旨在规范现金分红，增强透明度 [27] - 分红规划综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平、债务偿还能力等因素 [27] - 分红原则为现金分红优先，实施连续、稳定、科学的利润分配方案 [28] - 2025-2027年现金分红频次为每年中期、年度各进行一次 [29] - 现金分红比例原则上不低于当年归母净利润的60%，且每股不低于0.22元 [29] - 分红决策由董事会拟定，股东会审议，独立董事发表意见 [30] - 分红政策调整需经股东会三分之二以上表决通过 [33] 半年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.10元（含税） [38] - 分红金额为1,783,561,908.20元，占上半年归母净利润的48.38% [40] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [40] - 预案尚需提交股东大会审议 [41] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月4日召开 [55] - 会议将审议利润分配预案、现金分红规划等议案 [57] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [56] 监事会决议 - 监事会审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》 [67] - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [67] - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [68] - 监事会审议通过《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》 [68] 公司章程修订 - 公司撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权 [70] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [71] - 修订内容包括完善股东会、董事会、独立董事等制度 [70] - 修订事项尚需提交股东大会审议 [71]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，董事长石华山主持，9名董事全部参与表决 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映经营情况，无虚假记载 [1] - 报告披露于创业板指定信息披露网站，表决结果为全票通过（9-0-0） [1] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本为基础派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股或转增股本 [2] - 预案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，表决结果为全票通过 [2] 公司章程修订 - 拟根据最新法律法规修订《公司章程》，并授权管理层办理备案事宜 [2] - 修订内容涉及《股东回报规划》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等13项制度 [3][4] - 部分制度需股东大会三分之二以上表决权通过 [4] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，认为其履职表现符合要求 [4] - 审计费用将根据实际业务情况协商确定，表决结果为全票通过 [4][5] 股东大会安排 - 上述议案均需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2][4][5] - 股东大会具体安排详见披露通知（公告编号：2025-039） [5]

监事会会议决议 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日以现场方式召开，应参与监事3名，实际参与3名，会议由监事会主席李倩主持[1] - 监事会审议通过了2025年半年度报告及摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司实际情况[1] - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了半年度报告及利润分配预案[2] 利润分配预案 - 利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，制定程序合法合规，不存在损害股东利益情形[2] - 预案有利于公司实现持续稳定健康发展和回报股东，监事会同意将该议案提交股东会审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

董事会决议概况 - 美盈森集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月13日以现场方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容已刊载于巨潮资讯网和《证券时报》 [1][2] - 报告审议前已通过第六届董事会审计委员会第十五次会议审核 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，主要调整包括增设1名职工董事使董事会成员增至6人（含2名独立董事和1名职工董事） [2] - 修订内容涉及法定代表人职责、股东权利、财务资助限制（累计总额不得超过已发行股本总额10%）等条款 [7][8][9] - 同步修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人报备及登记管理制度》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [3][4] 银行综合授信申请 - 董事会批准公司及子公司向兴业银行和中国邮政储蓄银行申请总额不超过人民币3.2亿元的综合授信，授信方式包括银行承兑汇票、信用证、保函及流动资金贷款等 [4] - 授信额度有效期自董事会审议通过起1年，可循环使用，实际金额将根据运营资金需求确定 [4] 2025年半年度利润分配 - 董事会提议以总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利，具体分配金额未披露 [5] - 该预案依据《未来三年股东回报规划（2024-2026）》制定，尚需股东大会审议 [5] 职工董事津贴方案 - 董事会通过职工董事津贴方案，标准为5万元人民币/年（含税），年底一次性发放 [6] - 方案需提交股东大会审议，此前已获第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议通过 [6] 临时股东大会召集 - 董事会决定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议章程修订、利润分配等议案 [6]